사기를 돕기 위해 은행 계좌를 매수한 집단 체포

7월 10일, 타이닌성 경찰수사보안국은 "재산 사기 횡령", "은행 계좌 정보 불법 수집, 교환 및 거래", "자금 세탁" 혐의로 5명을 기소하고 임시 구금했습니다.

용의자 5명은 Pham Van Nghia(45세), Nguyen Phu Yen (40세, 모두 타이닌성 벤까우 현 거주), Ngoc Tuan Anh(27세), Vuong Thi Hoa(35세, 모두 푸토성 거주), Ngo Xuan Phuong(28세, 박닌성 거주)으로, "재산 사기 횡령", "은행 계좌 정보 불법 수집, 교환 및 거래", "자금 세탁" 혐의로 수사를 받게 됩니다.

피고인들은 캄보디아의 많은 사람들이 사기 행위를 위해 베트남에 은행 계좌를 가져야 한다는 것을 파악하고, 계좌당 50만 VND에서 300만 VND에 이르는 가격으로 12명에게서 64개의 은행 계좌를 매수한 다음 사기꾼들에게 판매하여 사용했습니다.

이들은 사기로 돈을 받은 후 3,500억 VND 이상을 Phuong의 그룹에 이체해 약 1,500만 USDT(Tether USD) 암호화폐를 구매했습니다.

쉬안 트룽

출처: https://www.sggp.org.vn/bat-nhom-mua-tai-khoan-ngan-hang-de-tiep-tay-lua-dao-post748719.html