VietNamNet 소식통은 2월 22일 현재 사법지원경찰이 북부 지방의 구금소에 있는 Truong My Lan(Van Thinh Phat 그룹 회장)과 다른 피고인 80명을 호치민 시로 이송하는 절차를 완료했다고 확인했습니다.

이는 3월 초에 열리는 호치민시 인민법원의 재판을 준비하기 위한 것입니다.

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3월 5일, 호치민시 인민법원은 반틴팟 그룹에서 발생한 소송을 재판했습니다.

이에 따라, 이 사건의 쯔엉미란 여사와 피고인 85명(수배 중인 피고인 5명 제외)은 "재산 횡령", "뇌물 공여", "뇌물 수수", "신용기관 운영에 관한 대출 규정 위반", "공무 수행 중 직권 남용", "책임 부족으로 심각한 결과를 초래", "신탁을 남용하여 재산을 횡령" 등의 혐의로 기소되었습니다.

위 사건의 피고인들은 기소된 이후 공안부 , 국방부, 북부 지방 및 시 경찰의 구금소에 구금되어 있습니다.

알려진 바에 따르면, 호치민시 인민법원은 3월 5일에 이 사건의 1심 재판을 열 예정이며, 재판 기간은 3월 5일부터 4월 29일까지입니다.

재판에는 최고인민검찰원과 호찌민시인민검찰원 소속 검사 10명이 참석했습니다. 약 200명의 변호사가 이 사건 피고인 86명의 법적 권리와 이익을 변호했습니다.

또한 법원은 사이공상업주식은행(SCB)에서 돈을 빌리고 받는 법인, 국립은행의 개인, SCB에서 회사, 차용인, 담보자산의 명의로 입금 및 출금하는 개인, SCB 은행 임원 그룹에 속하는 개인 및 관련된 권리와 의무가 있는 기타 사람을 포함하여 관련된 권리와 의무가 있는 2,404명을 소환하기로 결정했습니다.

동시에 인민법원은 이 사건과 관련하여 수배 중인 SCB 은행의 전직 임원 5명에게 법에 따라 관대한 처분을 받기 위해 조만간 자수할 것을 촉구하는 통지문을 발표했습니다.

수배된 5명은 다음과 같습니다: 딘 반 탄(전 이사회 회장), 치엠 민 중(전 부사장), 짬 티치 톤(이사회 회원), 응우옌 티 투 수옹(전 이사회 회장), 응우옌 람 안 부(전 벤 탄 지점 부사장).

이 사건에서 피고인 Truong My Lan은 자신의 법적 권리와 이익을 보호하기 위해 5명의 변호사를 고용했습니다.

란 씨는 "재산 횡령", "은행업 규정 위반", "뇌물 수수" 등 세 가지 혐의로 기소되었습니다. 동시에, 란 씨는 카펠라 그룹 이사회 의장인 응우옌 까오 찌가 제기한 "배임수재" 사건의 피해자이기도 합니다.

기소장에 따르면, 2012년부터 2022년 10월까지 쯔엉미란 씨는 SCB 은행의 주식을 거의 전부(85~91.5%) 인수하여 사실상 보유함으로써 "강력한" 주주가 되었습니다. 란 씨는 다양한 개인적 목적을 위해 SCB의 모든 운영을 조종했습니다.

Truong My Lan 여사와 많은 공범들은 다음과 같은 일련의 범죄를 저질렀습니다. SCB의 주요 직책에 신뢰할 수 있는 인력을 선발하여 배치함. Lan 여사의 요청에 따라 SCB 산하에 대출 및 지급을 전문으로 하는 여러 부서를 설립함. 수천 개의 "유령" 회사를 설립하여 이용하고 많은 개인을 고용함. 많은 관련 기업의 수장인 개인과 공모하여 범죄를 저지름.

동시에 란 씨와 그녀의 공범들은 많은 평가 회사와 공모하여 담보 가치를 부풀렸고, SCB에서 돈을 인출하기 위해 수많은 가짜 대출 신청서를 작성했으며, 자금 인출 계획을 세워 지급 후 현금 흐름을 "차단"했습니다.

혐의는 2012년 1월 1일부터 2022년 10월 7일까지 반틴팟 그룹 회장이 엄청나게 많은 돈을 인출하기 위해 수많은 가짜 대출 신청서를 작성했다는 것입니다.

구체적으로, 2012년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 여사는 다양한 목적으로 SCB 은행에서 자금을 인출하기 위해 368건의 가짜 대출 신청서를 작성하도록 지시했습니다. 2022년 10월 17일 기준, 미상환 채무는 132조 2,470억 동(VND)에 달했으며, 회수 가능성은 전혀 없습니다.

Truong My Lan 여사의 행동으로 인해 SCB 은행은 64,6210억 VND 이상의 피해를 입었습니다.

2018년 2월 9일부터 2022년 10월 7일까지 Truong My Lan 여사는 916건의 가짜 대출 신청서를 작성하여 SCB 은행에서 304조 9600억 VND 이상을 횡령했고, 이로 인해 129조 3720억 VND 이상의 손실이 발생했습니다.