미스터 핍스와 그의 부자가 되는 "비법"들.

(단 트리 신문) - 싱가포르 대학에서 전액 장학금을 받고 입학한 전 세계 단 세 명 중 한 명이 된 남씨는 다른 두 명과 함께 수천 명을 속이기 위한 "함정"을 만들기 시작했습니다.

"오직 부자들만이 한가한 시간을 갖고, 앉아서 돈을 셀 여유가 있다."

위 발언은 핍스(Pips)라는 이름으로 활동하는 포 득 남(Pho Duc Nam)이 2024년 8월 자신의 틱톡 채널에 올린 영상에서 한 것입니다. 이 영상은 외환 및 주식 거래 플랫폼을 통해 부자가 되는 방법과 돈을 버는 방법을 가르치는 내용이었습니다. 두 달 후, 남은 체포되었습니다.

남씨는 고급 승용차 보닛 위에 앉아 있거나 수백만 달러짜리 아파트에 있는 대신, 이제 유치장에 갇혀 당국이 그의 돈, 금, 기타 자산을 하나하나 세는 것을 지켜보고 있다.

남의 "시스템"

포 득 남은 1994년 바리아-붕따우성 붕따우시 8번 동에서 태어났습니다. 고등학교 졸업 후, 그는 전 세계에서 단 세 명뿐인 싱가포르 대학 정보기술 전공 전액 장학금 수혜자 중 한 명이 되었습니다.

남은 영어에 능통했고 IELTS 점수는 8.5점이었다. 27세에 남은 레 카크 응오(당시 31세, 하노이 박뚜리엠 지구 거주)와 터키 국적의 한 사람과 함께 정교하고 완벽한 "함정"을 만들기 시작했다.

당시 남, 응오, 그리고 한 명의 외국인은 베트남에 있는 다른 7명의 사람들과 함께 외환 거래 및 파생 증권 분야에서 일하는 직원들을 모집하기 위한 "위장 회사"로 여러 개의 유령 회사를 설립하도록 지시했습니다.

단기간에 남씨의 조직은 약 1,000명의 직원을 보유하게 되었고, 이들은 매일 오전 8시부터 오후 9시까지 근무했습니다. 이들은 영어 인터페이스를 갖춘 웹사이트 5개를 제작 및 운영하여 참여자들이 신뢰할 수 있는 국제 거래소에서 거래하고 있다고 착각하게 함으로써 투자자들의 신뢰를 구축했습니다.

Nam의 TikTok 페이지(사진: 스크린샷).

하노이 경찰은 이 웹사이트들이 모두 관리자들의 은행 계좌와 연결된 프로그램으로 운영되었으며, 각 거래 플랫폼은 전 세계적으로 널리 사용되는 외환 및 주식 거래 플랫폼인 메타트레이더 4와 메타트레이더 5에 연결되어 있었다고 밝혔습니다.

사기범들은 텔레마케팅, 텔레세일즈, 금융투자 컨설팅, 증권중개 등의 분야에서 운영되는 회사나 웹사이트로 가장하여 고객들을 유인하고 참여를 유도합니다.

남씨의 조직은 회계, 인사, IT 부서, 영업 및 고객 서비스 부서 등 여러 부서로 구성된 계층 구조를 가지고 있습니다.

회사 내 여러 부서는 서로 보완적인 관계를 유지하면서 독립적으로 운영되며, 잘로(Zalo)나 텔레그램(Telegram)과 같은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 고객과 접촉하여 사기 행위를 저지르고 자산을 횡령합니다.

범죄자들은 ​​고객의 신뢰를 얻기 위해 허위 정보를 제공하고, 고객이 범죄자들이 지정한 계좌로 돈을 송금하도록 유도하는 수법을 사용합니다.

체포 당시의 포득남(Photo: TA).

고객들은 비공개 채팅 그룹에 초대되어 매수 및 매도 주문 방법을 안내받고 조언을 받으며, 입금을 권유받고, "레버리지"(차입)를 이용하여 피해자의 계좌를 완전히 털리도록 유도됩니다. 피해자의 계좌가 완전히 파산하기 직전에, 그들은 투자자들을 현혹하고 모든 자금을 투자하도록 유도하기 위해 소액으로 수익성이 좋은 거래를 "치즈 조각"처럼 제공합니다.

