호득폭 부총리가 자금세탁방지 운영위원회 회의를 주재했습니다.

(Chinhphu.vn) - 호득폭 부총리는 자금세탁 방지 및 통제는 부패, 밀수, 불법 활동을 예방할 뿐만 아니라 투명하고 지속 가능한 경제 발전을 촉진하는 데 있어 매우 중요한 정기적인 과제라고 강조했습니다.

호득폭 부총리: 자금세탁 방지는 부패, 밀수, 불법 활동을 막을 뿐만 아니라 투명하고 지속 가능한 경제 발전을 촉진하는 데 있어 정기적이고 매우 중요한 과제입니다. - 사진: VGP/Tran Manh

자금세탁 방지 업무 이행이 순조롭게 진행되고 있습니다.

10월 15일, 호득폭 부총리 겸 국가자금세탁방지운영위원회 위원장은 자금세탁방지운영위원회 회의를 주재했습니다.

호득폭 부총리는 이번 회의가 자금세탁, 테러자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 및 척결에 대한 베트남 정부 의 약속 이행을 ​​위한 국가행동계획의 성과를 검토하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 회의의 목적은 성과와 남은 과제를 평가하고, 향후 집중해야 할 과제와 해결책을 파악하여 국제 권고 사항을 준수하고 지속 가능한 발전을 위한 토대를 마련하는 것이라고 설명했습니다.

부총리는 각 부처 및 기관 대표들에게 솔직한 토론과 철저한 분석을 통해 자금세탁 방지 업무를 계획대로 효과적으로 지속 이행할 수 있는 구체적인 해결책을 제시해 줄 것을 요청했습니다.

베트남 중앙은행 보고서에 따르면, 자금세탁방지기구(FATF)에 제출하기로 약속한 제5차 진척보고서(PR) 제출 마감일인 2025년 10월 1일 현재, 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금조달 방지 및 퇴치에 관한 베트남 정부의 약속 이행을 ​​위한 국가행동계획(2024년 2월 23일자 총리령 제194/QD-TTg호 첨부)의 이행 결과는 다음과 같습니다. 17개 조치 중 1개(조치 9)가 완전히 완료되었고, 1개(조치 14)가 대부분 완료되었으며, 나머지 10개(조치 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17)가 부분적으로 완료되었습니다. 5월 17일 중 일부 조치(조치 4, 5, 6, 15, 16 포함)는 진척이 없었습니다.

베트남 중앙은행은 다음과 같이 밝혔습니다. 2024년 12월 12일 운영위원회 회의 당시(베트남이 두 번째 보고서를 제출한 직후) 달성된 성과는 "매우 제한적"이었으며, 17개 조치 중 단 1개만 "부분 완료" 상태였고, 나머지 16개 조치는 진전이 없었습니다. 오늘 회의에서는 약 1년간의 이행(3건의 진행 보고서 포함) 끝에 12개 조치가 "부분 완료"로 상향 조정되었습니다.

이 결과는 베트남의 이행이 긍정적인 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다. 자금세탁방지기구(FATF)에서도 인정받은 이러한 진전은 엄격한 학습 및 연구 과정, 노력, 그리고 실행 계획 이행에 있어 관련 기관 및 부서 간의 긴밀한 협력의 결과입니다.

자금세탁 방지 및 퇴치를 위한 3개 행동 그룹 실행에 자원을 우선적으로 배분하는 모습 - 사진: VGP/Tran Manh

자금세탁 방지 및 퇴치를 위한 세 가지 실행 그룹의 이행에 자원을 우선적으로 투입하십시오.

베트남 중앙은행은 베트남을 회색 목록에서 제외하기 위한 국가 행동 계획을 완성하기 위해, 현재의 문제점을 야기하는 여러 객관적 및 주관적 원인을 구체적으로 분석하고, 향후 방법과 결과를 개선하기 위한 몇 가지 해결책을 제시했습니다.

이에 따라 베트남 중앙은행은 인력 충원, 직원 교육 강화, 실행 계획 이행 방법, 데이터 수집 및 제공 등과 같은 문제 해결을 위한 방안을 제시했습니다.

