누쉬안 구 경찰은 증권 사기 및 자금 세탁 조직에 연루된 "슈퍼카" 차량을 일시적으로 구금했습니다.
범죄자들이 오늘날 사용하는 일반적인 수법과 속임수는 수수료를 받기 위해 판매 협력자를 사기적으로 모집하는 것, 온라인 금융 투자, 온라인 교환 및 구매 및 판매 활동을 통한 것, 전자 식별 데이터, 시험 데이터를 업데이트하는 것, 경찰관 , 검사, 은행을 사칭하는 것, 친척을 사칭하여 소셜 네트워크 계정을 해킹하여 사기를 저지르는 것 등입니다.
최근, 꽝찌성 찌에 우퐁구 에 거주하는 응우옌 콩 찬 훙과 응우옌 탄 동 두 사람이 하쭝 타운(하쭝)에 거주하는 1963년생 LTV 씨에게서 친척의 페이스북 계정을 사칭하는 수법을 이용해 약 15억 VND를 사기하고 횡령하여 피해자가 경계심을 잃게 만들었습니다.
탄호 아성 경찰에 체포되어 조사를 받은 후, 두 용의자는 해외에 거주하며 사업하는 베트남인들의 페이스북 계정을 가짜로 만들어 온라인에서 사기 수법을 배우고 연습했다고 자백했습니다. 이후 이 가짜 계정을 이용해 친척들에게 연락하여 송금을 요청했습니다. 사기를 실행하기 위해 이들은 휴대폰과 쓸모없는 유심 카드를 구매하고 가짜 페이스북 계정을 만든 후, 피해자들에게 연락하여 이들이 제공한 계좌로 송금을 요청했습니다. 동시에 자금세탁 관련 텔레그램 그룹에 연락하여 피해자들의 송금 계좌를 확보하고 15%의 수수료를 뜯어냈습니다.
마찬가지로, 2025년 2월 초 누쑤언(Nhu Xuan) 구 경찰은 외환 거래소 "Fnory.com"에서 고객을 사취하여 자산을 횡령한 흔적을 발견했습니다. 탄호아(Thanh Hoa)성 경찰청 산하 수사경찰국은 수사와 검증을 통해 이 사건을 성공적으로 진압하고 근절하기 위한 특별 프로젝트를 수립했으며, 압수된 총 자산은 2,000억 동(VND) 이상으로 추산됩니다.
피의자들은 "Fnory.com"이라는 불법 증권 거래소를 "설립"하는 수법을 이용해 Facebook, Zalo, Telegram 등의 소셜 네트워크를 이용해 다단계 방식으로 직원 네트워크를 구축하고, 광고하고, 고객을 투자에 참여하도록 유도했으며, 높은 이자율, 빠른 수익, 폐쇄적인 Zalo 그룹을 통해 금융 전문가의 조언을 제공한다는 약속을 내세웠습니다.
유인 과정에서 용의자들은 거래소를 영국 거래소, 합법적이고 고수익 투자라고 소개하는 등 허위 정보를 제공했습니다. 고객이 참여하면 폐쇄적인 그룹으로 나뉘어 재정 전문가인 척하는 직원이 고객에게 조언하고, 주문을 외치며 고객을 믿게 하고 증권을 사기 위해 예치한 돈을 모두 잃을 때까지 사고팔게 합니다.
사람들이 금융 투자에서 사기에 쉽게 "속는" 이유 중 하나는 가상 거래소가 실제 거래소와 매우 전문적인 인터페이스를 갖추고 있기 때문입니다. 주문, 주문 잠금, 계좌 잔액 변동 등의 모든 동작이 지속적으로 업데이트됩니다. 하지만 기술적 관점에서 보면, 이는 매우 간단하고 적은 비용으로, 그리고 큰 프로그래밍 경험 없이도 가능합니다.
FPT 폴리테크닉 대학(탄호아시) 정보기술 강사인 하 민 투이 씨는 "웹사이트 제작은 매우 간단합니다. 30달러 정도면 완성도 높은 웹사이트 템플릿을 제작할 수 있고, 매우 전문적으로 보입니다. 하지만 가짜 웹사이트는 보안 인증서가 없는 경우가 많습니다. 게다가, 웹사이트는 사람이 직접 프로그래밍하기 때문에 거래 금액을 임의로 쉽게 변경할 수 있습니다."라고 말했습니다.
따라서 인공지능과 사이버 공격 도구의 발전으로 사기꾼들은 일반인이 탐지하기 어려운 사기 시나리오를 쉽게 만들어낼 수 있습니다. 한편, 거래가 온라인으로 이루어지고 애플리케이션을 통해 결제되는 경우가 많기 때문에 당국은 사기꾼을 추적하는 데 많은 어려움을 겪고 있습니다. 또한 사이버 공간의 초국가적 특성으로 인해 당국 간의 조사 및 공조가 어렵습니다.
올해 초부터 탄호아성 경찰은 전문적인 조치를 통해 80건의 허위 사실 유포 및 사이버 공간 불법 유포 사건을 적발, 확인, 처리했습니다. 이와 함께, 사이버 공간에서 발생한 수십 건의 사기 및 재산 횡령 사건도 거액의 단속을 통해 적발되었습니다.
경찰청은 사이버 공간에서 사기의 위험으로부터 자신을 보호하기 위해 사람들이 재산을 훔치려는 사기 수법에 대해 극도로 경계해야 한다고 권고합니다. 이상한 링크에 절대 접속하지 말고, 신원을 알 수 없는 사람에게 개인 정보, 은행 계좌 번호를 제공하지 마세요. 돈을 빌리거나, 돈을 교환하거나, 페이스북을 통해 돈을 이체해 달라고 요청하는 메시지에 주의하세요. 이상한 일이 의심되는 경우 즉시 가장 가까운 경찰서에 신고하여 적절한 안내와 처리를 받아야 합니다.
기사 및 사진: Linh Huong
출처: https://baothanhhoa.vn/canh-giac-truoc-cac-chieu-tro-nbsp-lua-dao-tren-mang-xa-hoi-250283.htm
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