베트남을 자금세탁방지 그레이리스트에서 제외하기 위한 모든 노력

자금세탁방지 운영위원회 회의에서 각 부처 대표들은 FATF에 따라 자금세탁방지에 관한 조치를 조정하고 이행하는 방안을 논의했습니다.

자금세탁방지운영위원회 위원장인 호 득 폭 부총리가 연설하고 있다. (사진: 안 당/VNA)

12월 12일 오후, 자금세탁방지 운영위원회 회의를 주재한 호 득 폭(Ho Duc Phoc) 부총리 겸 운영위원회 위원장은 자금세탁방지금융대책위원회(FATF)가 베트남을 그레이 리스트(강화된 검토 대상국)에 등재했다고 강조했습니다. 이는 베트남 경제에 큰 영향을 미칠 것입니다.

행동을 촉진하다

부총리는 FATF 검사팀이 자금세탁, 테러 자금 조달, 그리고 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 및 대응 메커니즘의 미비점을 해결하기 위해 베트남에 17가지 조치 권고안을 제시했다고 밝혔습니다. 조치 완료를 촉진하고 이 목록에서 제외되기 위해 모든 노력을 기울여야 합니다.

가상자산 관리에 대한 법적 근거를 연구하고 완성하는 것에 대한 의견을 제시하고, 기업법을 개정 및 보완하고, 자금세탁 방지에 대한 법적 문서 시스템을 완성하는 것... 부총리는 운영위원회의 상임기관인 베트남 중앙은행 에 부처 및 지점과 협력할 사무국을 완성하도록 요청했습니다.

미완료된 문제는 즉시 각 부처에 보고하여 이행 보고서를 요청해야 합니다. 각 부처는 FATF에 약속된 실행 계획을 이행하기 위한 자원의 우선순위를 시급히 정하고, 완전하고 생생한 보고서를 작성하기 위해 보고 체계에 유의해야 합니다. 또한, 이행 결과를 아시아태평양 자금세탁방지그룹(APG)에 3개월마다, 그리고 운영위원회 상임기관인 국가은행을 통해 요청이 있을 경우 임시로 통보하고 기술 지원을 제안해야 합니다.

부총리는 각 부처와 지부가 전문적이고 유능한 직원을 배치하여 조치 이행을 전개하고 종합하며 진행 상황 보고서를 작성해야 한다고 지적했습니다.

국립은행은 정보를 검토하고, 서면 지침을 발행하고, 누락된 정보에 대한 추가 데이터를 요청할 책임이 있습니다.

부처 및 부문별 조치와 관련하여, 호 득 폭 부총리는 각 부처 및 부문에 FATF 권고안, 권고안 방법론, FATF/APG 공동평가그룹의 요건, 그리고 국가은행이 이행을 위해 제출한 문서들을 적극적으로 검토하고 FATF/APG에 제출할 보고서를 작성하도록 요청했습니다. 동시에, 국가 행동 계획 이행 과정에서 기능 및 업무 범위 내의 사안을 신속하게 처리하고, 기능 및 업무 범위를 벗어나는 사안에 대해서는 관계 당국에 승인을 요청할 수 있는 메커니즘을 마련해야 합니다.

부총리는 중앙은행에 각 부처의 정보를 종합하여 3개월마다 총리에게 보고하도록 지시했습니다. 긴급 요청이 있는 경우 즉시 보고해야 합니다. 그레이리스트(회색 목록) 가입 및 탈퇴 국가와 신속하게 연락하여 교류 세션을 구성하고 관련 내용에 대한 경험을 공유해야 합니다.

부총리는 외교부를 비롯한 각 부처에 각 부처의 전문 문서 번역을 위한 양질의 인력을 배치하여 정확성과 효율성을 확보하도록 지시했습니다. "법률 문서 작성부터 법규 준수에 이르기까지 FATF에 권고 사항 이행에 최선을 다하고 있음을 보여주기 위한 것입니다. 예를 들어, 자금세탁을 실제로 기소하고 수사했으며, 해외에서 자산을 환수한 사례도 있었습니다."라고 부총리는 말했습니다.

FATF는 베트남을 블랙리스트에 올리는 것을 고려하고 있습니다.

베트남 국가은행 부총재 팜 티엔 중은 지난 기간 동안 국가은행이 운영위원회 상임기구로서의 역할을 충실히 수행하기 위해 노력해 왔다고 밝혔습니다. 베트남의 아시아태평양 그룹(APG) 자금세탁방지 다자평가가 2019년에 종료되어 2022년 1월에 결과가 나온 후, 국가은행은 총리에게 2021년부터 2025년까지 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 및 대응을 위한 국가 행동 계획(결정 번호 941/QD-TTg)에 서명 및 공표하도록 권고하고 제출했습니다.

FATF가 공식적으로 베트남을 그레이 리스트에 올렸을 때(2023년 6월), 국가은행은 총리와 협의하여 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달을 방지하고 퇴치하겠다는 베트남 정부의 공약을 이행하기 위한 국가 행동 계획을 공포하는 결정 194/QD-TTg에 서명하도록 제출했습니다.

국립은행은 APG의 국제 전문가와 적극적으로 조사하고 협의하여 각 부처와 지부가 전반적인 상황과 각 조치에 대한 정보 요구 사항을 파악하는 데 도움이 되는 보고서 개요를 개발했습니다. 또한, 일관되고 지속적으로 정보와 데이터를 수집할 계획을 세우고 공동 평가 그룹(JG)의 요구 사항을 면밀히 준수합니다. 동시에 APG, 기부자, 국제기구 대표와 논의하여 베트남이 국가 행동 계획을 이행하고 진행 보고서를 작성하는 방법에 대한 지원과 조언을 요청합니다(FATF/APG는 3개월마다 보고를 요구합니다).

2024년 9월 제2차 진행 보고서(PR2)에 따르면, 17건 중 8건의 조치가 만료되었습니다. 합동참모본부(JG)의 평가에 따르면, 베트남은 특정 노력에도 불구하고 17건 중 16건의 "미완료" 조치와 1건의 "부분 완료" 조치를 보유하고 있습니다.

위와 같은 제한적인 진전에도 불구하고, APG는 FATF가 베트남을 FATF 대응 조치 목록(블랙리스트)에 추가하는 것을 고려하고 있다고 밝혔습니다. APG는 방금 PR3 보고서를 작성하여 11월 25일 FATF에 제출했습니다.

보고서 종합 및 개발 과정에서 대부분의 부처와 지부는 아직 국가은행이 개발한 개요에 따른 정보를 제공하지 못했습니다. 이 보고 기간 동안의 진전은 여전히 제한적이며, 합동평가팀의 요구 사항을 충족하지 못했습니다.

회의에서 각 부처 대표들은 FATF에 따른 조치의 조정 및 이행, 법률 제도의 완성, 법률의 보급 및 보급, 범죄에 대한 검사, 조사, 감독, 예방 및 퇴치에 관한 업무, 자금세탁 방지, 테러자금조달 방지, 대량살상무기 자금조달 방지의 효과성을 더욱 향상시키기 위한 국제적 경험을 학습하고 참고하는 것과 관련된 내용을 논의했습니다.

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