DBS는 자금세탁 조사 후 128만 달러의 벌금을 부과받았습니다.

홍콩통화청(HKMA)이 7월 6일 발표한 성명에서 DBS는 2012년 4월부터 2019년 4월까지의 여러 기간 동안 기업 관계를 정기적으로 모니터링하거나 고위험 상황을 평가하지 않았으며, 일부 고객과 관련된 기록을 보관하지 않았다고 밝혔습니다.

2016년 1월 5일 싱가포르의 한 사무실 외부에 있는 DBS 로고.

홍콩통화청(HKMA)은 이번 제재 조치가 조사 결과 드러난 심각성과 DBS가 미비점을 시정하고 내부 통제를 개선하기 위해 취한 시정 조치를 고려한 것이라고 밝혔습니다.

DBS 대변인은 홍콩통화청(HKMA)의 결정을 수용하며 자금세탁 방지 의무를 엄격히 준수할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 새로운 자금세탁 수법을 더욱 효과적으로 탐지하고 관리하기 위한 새로운 정책을 시행했다고 덧붙였습니다.

출처: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm