공안부, FLC 전 회장 Trinh Van Quyet 기소 제안

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10월 28일, 공안부는 공안부 수사경찰청(IPA)이 FLC 그룹, BOS 증권, 파로스 건설 및 관련 회사에서 발생한 "주식 시장 조작 및 재산 사기 횡령" 범죄에 대한 형사 사건의 수사 및 처리 결과를 발표했다는 정보를 발표했습니다. 이 범죄는 FLC 그룹 전 이사회 의장인 Trinh Van Quyet과 그의 공범들이 저지른 것입니다.

공안부에 따르면, 지금까지의 조사 과정은 다음과 같은 내용을 확정할 만한 충분한 근거를 갖추고 있습니다.

첫째, 2017년 5월 26일부터 2022년 1월 10일까지 FLC 그룹 회장인 Trinh Van Quyet은 Trinh Thi Minh Hue (Quyet의 자매)와 그녀의 공범들에게 AMD, HAI, GAB, FLC, ART 등 5개 주식의 주식 시장을 조작하도록 지시하여 불법적으로 7,230억 VND 이상을 이익으로 얻었습니다.

공안부 수사경찰청은 범죄 행위를 규명하고 Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Thi Thu Thom, Bui Ngoc Tu, Tran Thi Lan, Quach Thi 등 20명의 피고인을 기소하기로 결정했습니다. Xuan Thu, Trinh Van Dai, Nguyen Van Manh, Trinh Van Nam, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Hong Dung, Trinh Thi Thanh Huyen, Trinh Tuan, Nguyen Thi Nga, Hoang Thi Hue, Do Thi Huyen Trang은 2015년 형법 211조 2항에 따른 "주식 시장 조작" 범죄로 기소되었습니다.

트린 반 퀴엣.jpeg — *FLC 그룹 Trinh Van Quyet 전 회장. 사진: 하호앙*

둘째, 2014년부터 2016년까지 실제로 주주들은 파로스 건설 주식회사에 정관 자본금 1조 1,970억 동 이상을 출자했을 뿐이며, 그 목적은 투자자들의 돈을 주식 시장에서 횡령하는 것이었습니다. 2014년부터 2016년 9월까지 Trinh Van Quyet은 부하 직원과 관련자들에게 3조 1,020억 동이 넘는 위조 문서와 자본금 출자 서류를 만들고 서명하도록 지시하여 파로스 건설 주식회사의 자본금을 4조 3,000억 동으로 늘렸습니다. 그런 다음 그는 파로스 건설 주식회사의 ROS 주식 4억 3,000만 주를 호치민시 증권거래소에 상장 등록하여 매각하고 투자자들로부터 3조 6,200억 동 이상을 횡령할 것을 제안했습니다.

공안부 산하 수사경찰청은 범죄 행위를 명확히 하고 Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung 등 4명의 피고인에 대한 기소 결정을 보충하는 결정을 내렸습니다. 또한 2015년 형법 제174조 4항에 규정된 "재산 사기 횡령" 혐의로 Nguyen Thien Phu 1명의 피고인을 기소하는 결정을 내렸습니다.

2023년 10월 28일, 공안부 산하 수사경찰청은 형사사건 수사 종결 제34/KL-VPCQCSDT를 발표하고 전체 사건 파일을 최고인민검찰원 (5부)으로 이관하여 2015년 형법 제211조 제2항 및 제174조 제4항의 규정에 따라 Trinh Van Quyet과 그의 공범들을 기소할 것을 제안했습니다.

조사가 진행되는 동안, 공안부 산하 수사경찰청은 각 성 및 중앙 직할시의 공안 각급 수사경찰청 200개에 조사를 위임하여 파로스 건설 주식회사의 ROS 주식을 여전히 소유하고 있는 투자자들로부터 보고를 받고, 검증하고, 진술을 기록하도록 했습니다.

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