VietNamNet의 보도에 따르면, 최고인민검찰원은 방금 27명의 피고인을 기소하기 위한 기소를 완료했습니다. 기소된 혐의는 천연자원의 연구, 탐사 및 개발에 관한 규정 위반, 심각한 결과를 초래한 회계 규정 위반, 밀수, 범죄 행위를 통해 타인이 취득한 자산 소비, 국가 자산의 관리 및 사용에 관한 규정 위반으로 손실, 낭비 및 환경 오염을 초래한 것입니다. 이러한 혐의는 Thai Duong Group Joint Stock Company 및 관련 부서에서 발생했습니다.

피고인 도안 반 후안은 타이즈엉 회사의 이사회 회장이자 대표이사로서 2019년부터 2023년까지 옌푸 희토류 광산에서 희토류와 철광석 채굴을 조직하고 지시했다는 혐의를 받고 있습니다.

이 재벌은 8,640억 동 이상의 광물을 불법적으로 채굴했는데, 그 중 희토류와 철광석의 총 소비액은 7,360억 동이 넘습니다.

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타이즈엉 회사 캠퍼스의 광산 장비. 사진: 하이풍

피고인 응우옌 반 친(부사장 겸 최고 회계사)과 응우옌 꽝 만(옌푸 광산 전무이사, 둘 다 타이즈엉 회사 산하)은 도안 반 후안을 도와 불법 채굴 생산량, 가공, 소비에 대한 개발, 관리, 감시를 지시하고, 사기 채굴 활동 결과에 대한 보고서를 작성하여 국가 관리 기관에 보냈습니다.

위 피고인들의 행위는 자원개발 규정 위반 범죄에 해당하며, 후안 씨는 이 범죄를 저지르는 데 주동적인 역할을 했습니다.

심각한 결과를 초래한 회계 규정 위반 행위와 관련하여, 고소인은 도안 반 후안 씨가 타이즈엉 회사의 이사회 의장이자 대표이사이며, 회사의 모든 활동을 직접 관리하고 결정하는 사람이라고 지적했습니다.

후안 씨는 자신의 지위와 권한을 이용해 루 안 투안(베트남 희토류 회사 이사회 의장)과 당 쩐 치(홉 탄 팝 회사 이사)와 논의하고 합의하여 회계 문서를 위조하고 희토류 및 철광석 매매 금액을 실제 가치보다 낮은 송장에 기재했습니다.

이후 응우옌 반 찐 씨는 베트남 희토류 회사 회계사 쩐 티 히엔과 홉 탄 팟 회사 회계사 팜 티 하에게 연락하여 상기 합의된 내용에 따라 거래, 송장 발행 및 회계 처리를 의뢰했습니다. 그 결과, 후안 씨는 타이즈엉 회사의 회계 장부에서 총 270억 동(VND) 이상의 금액을 누락하여 국가에 90억 동(VND) 이상의 세무 손실을 초래했습니다.

환과 진의 행위는 심각한 결과를 초래하는 회계 규정 위반 범죄를 구성합니다.

이 사건에서 피고인 호득홉(옌바이성 자연자원환경부 전 국장), 레콩티엔(광물 부문 전 부국장), 부이도안누(광물부 전 부장)는 옌바이성 자연자원환경부에서 광물 개발 활동을 관리하는 주요 책임을 맡은 사람들로, 광물 관련 법률 준수 여부를 검사하고 검토하며, 권한에 따라 처리하거나, 광물 관련 법률 위반 사항을 처리하도록 유관 기관에 권고하는 업무를 담당합니다 .

최고인민검찰원에 따르면 피고인들은 타이즈엉 회사가 옌푸 광산에서 불법적인 착취, 가공, 소비를 시작했다는 사실을 알고 있었지만 국가에 대한 피해를 신속히 방지하기 위한 조치를 권고하지 않았습니다.

피고인 누는 호득홉 씨가 옌바이성 인민위원회에 보낸 문서에 서명하도록 피고인 티엔이 승인한 내용을 조언했는데, 그 문서에는 타이즈엉 회사가 광산 활동에 대한 법적 규정을 준수하면서도 회사의 실제 위반 사항을 정확히 반영하기 위한 검토나 검토를 하지 않았다는 내용이 담겨 있었습니다.

이를 근거로 옌바이성 인민위원회는 천연자원환경부 에 광물채굴허가증(연장)을 발급하는 문서를 보냈고, 이로 인해 타이즈엉 회사는 불법 채굴을 계속하여 국가 광물 손실액이 7,360억 VND에 달하게 되었습니다.

피고인 홉, 티엔, 누의 행위는 국가 자산의 관리 및 사용에 관한 규정을 위반하여 손실과 낭비를 초래한 범죄를 구성합니다.