6월 19일, 호치민시 인민법원은 투덕하우스 개발 주식회사(투덕하우스)와 호치민시 세무국 및 기타 부서에서 발생한 위법 행위와 관련하여 피고인 67명에 대한 1심 재판에서 심문을 계속했습니다.
피고인 응우옌 티 빅 한(54세, 호치민시 세무국 전 부국장)은 형법 219조 3항을 위반하여 국가자산관리규정을 위반하여 손실과 낭비를 초래한 혐의로 기소되어 10~20년의 징역형을 선고받았습니다.
피고 Nguyen Thi Bich Hanh.
재판에서 호치민시 인민검찰원은 판사단이 피고인 한에게 4~5년 징역형을, 그녀의 부하직원들에게는 2~3년 징역형(집행유예)을, 그리고 응우옌 부 바오 황(47세), 응우옌 응옥 쯔엉 찐(48세)에게 8~10년 징역형, 콴 민 투안(60세)에게 10~12년 징역형, 응우옌 푸엉 남에게 12~13년 징역형, 다오 티 응아에게 5~6년 징역형, 응오 후인 루이에게 3~4년 징역형, 응우옌 훙 롱에게 3~4년 징역형, 당 티 민 차우와 쩐 바오 틴에게 모두 2~3년 징역형(집행유예)을 선고할 것을 건의했습니다. 당티후인옌, 보꽝람은 모두 징역 3~4년형을 선고받았고, 팜주이빈, 황중끼엔, 호호앙하이, 응우옌주이린, 쩐반탄, 응우옌레훙은 모두 검찰에 의해 징역 2~3년형을 선고받았으나 집행유예를 선고받았습니다. 피고인 부이후트렌은 징역 18~24개월을 선고받았으나 집행유예를 선고받았습니다.
인민검찰원 대변인에 따르면, 피고인 한은 2018년 4월부터 2019년 6월까지 15개 기간에 걸쳐 투득주택회사에 대한 세금환급 결정을 지시하고 서명함으로써 규정을 위반하고, 세무위험 징후를 무시했으며, 세금환급 관리에 위험관리 원칙을 적용하지 않았습니다.
또한 본 피고는 투덕주택회사의 세금환급을 처리하는 부서에 세금환급 관리에 관한 절차 및 서류를 제대로 적용하지 않도록 지시하여 국가에 3,310억 VND의 손실을 초래하였습니다.
앞서 피고인 한은 자신의 행동에 대한 기소가 정확하다는 것을 인정했으며, 항상 양심과 책임감을 가지고 행동했으며, 사익을 추구하지 않았다고 말했습니다.
피고인 한이 처리해야 했던 투덕하우스의 세금환급 서류 및 기타 세금환급 서류와 관련하여, 업무량이 너무 많은 상황에서 피고인은 주관적인 실수를 저질렀습니다.
" 당시 피고인은 너무 많은 과제를 받았고, 공부도 하고 있었기 때문에 실수가 있었습니다. 배심원단이 이 점을 고려해 주기를 바랍니다."라고 피고인 한 씨는 말했습니다.
피고인 응우옌 티 빅 한은 호치민시 세무국 부국장으로서 2018년 3월부터 투덕 하우스의 세금 환급을 담당했습니다.
환급 전 및 환급 후 검사 대상인 투덕하우스 세금환급 신청 서류 15건(2018년 4월부터 2019년 6월까지)에 대해 피고인 한은 세무 위험 징후에 대해 보고받았지만, 각 부서에 검증을 지시하지 않았고, 의견 불일치가 있을 경우 부서 간 협의를 통해 해결하도록 지시하지 않았습니다.
피고 한은 세무신고-회계부 및 법무부 임원 및 책임자들이 보고한 위험 징후를 무시했습니다. 피고는 적시에 감사를 지시하지 않았고, 감사가 종료될 때까지 세금 환급을 결정하지 않았습니다. 또한 세무신고-회계부가 제출한 14건의 세금 환급 제안서(및 추가 제안서)에 직접 서명하고 승인했습니다. 결과적으로 그는 3,310억 동(VND) 이상의 손실을 초래했습니다.
조사 과정에서 피고인 한은 위에 언급된 바와 같이 투덕 하우스에 대한 제안서, 평가서 및 세금 환급 결정에 서명하고 승인한 사실을 자백했으며, 세금 환급 서류 처리에 대한 규정 및 절차를 제대로 이행하지 못했다는 사실을 인정했습니다.
기소장에 따르면, 2016년부터 2020년까지 Trinh Tien Dung(현재 도주 중)은 배후 조종자로 활동하며 공범들에게 위조, 가짜, 중고품을 생산하고 사용하는 등 사기적 수단을 사용하여 우회적으로 물건을 사고 파는 행위를 하도록 지시하고, 가격을 여러 차례 인상했으며, 위조 문서와 국가 기관의 불법 문서를 사용하여 "유령" 회사를 설립하고 이용했습니다. 또한 Thuduc House, Saigon Tay Nam, Hoang Nam Anh 등의 회사가 Dung 씨가 설립한 회사에서 전자 부품을 구매하도록 하는 문서 작성 및 물건 매매 절차를 수행했습니다.
찐띠엔중 씨는 투덕하우스, 사이공떠이남, 황남아인 등의 회사로부터 자금을 받은 후, 그 자금을 기관 및 개인의 계좌로 이체하도록 지시하여 부가가치세 5,380억 동을 전액 인출하여 이를 충당했습니다.
피고인 응우옌티빅한은 세금환급안, 부가가치세환급결정 및 투덕하우스에 대한 예산수입환급명령 15건을 승인하는 서명을 직접 하여 3,310억 VND의 손실을 초래하였습니다.
또한, 피고인 3명인 다오티응아(전 1구 세무국 직원), 응우옌프엉남(전 3구 세무국 직원), 응오 후인루이(전 5구 세무국 직원)는 73억 동이 넘는 뇌물을 받았습니다.
이 사건에서 호치민시 세관 산하 사이공 항 1구역의 세관 직원 7명이 할당된 업무를 제대로 수행하지 못하고, 선적물 통관을 위한 시스템 정보를 업데이트하지 못했으며, Trinh Tien Dung과 그의 공범들의 밀수 행위를 적발하지 못했습니다.
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