국립은행, 자금세탁 의심 금거래 신고 의무화

6월 13일, 베트남 국립은행(SBV)은 금괴 거래 허가를 받은 기관에 자금 세탁이 의심되는 거래를 검토해 달라고 요청하는 문서를 발행했다고 밝혔습니다.

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구체적으로, 베트남 국가은행은 자금세탁 방지 업무의 효과성과 효율성을 강화하기 위해 6월 12일에 문서 번호 4885/NHNN-TTGSNH를 발표하여 금괴 거래 허가를 받은 기관과 지불 서비스 제공업체가 의심스러운 거래를 검토하고 2024년 7월 15일까지 국가은행에 자금세탁 위험 평가 보고서를 제출하도록 요구했습니다.

이에 따라 국가은행은 신용기관, 외국은행 지점, 금괴 거래 및 거래기관, 지불 중개 서비스 제공자에게 2022년 자금세탁방지법의 규정을 계속해서 엄격히 이행할 것을 요구합니다. 2023년 4월 28일자 정부령 제19/2023/ND-CP호는 자금세탁방지법의 여러 조항을 세부적으로 기술하고 있습니다. 2023년 4월 27일자 총리 결정 제11/2023/QD-TTg호는 보고해야 하는 거액 거래의 수준을 규정하고, 2023년 7월 28일자 국립은행 총재 회람 제09/2023/TT-NHNN호는 자금세탁방지법의 여러 조항을 시행하도록 안내하고, 국립은행의 공식 명령 제10064/NHNN-TTGSNH호는 2023년 12월 28일자 국립은행 지시입니다.

또한, 국가은행은 상기 기관들이 제25조에 규정된 대로 거액거래 보고를 엄격히 준수하도록 요구합니다. 2022년 자금세탁방지법 제26조에 규정된 의심거래를 보고하고, 자금세탁방지법에 규정된 추가 보고(있는 경우)를 합니다. 의심스러운 거래에 대해서는 즉시 보고하고, 관련 정보와 서류를 제공합니다.

신용기관, 금거래기관, 결제중개기관은 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금조달에 관한 위험평가 보고서, 자금세탁방지에 관한 내부규정, 법률에 따른 내부감사 보고서, 자금세탁방지 담당자에 관한 정보(변경 사항이 있는 경우)를 자금세탁방지법 및 회람 제09/2023/TT-NHNN의 지침에 따라 자금세탁방지부에 검토, 갱신, 제출해야 합니다.

흐르는 물

출처: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html