더욱이, 고객의 자금이 바닥나면 사기범들은 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 허위 정보를 제공하고 손실을 "만회"할 명목으로 더 많은 돈을 송금하도록 유도합니다. 고객이 더 이상 재정적으로 감당할 수 없게 되면, 사기범들은 모든 연락을 차단하고 고객이 송금한 모든 돈을 횡령합니다.

2024년 12월까지 당국은 자산이 횡령된 피해자가 2,600명이 넘으며, 최초 예치금 총액은 약 5천만 달러에 달한다는 사실을 확인했습니다.

부가 드러날 때

더 많은 "피해자"를 끌어들이기 위해 핍스 씨와 헌터 씨는 틱톡과 페이스북 같은 소셜 미디어 플랫폼을 최대한 활용했습니다. 이 두 사람은 투자 경험, 돈 버는 방법, 부를 쌓는 팁 등을 공유하는 영상을 정기적으로 게시했습니다.

남씨는 자신의 투자가 높은 수익률을 냈다는 것을 증명하기 위해 돈과 고급 자동차를 과시하고 호화로운 생활 방식을 자세히 공개했습니다. 그는 영상에서 자신의 부가 투자에서 비롯되었다고 일관되게 주장하며 다른 사람들도 자신의 투자 시스템에 동참하도록 부추겼습니다.

핍스 씨는 점차 젊은이들의 우상, 즉 부를 창출하고 금융 사업을 하는 분야의 '우상'이 되었습니다.

핍스 씨의 롤스로이스 (사진: 하이남).

BNL(22세, 꽝닌 출신, FPT 대학교 학생)은 남의 영상이 놓은 함정에 빠진 사람들 중 한 명입니다.

보고서에 따르면, L은 페이스북과 틱톡을 통해 고급 자동차, 시계, 값비싼 집 사진을 자주 게시하는 주식 투자 전문가 포 득 남에 대해 알게 되었고, 그처럼 되고 싶다는 욕망을 품게 되었다.

6월 초, L은 페이스북에서 포 득 남에게 친구 신청을 하고 친분을 쌓기 위해 메시지를 보냈습니다. 이는 남이 투자하고 있는 거래소에 대해 배우고 싶었기 때문입니다. 포 득 남은 L에게 JPexchange.com이라는 거래소를 통해 주식 투자를 소개하며 NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI 등의 주식을 매수하라고 조언했습니다.

이후 L.은 자신의 개인 계좌에서 Pho Duc Nam의 주식거래소 계좌로 총 37차례 송금을 했으나, 해당 금액은 모두 인출되었습니다. L.이 사기당한 금액은 총 80억 VND에 달합니다.

그가 체포되었을 때, 수사 당국은 그의 자산을 압류하고 동결했는데, 이는 "거물 사기꾼" 핍스 씨의 엄청난 재산 규모 때문에 큰 사회적 파장을 일으켰습니다.

포득남의 슈퍼카들 (사진: 하이남).

구체적으로, 수사 과정에서 당국은 은행 계좌에 있는 3,160억 VND, 90억 VND 상당의 채권, 2,000억 VND 이상의 예금 계좌, 690억 VND, 230만 달러, SJC 금괴 890개, 순금 246kg, 슈퍼카 31대, 고급 오토바이 7대, 유명 브랜드 시계 59개(약 3,000억 VND 상당), 금과 다이아몬드가 박힌 보석 84점 등을 압류 및 동결했습니다. 또한, 당국은 부동산 125건과 관련된 거래도 동결했습니다.

12월 말, 하노이 경찰은 메르세데스 차량 한 대와 은행 계좌에 있는 120억 VND, 아파트 18채와 약 1000억 VND 상당의 부동산을 압수했으며, 남의 싱가포르 은행 계좌에서 추가로 50만 달러를 회수했습니다.

하노이 경찰이 압수한 자산의 총 가치는 약 5조 3천억 VND에 달합니다.

공안부가 주최한 기자회견에서 응우옌 탄 퉁 하노이 경찰청 차장은 핍스 씨와 그의 공범들이 해외에 숨겨둔 많은 자산이 추가로 발견되었다고 밝혔습니다. 하노이 경찰은 향후 최고인민검찰원과 협력하여 해외 사법기관에 협조를 요청해 모든 자산을 회수할 계획입니다.

출처: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm