호득폭 부총리가 자금세탁방지 운영위원회 회의를 주재했습니다.

(Chinhphu.vn) - 호득폭 부총리는 자금세탁 방지 및 통제는 부패, 밀수, 불법 활동을 예방할 뿐만 아니라 투명하고 지속 가능한 경제 발전을 촉진하는 데 있어 매우 중요한 정기적인 과제라고 강조했습니다.

호득폭 부총리: 자금세탁 방지는 부패, 밀수, 불법 활동을 예방할 뿐만 아니라 투명하고 지속 가능한 경제 발전을 촉진하는 데 있어 매우 중요한 정기적인 과제입니다. - 사진: VGP/Tran Manh

자금세탁 방지 업무 이행이 순조롭게 진행되고 있습니다.

10월 15일, 호득폭 부총리 겸 국가자금세탁방지운영위원회 위원장은 자금세탁방지운영위원회 회의를 주재했습니다.

호득폭 부총리는 이번 회의의 목적은 자금세탁, 테러자금 조달 및 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 및 척결에 대한 베트남 정부 의 약속 이행을 ​​위한 국가행동계획의 성과를 검토하고, 지금까지 달성한 ​​사항과 앞으로 해결해야 할 과제를 평가하여 향후 지속 가능한 발전을 위한 토대를 마련하고 국제적 권고 사항을 준수하기 위해 집중해야 할 과제와 해결책을 파악하는 것이라고 밝혔습니다.

부총리는 각 부처 및 기관 대표들에게 자금세탁 방지 및 척결 업무를 계획대로 효과적으로 지속 수행하기 위해 솔직하게 소통하고, 토론하고, 철저히 분석하여 구체적인 해결책을 제시해 줄 것을 요청했습니다.

중앙은행 보고서에 따르면, 2025년 10월 1일(자금세탁방지기구(FATF)와의 약속에 따른 제5차 진척보고서(PR) 주기 종료 시점) 기준으로, 자금세탁, 테러자금조달 및 대량살상무기 확산자금조달 방지 및 퇴치에 관한 베트남 정부의 약속 이행을 ​​위한 국가행동계획(2024년 2월 23일자 총리령 제194/QD-TTg호 첨부)의 이행 결과는 다음과 같습니다. 17개 조치 중 1개 조치(조치 9)가 완전히 완료되었고, 1개 조치(조치 14)가 대부분 완료되었으며, 10개 조치(조치 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17 포함)가 부분적으로 완료되었습니다. 5월 17일 중 일부 조치가 진행되지 않았습니다(조치 4, 5, 6, 15, 16 포함).

중앙은행은 다음과 같이 밝혔습니다. 2024년 12월 12일 운영위원회 회의 당시(베트남은 제2차 보고서를 막 제출한 상태였습니다), 달성된 성과는 "여전히 매우 제한적"이었으며, 17개 사업 중 단 1개만 "부분 완료" 상태였고, 나머지 16개 사업은 진척이 없었습니다. 오늘 회의에서는 약 1년간의 사업 시행(3건의 진행 보고서 제출) 끝에 12개 사업이 "부분 완료"로 상향 조정되었습니다.

이 결과는 베트남의 이행이 긍정적인 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다. 자금세탁방지기구(FATF)에서도 인정받은 이러한 진전은 엄격한 학습 및 연구 과정, 노력, 그리고 실행 계획 이행에 있어 관련 기관 및 부서 간의 긴밀한 협력의 결과입니다.

자금세탁 방지 및 퇴치를 위한 3개 행동 그룹 배치에 자원 우선순위를 정하고 있다 - 사진: VGP/Tran Manh

자금세탁 방지 관련 3개 실행 그룹 배치를 위한 자원 우선순위를 정하십시오.

베트남을 회색 목록에서 제외하기 위한 국가 행동 계획을 완성하는 것을 목표로 하는 중앙은행 보고서는 현행 문제로 이어지는 여러 객관적 및 주관적 원인을 구체적으로 분석하고, 향후 방법과 결과를 개선하기 위한 여러 해결책을 제시했습니다.

이에 따라 중앙은행은 인적 자원 확충, 직원 교육 강화, 실행 계획 수립 및 이행 방안, 데이터 수집 및 제공 방안 등에 대한 해결책을 제시했습니다.

중앙은행은 제한된 자원 내에서 실행 계획의 효율성을 높이기 위해서는 자원을 세 가지 유형의 활동에 우선적으로 배분하는 전략적 로드맵이 필요하다고 강조했습니다. 첫째, 법적 틀을 완성해야 하는 활동 그룹(활동 12, 활동 5), 둘째, 철저한 처리에 집중할 경우 긍정적인 평가를 받을 가능성이 높은 활동 그룹(활동 1, 2, 7), 셋째, 정량화 가능한 결과를 요구하는 활동 그룹(활동 4, 11, 13)입니다.

이번 회의에서 재무부, 공안부, 산업통상부, 건설부, 법무부, 정부사무처, 외교부, 국방부, 최고인민검찰원, 최고인민법원, 정부감사원, 문화체육관광부, 내무부 등 각 부처 및 산하 기관 대표들은 베트남 중앙은행의 중앙 보고서 내용에 대해 높은 공감을 표명했다.

각 부처 및 기관 대표들은 총리가 국가 행동 계획에서 부여한 과제 이행 상황을 구체적으로 보고하면서, 달성한 성과, 현안, 미흡한 성과, 원인 분석, 추세 분석, 해결책, 그리고 향후 집중적으로 추진하고 효과적으로 이행해야 할 과제와 해결책을 명확히 제시했습니다. 이들은 베트남을 회색 목록에서 제외시키기 위해 시급하고 과감한 조치, 긴밀한 협력, 그리고 확고한 의지를 보여주었습니다.

부총리는 자금세탁, 테러자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달을 예방하고 퇴치하기 위한 법률 문서를 구축하고 완성하는 데 집중하고, 부동산 및 가상화폐 거래에서의 자금세탁을 예방하고 퇴치하기 위한 해결책을 마련하도록 지시했다. - 사진: VGP/Tran Manh

자금세탁 방지는 매우 중요한 정기적인 업무입니다.

회의를 마무리하면서 호득폭 부총리는 자금세탁 방지 및 통제는 부패, 밀수 및 불법 활동을 방지할 뿐만 아니라 투명하고 지속 가능한 경제 발전을 촉진하는 데 있어 매우 중요한 정기적인 과제라고 강조했습니다.

부총리는 각 부처와 기관의 매우 포괄적이고 구체적인 의견에 감사를 표하며, 베트남 중앙은행에 회의 참석자들의 의견을 수렴하여 보고서(달성된 성과를 구체적인 증거와 함께 강조하고, 과제, 해결책, 업무 내용, 이행 진행 상황 등을 명확히 기술한 보고서)를 작성하여 운영위원회 위원들에게 제출하고 정부 지도부에 보고할 것을 요청했습니다.

부총리는 각 부처와 기관에 총리가 지시한 사항 중 이행된 내용과 향후 수행해야 할 과제를 명시한 보고서를 즉시 작성하여 중앙은행에 제출하고, 구체적인 해결책을 명확히 제시할 것을 지시했다. 또한 자금세탁, 테러자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 및 대응에 관한 법률 문서 개발과 완성에 집중하고, 주요 과제를 계획에 따라 이행하며, 동시에 부동산 거래, 가상화폐 거래 등에서의 자금세탁 방지 및 대응 방안 마련에 주력할 것을 당부했다.

부총리는 중앙은행에 관련 부처 및 기관과 협력하여 자금세탁 방지 관련 홍보 프로그램을 개발하고, 법률에 대한 설명과 보급을 강화하며, 허용되는 행위와 허용되지 않는 행위를 명확히 하여 국민의 인식을 제고하도록 지시했다.

호득폭 부총리는 회의 후 정부 사무처에서 최종 보고서를 발표하고, 부록에 각 부처와 기관이 향후 계획이 일정과 요건에 맞춰 이행될 수 있도록 필요한 업무를 구체적으로 명시할 것을 제안했다.

트란 만

출처: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm