금융 블랙리스트에 오른 많은 국가, 베트남은 자금세탁 방지 규정 준수에 힘쓰고 있다

10월 8일 오후 다낭에서 열린 암호화폐 정책 대화 포럼에서 중앙은행 자금세탁방지부 대표는 세계금융활동기구(FATF)가 베트남을 '회색지대'로 분류하고 자금세탁 방지에 대해 경고했다고 밝혔습니다.

전문가들은 암호화폐 시장의 위험에 대해 경고합니다 - 사진: BD

다낭 에서 열린 암호 자산 정책 대화 포럼은 '위험 관리에서 시장 창출까지' 라는 주제로 베트남 증권위원회와 베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회가 공동으로 주최했습니다.

이 행사에는 Tether, Military Commercial Joint Stock Bank(MB), Center for Research and Application of New Generation Technology 등 많은 조직이 참여했습니다.

암호화폐 시범사업, 자금세탁 방지 약속 포함

국가은행 자금세탁방지국 부국장인 응우옌 티 민 토 여사에 따르면, 베트남은 암호화폐 추세의 급속한 전환의 "흐름" 속에 있습니다.

토 여사는 이 시장 통합에 참여하면서 관련 세계 기관들이 매우 엄격한 요구 사항을 설정했다고 말했습니다.

특히, 세계금융활동기구(자금세탁, 테러자금조달방지, 대량살상무기확산방지에 대한 정책을 개발하고 홍보하는 국제적인 정부간 기구)는 베트남이 이를 준수하도록 압력을 가하고 조건을 설정합니다.

토 씨에 따르면, 이 기관과 약속해야 할 내용은 17개이며, 여기에는 가상자산 관리 메커니즘에 대한 내용도 일부 포함됩니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 관련 법률 및 정책 체계 구축을 가속화해야 합니다. 각 기관, 부처, 지방자치단체는 관련 문서를 다수 발표했습니다. 많은 노력에도 불구하고 베트남은 여전히 ​​법률 분야에서 "회색 지대"에 머물러 있습니다.

토 쩐 호아(To Tran Hoa) 국가증권위원회 시장개발부 부국장 - 10월 8일 오후 연설 - 사진: BD

중앙은행 자금세탁방지국 부국장은 전 세계적으로 여러 국가가 세계금융활동기구(WFA)의 "블랙리스트"에 등재되었다고 밝혔습니다. 이 국가들은 자금 흐름과 관련하여 여러 가지 비난을 받고 있습니다.

"암호화폐 자산을 홍보할 때 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지에 대한 약속은 매우 중요합니다. 콘텐츠는 17개에 불과하지만 작업량이 매우 방대하여 모든 사람의 노력이 필요합니다."라고 토 씨는 강조했습니다.

베트남은 암호화폐 시장에 적극적으로 참여하고 있습니다.

베트남의 암호화폐 시장에 대한 법적 틀을 구축하고 구축하는 기관인 국가증권위원회 시장개발부 부장인 토 쩐 호아 씨에 따르면, 베트남이 암호화폐를 진흥하려는 의지를 명확히 보여주는 두 가지 결의안(국회와 정부)이 있다고 합니다.

이러한 결의안이 발표되면 법적 통로가 생겨, 암호화폐에 대한 법률 준수, 투명성 및 모니터링 측면에서 관리 기관의 역할이 확인됩니다.

베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회 회장인 판 득 중(Phan Duc Trung) 씨는 현재 글로벌 디지털 자산 시가총액이 4조 2,000억 달러에 달한다고 말했습니다.

전문가와 규제 기관 대표들이 암호화폐 시장에 대한 정보를 공유합니다 - 사진: BD

정 대표에 따르면, 현재의 성장률을 유지한다면 2030년까지 전 세계 암호화폐 사용자는 6억 명에 달하고, 시가총액은 10조 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 베트남에는 5개의 거래소가 있는 것으로 추산됩니다.

트룽 씨는 암호화폐 자산의 발전은 사이버 공간에서의 범죄 및 사기와 항상 연관되어 있다고 경고했습니다. 베트남은 디지털 자산 관련 범죄를 포함하여 전 세계적으로 가장 위험한 지역 중 하나입니다.

Trung 씨에 따르면, 다낭은 국내 암호화폐 시장 모델을 구현하는 데 있어 선구적인 제도적 이점을 보유하고 있습니다.

관련 기관은 다낭과 협력하여 인력을 교육하고, 사기 조사 및 표준화를 지원하며, 국내외 투자자를 유치하기 위해 혁신적이고 규정을 준수하는 시장으로 나아갈 것입니다.

다낭, 베트남의 '디지털 금융 연구소'로 거듭나고 싶어

10월 8일 오후 포럼에서 다낭시 인민위원회 부위원장 호꽝부는 일련의 금융 및 상업 프로젝트와 전국에서 최초로 암호화폐 자산 전환 프로젝트를 시범적으로 실시한 것을 통해 다낭이 새로운 금융 모델을 위한 "실험실"이 되는 것을 목표로 하고 있다고 말했습니다.

이러한 모델에는 디지털 자산, 디지털 통화, 디지털 지불, 블록체인 및 인공지능 애플리케이션 솔루션이 포함되며, 금융 기술 스타트업을 지원하기 위한 펀드 관리 활동의 강력한 개발도 포함됩니다.

또한 이 도시는 국가의 탄소 순 제로 목표와 국제적 지속 가능한 개발 비전에 맞춰 녹색 금융 상품과 이니셔티브를 장려하고, 재생 에너지와 지속 가능한 관광의 잠재력을 홍보할 것입니다.

타이 바 둥

출처: https://tuoitre.vn/nhieu-nuoc-vao-danh-sach-den-dac-nhiem-tai-chinh-viet-nam-no-luc-tuan-thu-quy-dinh-chong-rua-tien-20251008174031936.htm