공안부 산하 수사경찰청(C01) 은 FLC 그룹 주식회사(FLC 그룹), BOS 증권 주식회사, 파로스 건설 주식회사 및 관련 회사에서 발생한 주식 시장 조작 및 자산 횡령 관련 사기 사건에 대한 수사를 완료했습니다.
이 사건에서 FLC 그룹의 전 회장인 찐 반 꾸엣(Trinh Van Quyet) 씨 와 그의 두 여동생인 찐 티 민 후에(Trinh Thi Minh Hue , FLC 그룹 회계 부서 직원) 및 찐 티 투이 응아(Trinh Thi Thuy Nga, BOS 증권 주식회사 전 부사장)는 주식 시장 조작, 사기 및 자산 횡령 혐의로 기소될 것을 권고받았습니다.
그들은 그것이 법규 위반인 것을 알면서도 그렇게 했다.
조사 결과에 따르면, 꾸옛 씨는 법률 및 금융, 은행, 증권 분야에 대한 높은 수준의 지식을 갖춘 인물이며, FLC 그룹, BOS 증권 주식회사 및 기타 50여 개의 관련 회사를 설립한 인물입니다.
FLC 그룹 전 회장 Trinh Van Quyet 씨
꾸옛 씨는 주식 시장 조작이 불법이라는 사실을 알고 있었고, 증권 관련 활동으로 국가증권위원회로부터 두 차례 벌금을 부과받았음에도 불구하고, 2016년 6월 25일부터 2022년 1월 10일까지 후에 씨에게 45명의 신분증을 빌려 20개의 사업체를 설립 및 등록하고 41개 증권 회사에 500개의 증권 계좌를 개설하도록 지시했습니다.
시장을 조작하기 위해 꾸옛 씨는 응아 씨에게 BOS 증권 주식회사에 있는 자신의 계좌에 허위 신용 한도를 부여하도록 지시했고, 그 후 부하 직원들에게 FLC 그룹의 5개 종목(AMD, HAI, GAB, ART, FLC)에 대한 인위적인 공급과 수요를 만들어내도록 지시했습니다.
주가가 상승한 후, 꾸옛 씨는 주식 매각을 지시하여 7230억 VND 이상의 불법적인 이익을 챙겼습니다.
C01은 꾸옛 씨가 범죄 행위를 은폐하기 위해 부하 직원들에게 서류에 서명하고, 결제 및 정산을 위한 지급을 승인하고, 허위 신용 한도 부여를 합법화하도록 지시했다고 주장합니다. 또한 그는 후에 씨에게 꾸옛 씨의 돈을 사용하여 증권 계좌에 현금을 입금하고 주식 매수 주문을 내고, 입출금을 기록하고, 주식 거래를 위한 자금을 이체하도록 지시했습니다.
더욱이, 꾸옛 씨는 계획된 거래를 국가증권위원회에 신고하지 않고 주식을 매도하는 것이 법률 위반이라는 사실을 알고 있었음에도 불구하고, 후에 씨에게 그녀의 계좌를 이용하여 2022년 1월 10일 거래일에 7,400만 주가 넘는 FLC 주식을 비밀리에 매도하도록 지시했으며, 총 거래액은 16억 8,900만 VND가 넘었습니다. 그러나 국가증권위원회는 해당 거래를 즉시 적발하여 취소함으로써 불법적인 이익을 막았습니다.
C01은 또한 2014년부터 2016년까지 주주들이 파로스 건설 주식회사에 출자한 자본금은 11억 9,700만 VND에 불과했지만, 꾸옛 씨는 자금을 횡령할 목적으로 부하 직원 및 관련자들에게 31억 200만 VND가 넘는 허위 출자 증서를 작성하고 서명하도록 지시하여 회사의 자본금을 43억 VND로 부풀렸다고 주장했습니다.
이 회사는 자본금을 인위적으로 부풀린 후, 호치민시 증권거래소에 ROS 주식 4억 3천만 주를 상장하여 매각하고 투자자들로부터 3조 6천억 VND를 횡령하려 했습니다.
꾸옛 씨는 7,230억 VND가 넘는 불법 이득을 취한 혐의로 트레 비엣 항공, FLC 여행사, HAI 농약 회사의 주식을 매입했습니다. 또한, 그는 이 돈을 채무 상환, 증권 계좌 이체, 개인적인 용도로도 사용했습니다.
네 여동생을 탓해.
수사기관에서 꾸옛 씨는 처음에 후에 씨와 그녀의 공범들에게 주식 시장 조작을 지시했다고 자백했습니다.
그러나 C01이 사기 및 재산 횡령 혐의로 추가 고발을 제기하자, 꾸옛 씨는 진술을 번복하고 자신의 무죄를 부인했습니다. 동시에 그는 후에 씨와 다른 사람들을 범인으로 지목했습니다.
C01에 따르면, 꾸옛 씨는 이번 범죄가 처음이며, 많은 일자리를 창출한 사업가였음에도 불구하고 법규를 악용하여 막대한 부당 이득을 취했습니다. 더욱이 꾸옛 씨는 가족과 친구들을 범행에 가담시키기도 했습니다.
따라서 C01은 찐반꾸옛 씨에게 엄중한 형벌을 내려 유사 범죄를 예방 하고 억제하는 효과를 거두어야 한다고 생각합니다.
기소 대상으로 추천된 피고인 명단.
주식시장 조작 및 자산 횡령을 수반하는 사기 범죄 :
FLC 그룹 이사회 회장인 찐 반 꾸옛
Trinh Thi Minh Hue는 FLC 그룹 회계 부서 직원입니다(Quyet 씨의 여동생).
BOS 증권 회사 부사장인 찐 티 투이 응아(꾸옛 씨의 여동생)
FLC 그룹 이사회 상임 부회장인 후옹 트란 키에우 둥
BOS 증권 주식회사 대표이사인 응우옌 꾸인 안
주식시장 조작 죄 :
FLC 그룹 회계부 부부장 도 티 후옌 트랑
FLC 그룹 회계부 직원인 응우옌 티 응아
FLC 파로스 건설 주식회사 부사장인 찐 반 다이
FLC Homes Company 직원 Trinh Thi Thanh Huyen
FLC 토지회사 자재부 부서장 Trinh Tuan
호앙 티 후에 씨는 FLC 디지털 무역 및 서비스 주식회사의 직원입니다.
찐 반 남은 트레 비엣 항공 주식회사 직원입니다.
응우옌 반 만(Nguyen Van Manh)은 FLC 랜드 주식회사 자재부서의 직원입니다.
응우옌 티 탄 푸옹, BOS 증권 주식회사 증권 서비스 부서장
BOS 증권 주식회사 증권서비스부 부부장인 응우옌 티 투 톰
부이 응옥 투, BOS 증권 주식회사 증권서비스부 부부장
BOS 증권 주식회사 회계 책임자인 콰치 티 쉬안 투
BOS 증권 주식회사 회계 책임자인 트란 티 란
응우옌 꽝 쭝, 운전사
응우옌 티 홍 둥, 프리랜서
재산의 부정 횡령 :
응우옌 티엔 푸는 FLC 파로스 건설 주식회사 부사장 겸 회계책임자입니다.
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