베트남 중앙은행은 제한된 자원 내에서 실행 계획의 효과성을 높이기 위해서는 전략적 로드맵이 필요하며, 다음 세 가지 유형의 실행에 자원을 우선적으로 배분해야 한다고 강조했습니다. 법적 체계 개선 요구와 관련된 실행(실행안 12, 실행안 5), 과감하게 추진할 경우 긍정적인 평가를 받을 가능성이 높은 실행(실행안 1, 2, 7), 그리고 정량화 가능한 결과를 요구하는 실행(실행안 4, 11, 13).

이번 회의에서 재무부, 공안부, 산업통상부, 건설부, 법무부, 정부사무처, 외교부, 국방부, 최고인민검찰원, 최고인민법원, 정부감사원, 문화체육관광부, 내무부 등 여러 부처 및 기관 대표들은 베트남 중앙은행의 중앙 보고서 내용에 강력히 동의를 표명했다.

각 부처 및 기관 대표들은 총리가 국가 행동 계획에서 부여한 과제 이행 상황을 구체적으로 보고하면서, 성과, 당면 과제, 그리고 결과가 만족스럽지 못한 분야를 명확히 제시했습니다. 또한, 원인, 추세, 시정 조치, 그리고 향후 효과적인 이행을 위해 집중해야 할 과제와 해결책을 분석했으며, 베트남을 회색 목록에서 제외시키기 위한 시급하고 단호한 조치, 긴밀한 협력, 그리고 확고한 의지를 보여주었습니다.

부총리는 자금세탁, 테러자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 및 근절에 관한 법률 문서를 개발하고 마무리하는 데 중점을 두고, 부동산 거래, 암호화폐 거래 등에서의 자금세탁 방지 및 근절을 위한 해결책을 마련할 것을 지시했다. - 사진: VGP/Tran Manh

자금세탁 방지는 지속적이고 매우 중요한 과제입니다.

회의를 마무리하면서 호득폭 부총리는 자금세탁 방지는 부패, 밀수, 불법 활동을 예방할 뿐만 아니라 투명하고 지속 가능한 경제 발전을 촉진하는 데 있어 정기적이고 매우 중요한 과제라고 강조했습니다.

부총리는 각 부처와 기관의 매우 포괄적이고 구체적인 의견에 감사를 표하며, 베트남 중앙은행에 회의 참석자들의 의견을 반영하여 보고서를 최종 확정하고(달성된 성과를 구체적인 근거 자료와 함께 강조하고, 과제, 해결책, 업무 내용 및 이행 진행 상황을 명확히 기술하는 등), 운영위원회 위원들에게 제출하고 정부 지도자들에게 보고할 것을 요청했습니다.

부총리는 각 부처와 기관에 총리가 지시한 업무 중 이미 완료된 사항과 향후 계획된 업무에 대한 보고서를 즉시 작성하여 구체적인 해결책을 명확히 제시하고 베트남 중앙은행에 제출할 것을 요청했습니다. 또한 자금세탁, 테러자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 및 대응에 관한 법률 문서 개발 및 최종 확정에 집중하고, 계획에 따라 주요 과제를 이행하며, 동시에 부동산 거래, 암호화폐 거래 등에서의 자금세탁 방지 및 대응 방안 마련에 주력할 것을 지시했습니다.

부총리는 베트남 중앙은행에 관련 부처 및 기관과 협력하여 자금세탁 방지 및 근절에 관한 홍보 프로그램을 개발하고, 허용되는 행위와 허용되지 않는 행위를 명확히 규정한 법률에 대한 설명과 홍보를 강화하여 국민의 인식을 높이도록 지시했습니다.

호득폭 부총리는 회의 후 정부 사무처에서 최종 보고서를 발표하고, 각 부처와 기관이 향후 계획이 일정과 요건에 따라 이행될 수 있도록 각 부처 및 기관이 수행해야 할 과제를 명시한 부록을 첨부해 줄 것을 요청했다.

트란 만

출처: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm