자금세탁방지에 대한 많은 새로운 규정

2025년 5월 15일 국가은행이 주최한 자금세탁방지법의 여러 조항을 안내하는 2023년 7월 28일자 회람 제09/2023/TT-NHNN호를 개정 및 보완하는 회람 초안에 대한 의견을 수렴하는 워크숍에서 자금세탁방지부 부장인 응우옌 티 민 토 여사는 다음과 같이 말했습니다. 09/2023/TT-NHNN호 회람을 개정 및 보완하는 것은 매우 시급한 문제입니다.

현재 작업 중 하나는 베트남 정부 의 국제적 공약을 이행하는 것인데, 특히 조치 5와 관련된 것입니다. "자금세탁방지 및 테러자금조달 방지에 관한 금융정보분석원(FI)과 DNFBP 감독 규정 및 요건에 대한 베트남의 법적 틀과 관련된 단점을 해결하기 위한 조치를 취한다. 특히 FATF 기준의 권고안 10, 11, 12, 16, 20에 대한 예방 조치를 취한다." 이는 국제 기준에 따라 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 업무의 효율성을 높이는 데 중요한 기반이 됩니다.

이에 따라 자금세탁방지에 관한 많은 새로운 규정이 개정된 내용에 따라 업데이트될 예정입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 제3조. 보고 기관의 자금세탁 위험 평가 기준 및 방법; 제4조 자금세탁위험 관리 및 자금세탁위험등급에 따른 고객등급 분류 절차 제5조 자금세탁방지에 관한 내부규정 제6조. 신고의무가 있는 대규모 거래에 대한 신고제도 제7조. 의심거래신고제도 제8조 전자화폐이체거래 제9조 전자화폐이체거래에 대한 신고제도 제10조 전자자료의 신고서류 및 신고기한 충수. 부록 2 개정 및 부록 3 추가…

자금세탁방지법의 여러 조항을 안내하는 2023년 7월 28일자 회람 제09/2023/TT-NHNN호를 개정 및 보완하는 회람 초안에 대한 의견을 수렴하기 위한 워크숍입니다. 사진: 황지압

또한, 본 통지문의 수정·보충에서 조정 대상에는 통지문 제09/2023/TT-NHNN호에서 정한 금융기관을 포함하는 것으로 정한다. 관련 비금융 산업 및 전문직 분야에서 사업을 하는 조직 및 개인 금융기관과 거래를 하는 베트남 조직, 개인, 외국 조직, 외국인, 국제 조직, 관련 비금융 산업 및 전문 분야에서 사업을 하는 조직, 개인. 자금세탁 방지와 관련된 기타 조직 및 개인.

국가은행에 따르면, 최근 베트남은 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산을 예방하고 퇴치하기 위한 노력을 통해 많은 긍정적인 성과를 거두었으며, 이는 법적 틀과 집행기구의 완성, 관리감독 활동, 국내 이행기구와 국제협력 활동 모두에서 나타나고 있습니다.

그러나 시행 관행을 살펴보면, 09/2023/TT-NHNN 회람의 일부 내용은 현실에 더 잘 부합하도록 조정 및 업데이트해야 하며, 특히 자금세탁 및 테러자금조달 방지(FATF)에 관한 국제적으로 인정된 글로벌 표준의 권고 사항을 충족해야 합니다.

자금세탁방지부 담당자는 다음과 같이 덧붙였습니다. "이번 초안과 현행 회람 제09/2023/TT-NHNN의 규정의 중요한 차이점은 기술적 문구뿐만 아니라 규제 대상에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점입니다."

워크숍에서 국립은행은 의견을 수렴하고 초안을 적절하게 완성하여 국제적 준수 요건과 베트남 관행을 모두 충족하고, 불필요한 위험을 최소화하며, 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 업무의 효율성을 높이고, 금융 시스템과 경제 의 안전과 건전성에 기여할 것이라고 밝혔습니다.

투이 린

출처: https://congthuong.vn/nhieu-quy-dinh-moi-ve-phong-chong-rua-tien-387775.html