위험 식별, 자금세탁 및 테러자금조달 방지

이는 10월 16일 하노이 에서 국가은행이 주최한 자금세탁 및 테러자금조달에 대한 국가적 위험평가 규정 및 결과를 보급하기 위한 워크숍에서 논의된 주요 내용이었습니다.

응우옌 응옥 칸 국가은행 부총재는 어제(10월 15일) 열린 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금조달 방지 및 퇴치에 관한 국가지도위원회 회의에서 지도위원회 위원장인 호 득 폭 부총리 가 지도위원회의 상임기관인 국가은행에 부처 및 지부와의 협력을 강화하고, 법적 틀을 완성하는 것을 핵심으로 하는 3가지 전략적 행동 그룹을 이행할 것을 요청했다고 밝혔습니다.

부총리는 또한 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달에 대한 위험, 예방 및 퇴치, 그리고 이 분야의 법적 틀에 대한 정보와 선전을 늘려 기업과 국민이 의무를 이해하고, 파악하고, 적절하고 완전하게 이행할 수 있도록 요청했습니다.

워크숍에서 국가은행 자금세탁방지국 부국장인 응우옌 티 민 토 여사는 국가은행의 2025년 9월 15일자 회람 제27/2025/TT-NHNN호의 개정 내용을 발표했는데, 이는 자금세탁방지법의 여러 조항을 시행하는 지침을 제공하고, 암호화폐 시장 시범운영에 관한 정부 결의 제05/2025/NQ-CP호의 자금세탁방지 내용을 보급하는 내용입니다.

보고 기관이 이행 과정에서 겪는 주요 어려움과 장애물을 안내하고 제거하기 위해 변경된 내용은 다음과 같습니다. 보고 기관의 자금세탁 위험 평가 기준 및 방법; 자금세탁 위험 관리 및 자금세탁 위험 수준에 따른 고객 분류 프로세스; 자금세탁 방지 및 퇴치에 대한 내부 규정; 보고해야 하는 대규모 거래에 대한 보고 제도; 의심스러운 거래에 대한 보고 제도; 전자 자금 이체 거래; 전자 자금 이체 거래에 대한 보고 제도; 전자 데이터 보고 양식 및 마감일; 기관의 위험 평가 보고 양식 부록, 의심스러운 거래 보고 양식의 수정 및 보완.

회람 제27/2005/TT-NHNN호는 위험 기반 관리 원칙을 강조하며, 조직이 자금세탁 위험을 업데이트하고 주기적으로 평가하며, 계좌가 없거나 거래가 거의 없는 고객을 포함하여 고객을 식별하고 검증하는 절차를 개발하도록 요구합니다. 보고 기관은 정기적으로 사업 관계를 모니터링하여 거래가 합법적인 자금 출처 및 고객 식별 기록과 일치하도록 해야 합니다.

국가증권위원회 증권시장개발부 부장인 토 쩐 호아 씨는 디지털 기술 산업법 및 베트남의 암호화폐 시장 시범 운영에 관한 결의안 제05/2025/NQ-CP호에서 자금세탁 방지 업무와 관련된 여러 내용을 발표했습니다.

출처: https://hanoimoi.vn/nhan-dien-rui-ro-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-719862.html