FLC 그룹 전 회장인 Trinh Van Quyet은 불법 자금으로 무엇을 했나요?

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공안부 경찰수사국(C01) 은 FLC그룹 주식회사(FLC Group), BOS증권 주식회사, 파로스건설 주식회사 및 관련 회사에서 발생한 주식시장 조작 및 재산 사기 사건에 대한 수사 결론을 방금 마쳤습니다.

이 사건에서 FLC 그룹의 전 회장인 Trinh Van Quyet 씨 와 그의 두 자매인 Trinh Thi Minh Hue (FLC 그룹 회계부 회계사)와 Trinh Thi Thuy Nga(BOS 증권 주식회사 전 부사장)는 주식 시장 조작 및 사기 혐의로 기소될 예정이었습니다.

위반 사실을 알면서도 계속 위반하고 있다

조사 결과에 따르면, 쿠엣 씨는 법률과 은행, 금융, 증권 분야에 대한 지식을 갖춘 인물이며, FLC 그룹, BOS 증권 주식회사 및 기타 50개 관련 회사의 창립자입니다.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — FLC 그룹 전 회장 Trinh Van Quyet 씨

꾸엣 씨는 주식시장 조작이 법률 위반이며 증권 활동으로 국가증권위원회로부터 두 번이나 처벌을 받았다는 사실을 알고 있었지만, 꾸엣 씨는 2016년 6월 25일부터 2022년 1월 10일까지 후에 씨에게 45명의 신분증을 빌려 그들의 명의로 20개 사업을 설립하고 운영하도록 지시했으며, 41개 증권회사에서 500개의 증권 계좌를 개설했습니다.

시장을 조작하기 위해 Quyet 씨는 Nga 씨에게 BOS 증권 주식회사에서 개설된 Quyet 씨의 계좌에 허위 한도를 부여하도록 지시한 다음, 부하 직원에게 FLC 그룹 주식 코드 5개(AMD, HAI, GAB, ART 및 FLC)에 대한 허위 수요와 공급을 조작하도록 지시했습니다.

가격이 오른 후, 꾸엣 씨는 주식을 매각하여 불법적으로 7,230억 VND 이상을 챙겼습니다.

C01은 Quyet 씨가 자신의 범죄 행위를 은폐하기 위해 부하 직원에게 문서에 서명하고, 지불 및 청산을 승인하고, 허위 한도 부여를 합법화하도록 지시했다고 주장합니다. 그는 Hue 씨에게 Quyet 씨의 돈을 사용하여 증권 계좌에 현금을 입금하여 주식 매수 주문을 하고, 입금/출금을 기록하고, 주식 매수 및 매도를 위한 현금 흐름을 이체하도록 지시했습니다.

또한, 꾸엣 씨는 주식 매각 전 국가증권위원회에 계획된 거래에 대해 보고하지 않은 것이 위법임을 알고 있었음에도 불구하고, 후에 씨에게 2022년 1월 10일 거래 세션에서 자신의 계좌를 이용하여 7,400만 주 이상의 FLC 주식을 비밀리에 매각하도록 지시했습니다. 매각 대금 총액은 1조 6,890억 동(VND)이 넘었습니다. 그러나 국가증권위원회는 즉시 해당 거래를 적발하여 취소하고 불법적인 부당 이득을 방지했습니다.

C01은 또한 2014년부터 2016년까지 주주들이 파로스 건설 주식회사에 정관 자본금 1조 1,970억 동(VND) 이상을 출자했다고 비난했습니다. 그러나 꾸엣 씨는 자금을 횡령할 목적으로 부하 직원과 관련자들에게 3조 1,020억 동(VND) 이상의 위조 서류와 자본 출자 서류를 작성하고 서명하도록 지시하여 회사 자본금을 4조 3,000억 동(VND)으로 늘렸습니다.

이 회사는 정관자본을 인위적으로 늘린 후 호치민시 증권거래소에 4억 3천만 개의 ROS 주식을 상장 등록하고 이를 매각하여 투자자들로부터 3조 6천억 동을 회수하겠다고 제안했습니다.

꾸엣 씨는 7,230억 동(VND) 이상의 불법 이익을 트레 비엣 항공 주식회사, FLC 여행 주식회사, 그리고 HAI 살충제 주식회사의 주식을 매수하는 데 사용했습니다. 또한, 꾸엣 씨는 이 자금을 부채 상환, 증권 계좌 이체, 그리고 개인 경비로 사용했습니다.