공안부의 정보에 따르면, 공안부 수사 경찰청은 전문 기관과 협력하여 광찌에서 응우옌 티 호아가 이끄는 라오스에서 베트남으로 금괴를 밀수하는 조직과 레 쑤언 퉁이 이사회 회장 겸 대표이사로 있는 푸 꾸이 골드 투자 주식회사에서 발생한 탈세 혐의를 파악했다고 합니다.
조사 결과, 2022년부터 현재까지 응우옌티호아(광찌성 흐엉호아군 라오 바오타운 거주)와 응우옌티가이는 라오스에서 베트남으로 금 3톤 이상(총 가치 약 5조 VND)을 밀수하는 조직을 조직하여 광찌성 라오바오 국경관문을 통해 베트남의 금상점에 판매하여 불법적인 이익을 취한 것으로 드러났습니다.
피고인들은 기소되었다. (사진: 공안부)
푸꾸이 회사는 2021년 세금 정산을 부정하게 신고하고 보고했으며, 세무행정법 제38/2019/QH14호 제143조 2항의 세금 탈루 규정을 위반하여 국가에 손해를 끼쳤으며, 당초 손해액은 6,1450억 VND로 판명되었습니다.
6월 23일, 공안부 산하 수사경찰청은 수집된 문서와 증거를 토대로 광찌성 라오바오 국경관문에서 발생한 "밀수" 및 "세금 탈루" 사건과 푸꾸이 골드 투자 주식회사 및 관련 단위에 대한 기소 결정을 내렸습니다.
피고인(왼쪽에서 오른쪽으로): 르 쉬안 퉁, 르 투이 꾸인.
동시에 공안부 수사경찰국은 Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong 등 18명을 '밀수' 범죄로 기소하고 예방 조치를 적용하기로 결정했습니다. Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van(Kim Linh Gold Shop 운영), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.
또한 해당 부서는 Le Xuan Tung과 Le Thuy Quynh을 "세금 탈루" 혐의로 기소하고 예방 조치를 취하기로 결정했습니다.
최고인민검찰원의 승인 후, 공안부 산하 수사경찰청이 위의 결정과 명령을 집행했습니다.
수사경찰청은 기소된 피고인의 범죄행위를 입증하기 위한 서류 및 증거를 종합하고, 사건에 대한 수사를 확대하며, 피고인의 재산을 조사, 압수, 동결하여 국가에 환수되도록 하고 있습니다.
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