4억 VND 이상의 거래는 국가은행에 신고해야 합니다.

총리 의 결정 11/2023에 따르면, 12월 1일부터 4억 VND 이상의 거래는 국립은행에 보고해야 합니다.

보고 대상 법인은 자금세탁방지법 제4조 제1항 및 제2항에 규정된 바와 같이 관련 비금융 부문에서 사업을 수행하는 금융기관 및 개인으로, 여기에는 다음이 포함됩니다.

금융 기관은 예금 수령, 대출, 금융 리스, 지불 서비스, 지불 중개 서비스, 이체 수단, 은행 카드, 송금 명령서 발행, 은행 보증, 재정적 약정 등 하나 이상의 활동을 수행하도록 허가를 받았습니다.

외환 서비스, 금융 시장의 통화 수단 제공; 증권 중개; 증권 투자 컨설팅, 증권 인수; 증권 투자 펀드 관리; 증권 투자 포트폴리오 관리; 생명 보험 사업; 환전.

법률이 규정하는 관련 비금융 부문 및 전문직에서 사업을 하는 조직 및 개인은 다음 중 하나 이상의 활동을 수행합니다. 당첨 게임 사업, 당첨 전자 게임을 포함함; 통신망 및 인터넷 게임; 카지노; 복권; 베팅.

부동산 임대, 하위 임대 및 부동산 컨설팅 서비스를 제외한 부동산 사업; 귀금속 및 보석 거래; 회계 서비스; 공증 서비스 제공; 변호사 및 법률 실무 기관의 법률 서비스 제공; 기업 설립, 관리 및 운영 서비스 제공; 제3자에게 이사 및 회사 비서 서비스 제공; 법률 계약 서비스 제공.

(VTV)

원천: https://baoninhbinh.org.vn/giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc/d20231123091431728.htm