Agribank Can Tho의 전 이사는 여전히 3000억 VND 이상의 손실을 초래한 혐의를 받고 있습니다.

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무죄 판결을 받은 후, 칸토 아그리 뱅크의 전 이사인 레 탄 하이 씨는 3,030억 VND의 손실의 배후에 있다는 비난을 계속 받고 있습니다.

7월 5일, 레 탄 하이(59세), 응우옌 후인 닷 난(41세, 따이남 농수산물 회사 전 사장)과 공범 4명의 행위가 칸토 시 경찰의 수사 결과에 따라 인민검찰원에 이관되어 신용기관의 대출 규정 위반 혐의로 기소되었습니다.

이러한 조치는 호치민시 고등인민법원의 판결 이후 약 1년간의 재수사 끝에 내려진 것으로, 2022년 1월 7일 칸토시 인민법원이 하이 씨와 그의 공범들에게 무죄를 선고한 판결을 취소한 것입니다.

조사 기관에 따르면, 응우옌 후인 닷 년은 2006년부터 2013년까지 다양한 산업에 등록된 7개 회사를 설립한 후 직원들에게 자신의 이름을 빌려 베트남 농업 농촌개발은행(Agribank Can Tho)에서 자본을 빌렸습니다.

2012년, 레 탄 하이(Le Thanh Hai) 씨와 그의 부하 직원들은 우대 신용 패키지(최초 2년 0%, 3년차 이후 50%)를 통해 냔(Nhan) 씨의 회사에 2,890억 동(VND)의 대출을 승인했습니다. 냔은 은행 임원들의 동의를 얻어 시티마트 칸토(Citimart Can Tho) 슈퍼마켓 건물을 담보로 삼았지만, 담보 가치를 1,040억 동에서 3,330억 동으로 부풀렸습니다.

냔은 빌린 돈을 계약서에 명시된 "기계 및 장비 구매" 목적으로 사용하지 않고, 대신 약 1,500억 동(VND)을 이 은행에 예치했습니다. 나머지는 응우옌 짜이 거리(Nguyen Trai Street)에 있는 토지를 매입하여 개인적인 용도로 사용하고 대출금의 원금과 이자를 상환하는 데 사용되었습니다. 그 후 냔은 대출금 상환 능력을 상실했습니다.

조사 기관은 Hai 씨, Tran Huy Lieu, Bui Tuan Anh(전 Agribank Can Tho 신용부 부장), Pham Tuong Thi, Nguyen Van Dat(전 Tan Tien Company Limited 이사, 직원), Nguyen Huynh Dat Nhan이 특히 Agribank Vietnam은 3,030억 VND 이상의 손실을 입으며 심각한 결과를 초래했습니다.

하이 씨는 칸토 아그리뱅크 이사로서 리우, 냔과 공모하여 장기간에 걸쳐 고의로 범죄를 저지르고 다량의 대출을 받았습니다. 이후 하이, 리우, 냔은 직원들과 부하 직원들에게 불법 행위를 지시했습니다.

은행 그룹의 피고인(하이, 리우, 투안 안)은 모두 냔이 제공한 서류와 서류가 자격이 없다는 것을 알고 있었기 때문에 담보자산의 가치를 부풀려 빌려주기로 합의했습니다.

Nhan의 사기 및 은행 자산 유용 혐의에 대해, 수사기관은 피고인이 대출을 받기 위해 사기를 저질렀고, 위조 서류를 작성했으며, 담보 자산의 가치를 부풀리고, 대출금을 부당하게 사용했다고 판단했습니다. 그러나 Nhan은 Hai, Lieu, Tuan Anh과 협의하여 Thi, Dat 및 그들의 직원들에게 이러한 행위를 지시했으므로, 다른 범죄를 구성할 근거가 충분하지 않았습니다.

이 사건은 여러 해 동안 장기화되었고, 많은 소송이 회부되었습니다 . 작년 초, 칸토시 인민법원은 1심 재판을 열었고, 하이 씨, 리우 씨, 그리고 냔 씨는 담보 가치를 논의하고 부풀린 혐의를 모두 부인했습니다. 피고인들은 담보 가치가 독립적인 평가 회사의 평가 결과에 근거했다고 주장했습니다.

아그리뱅크 칸토 지점 관계자는 은행이 현재까지 어떠한 손실도 입지 않았음을 확인하는 서류를 제출했습니다. 피고인과 피해자의 권리를 보호하는 변호인단은 모두 대출금으로 형성된 담보와 자산이 "은행에 대한 대출금을 상환할 수 있는 수준"이라고 주장했습니다.

이후 판사단은 피고인들이 사건의 피해 규모를 판단할 수 없고 유죄 판결의 근거도 없다는 이유로 무죄를 선고했습니다. 이후 칸토시 인민검찰원은 이 사건의 피해 규모는 2016년 6월 범죄가 완료되고 예방된 시점을 기준으로 산정된다고 주장하며 항소했습니다.

2022년 8월 11일, 호찌민시 고등인민법원은 항소심에서 1심 판결을 전면 취소하고, 하이 씨와 그의 공범들을 신용기관 운영에 관한 대출 규정 위반 혐의로 계속 기소하기 위해 사건 파일을 칸토시 인민검찰원으로 이송했습니다. 피고인 냔에 대해서는 법원이 검찰원에 다른 혐의에 대한 재심을 청구했습니다.

안빈

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