TikToker Mr Pips 사기에 걸린 피해자는 돈을 돌려받으려면 어떻게 해야 하나요?

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SBLAW 로펌 회장인 응우옌 탄 하 변호사에 따르면, 피프스 씨(포 득 남)에게 사기를 당한 사람이 재산을 돌려받을 수 있을지 여부는 당국의 검증 및 조사 과정에 달려 있다고 합니다. 그러나 피해자는 자신이 속았다는 사실을 증명하는 기록과 문서를 조사 기관에 명확하게 알리고 제공해야 하며, 이를 경찰이 파일을 정리할 수 있는 근거로 삼아야 합니다.

하 변호사는 "수사기관은 모든 서류와 증거를 재판의 근거로 법원에 송치합니다. 이후 법원은 피해자들에게 법률에 따라 일정 비율의 배상금을 지급하라는 판결을 내립니다. 판결문은 집행기관으로 송치되고, 집행기관은 판결 집행에 필요한 금액이 남아 있으면 다시 피해자들에게 환수합니다. "라고 말했습니다.

위의 견해에 동의하며, 다낭 국제 법률 사무소의 대표인 응우옌 도안 홍 변호사는 피해자가 자신을 피해자로 밝혀야 한다고 말했습니다. 그리고 피해자의 의무는 매매 과정에서 조사관과 협력하여 사건에 대한 모든 증거를 제공하는 것입니다.

홍 변호사는 "서류가 없거나 부적절한 서류가 있을 경우 피해자는 재산을 돌려받을 수 없다"고 강조했다.

이 사건을 분석한 인터라 법률 사무소의 쯔엉 꾸옥 호에 변호사는 수사 기관이 사기꾼이 재산을 분배하기 전에 5조 2,000억 VND 이상의 자산을 동결했기 때문에 피해자들에게 환불할 가능성이 긍정적일 수 있다고 말했습니다.

조사 과정에서 당국은 모든 문서를 수집하고 이 사건의 피해자를 식별할 것입니다. 경찰이 사기 피해자를 특정해 일정 비율로 환불하기 위해서는 피해자가 자금 이체에 대한 모든 증거를 수사 기관에 제출해야 합니다. 그러면 법원은 기록, 서류, 증거 등을 토대로 판결을 내리고 돈을 돌려받도록 명령합니다.

호 변호사는 "증거가 없을 경우 피해자는 모든 것을 잃게 된다. 증거에 따라 판결이 내려져야 하기 때문이다"고 말했다.

따라서 피해자가 경찰에 제출하는 증거는 정직하고, 객관적이며, 거래 내용과 일관성이 있어야 하며, 피해자가 피해자임을 확인하기 위해 자금 출처를 증명하고 거래 내용과 일치해야 합니다.

"거래 내역이 분실되었거나 틱톡 계정이 해외에 있어 수사기관에서 전액 회수가 어려울 수 있습니다. 따라서 피해자는 자금 출처가 본인임을 입증하고 명확히 밝힐 의무가 있습니다. 피해자가 자금 출처를 입증하지 못할 경우, 법원의 심리 및 공식 판결 이후 남은 자금은 국가 예산으로 몰수될 것입니다."라고 변호사는 조언했습니다.

사기꾼으로부터 이자를 받은 일부 피해자의 사례에 대해 호 씨는 해당 계약은 이미 완료되었기 때문에 법이 소급 적용되지 않으며 사기로 인한 원금에서 공제되지 않을 것이라고 말했습니다.

하노이시 경찰은 최근 이 사건을 기소하고, 포득남(TikToker Mr Pips로도 알려짐, 1990년생, 바리아붕따우 거주), 레칵응오(1990년생, 하노이 거주) 등 24명을 "재산 사기 횡령", "범죄 신고 불이행", "자금 세탁" 혐의로 기소하기로 결정했습니다.

현재까지 시 경찰은 전국적으로 2,661명의 피해자를 확인했습니다. 피지배자들의 많은 자산을 압수하고 동결했는데, 그 가치는 5조 2,000억 VND 이상으로 추산됩니다. 또한 125개 부동산의 거래가 동결됐습니다. 경찰은 여전히 수사를 확대하고 있다.

하노이시 경찰은 Pho Duc Nam과 그의 공범 네트워크에 있는 웹사이트, 외환 및 증권 거래소에 투자한 사람과 투자자에게 현지 경찰 산하 형사경찰국에 신고하거나 하노이시 경찰 산하 형사경찰국으로 직접 가줄 것을 요청합니다. 하노이시 경찰청 중대범죄수사대 대장인 카오 반 타이 중령은 "우리가 조사를 통해 재산이 사기적이고 불법적으로 횡령되었다는 것이 증명되면 물론 그 재산은 피해자에게 반환될 것입니다."라고 말했습니다.

조사 기관에 따르면, 2019년경부터 Pho Duc Nam과 Le Khac Ngo(헌터 씨, 34세, 하노이 박투리엠 푸디엔 거주)는 외국인 그룹과 공모하여 외국인 그룹이 제공한 웹사이트 플랫폼과 국제 증권 거래소 링크를 이용해 사기를 조직했습니다. 이 집단은 베트남의 7개 주체에게 호치민시, 하노이 및 여러 다른 성과 도시에 본사를 둔 많은 "유령" 회사를 설립하도록 지시했습니다.

이들은 호치민시에 사무실을 설립하고, 베트남 전역에 44개 정도의 사무소(하노이에 24개 사무소, 다른 지방과 도시에 20개 사무소)를 설립했습니다. 이 회사는 증권 및 금융 분야에서 운영되도록 등록되어 있지 않지만 외환 및 파생상품 거래 분야에서 일할 직원을 모집하고 있습니다.

매일 약 1,000명의 직원이 오전 8시부터 오후 9시까지 일합니다. 연구 대상자들은 영어 인터페이스를 갖춘 5개의 웹사이트를 만들고 관리하여 참가자들이 마치 평판이 좋은 국제 거래소에서 거래하고 있다는 착각을 불러일으켜 투자자들의 신뢰를 구축했습니다.

이러한 웹사이트는 본질적으로 해당 기관의 은행 계좌에 프로그래밍되어 연결되어 있습니다. 각 거래 플랫폼은 MetaTrader 4 애플리케이션에 연결되어 있으며, MetaTrader 5는 전 세계적으로 인기 있는 외환 및 주식 거래 플랫폼입니다.

이 과목에서는 회사의 여러 부서(회계, 인사, IT, 사업, 고객 관리 등)에 직원 관리를 모집, 배정하고 분산시키는 방법을 배웁니다. 이러한 부서들은 서로 협력하여 Zalo, Telegram 등을 통해 고객에게 연락해 사기를 치고 재산을 횡령합니다.

이 라인의 속임수는 고객을 믿게 하기 위해 허위 정보를 제공한 뒤, 주체가 지정한 계좌로 돈을 이체한 뒤 이를 횡령하는 것입니다. 남씨와 그의 공범들은 처음에 고객들을 유인해 소액의 돈으로 여러 차례 거래를 한 뒤 이익을 낸 뒤 돈을 인출했습니다.

그런 다음, 고객이 거래 자본을 늘리도록 유도하고 장려하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 투자자들이 돈을 잃으면, 심지어 계좌에 있는 돈을 전부 잃더라도, 해당 주체는 믿음을 유지하고 "회수"하기 위해 더 많은 돈을 이체하기 위해 거짓 정보를 제공합니다. 고객이 더 이상 재정적으로 감당할 수 없을 때까지 사기 집단은 통신을 차단하고 모든 돈을 횡령합니다.

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출처: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html