자금세탁방지 운영위원회 회의에서 각 부처 대표들은 FATF에 따라 자금세탁방지에 관한 조치를 조정하고 이행하는 방안을 논의했습니다.
12월 12일 오후, 자금세탁방지운영위원회 회의를 주재한 호 득 폭(Ho Duc Phoc) 부총리 겸 운영위원회 위원장은 자금세탁방지금융활동기구(FATF)가 베트남을 그레이 리스트(강화된 검토 대상국)에 등재했다고 강조했습니다. 이는 베트남 경제에 큰 영향을 미칠 것입니다.
행동을 촉진하다
부총리는 FATF 검사팀이 자금세탁, 테러 자금 조달, 그리고 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 및 대응 메커니즘의 미비점을 해결하기 위해 베트남에 17가지 조치 권고안을 제시했다고 밝혔습니다. 조치 완료를 촉진하고 이 목록에서 제외되기 위해 모든 노력을 기울여야 합니다.
가상자산 관리에 대한 법적 근거를 연구하고 완성하고, 기업법을 개정 및 보완하고, 자금세탁 방지에 대한 법적 문서 시스템을 완성하는 것에 대한 의견을 제시했습니다. 부총리는 운영위원회의 상임기관인 베트남국립은행 에 부처 및 지점과 협력할 사무국을 완성해 달라고 요청했습니다.
미완료된 문제는 즉시 각 부처에 보고하여 이행 보고서를 요청해야 합니다. 각 부처는 FATF에 약속된 실행 계획을 이행하기 위한 자원의 우선순위를 시급히 정하고, 완전하고 생생한 보고서를 작성하기 위해 보고 체계에 유의해야 합니다. 또한, 이행 결과를 아시아태평양 자금세탁방지그룹(APG)에 3개월마다, 그리고 운영위원회 상임기관인 국가은행을 통해 요청이 있을 경우 임시로 통보하고 기술 지원을 제안해야 합니다.
부총리는 각 부처와 지부가 전문적이고 유능한 직원을 배치하여 조치 이행을 전개하고 종합하며 진행 상황 보고서를 작성해야 한다고 지적했습니다.
국립은행은 정보를 검토하고, 서면 지침을 발행하고, 누락된 정보에 대한 추가 데이터를 요청할 책임이 있습니다.
부처 및 부문별 조치와 관련하여, 호 득 폭 부총리는 각 부처 및 부문이 FATF 권고안, 권고안의 방법론, FATF/APG 공동평가그룹의 요건, 그리고 이행을 위해 중앙은행이 제출한 문서를 적극적으로 검토하고 FATF/APG에 제출할 보고서를 작성해야 한다고 제안했습니다. 동시에, 각 부처의 기능 및 업무 내 사안을 신속하게 처리할 수 있는 내부 메커니즘을 마련하고, 국가 행동 계획 이행 과정에서 기능 및 업무 외 사안에 대한 메커니즘을 관계 당국에 승인하도록 제안해야 합니다.
부총리는 국가은행에 각 부처의 정보를 종합하여 3개월마다 총리에게 보고하도록 지시했습니다. 긴급 요청이 있는 경우 즉시 보고해야 합니다. 그레이리스트(회색 목록) 가입 및 탈퇴 국가와 신속하게 연락하여 교류 세션을 구성하고 관련 내용에 대한 경험을 공유해야 합니다.
부총리는 외교부를 비롯한 각 부처와 관련 부문에 각 부처의 전문 문서 번역을 위한 양질의 인력을 확보하여 정확성과 효율성을 확보하도록 지시했습니다. "법률 문서 작성부터 법규 준수에 이르기까지 FATF의 조치 권고 이행에 최선을 다하고 있음을 보여주기 위한 것입니다. 예를 들어, 자금세탁에 대한 기소 및 수사를 실제로 이행했으며, 실제로 해외에서 자산을 환수한 사례도 있었습니다."라고 부총리는 말했습니다.
FATF, 베트남을 블랙리스트에 올리는 것을 고려 중
베트남 국가은행 부총재 팜 티엔 중은 지난 기간 동안 국가은행이 운영위원회 상임기구로서의 역할을 충실히 수행하기 위해 노력해 왔다고 밝혔습니다. 베트남의 자금세탁 방지에 대한 아시아태평양 그룹(APG) 다자간 평가가 2019년에 종료되어 2022년 1월에 결과가 나온 후, 국가은행은 총리에게 2021년부터 2025년까지 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 및 대응을 위한 국가 행동 계획(결정 번호 941/QD-TTg)의 서명 및 공표를 권고하고 제출했습니다.
FATF가 공식적으로 베트남을 그레이 리스트에 올렸을 때(2023년 6월), 국립은행은 총리와 협의하여 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달을 방지하고 퇴치하겠다는 베트남 정부의 공약을 이행하기 위한 국가 행동 계획을 공포하는 결정 194/QD-TTg에 서명하도록 제출했습니다.
국립은행은 APG의 국제 전문가와 적극적으로 조사하고 협의하여 각 부처와 지부가 전반적인 상황과 각 조치에 대한 정보 요구 사항을 파악하는 데 도움이 되는 보고서 개요를 개발했습니다. 또한, 작업 전반에 걸쳐 연속적으로 정보와 데이터를 수집할 계획을 세우고, 공동 평가 그룹(JG)의 요구 사항을 면밀히 준수했습니다. 동시에 APG, 기부자, 국제기구 대표와 논의하여 베트남이 국가 행동 계획을 이행하고 진행 보고서를 작성하는 방법에 대한 지원과 조언을 요청합니다(FATF/APG는 3개월마다 보고를 요구합니다).
2024년 9월 제2차 진행 보고서(PR2)에 따르면 17개 조치 중 8개가 만료되었습니다. 합동참모본부(JG)의 평가에 따르면, 베트남은 특정 노력에도 불구하고 17개 조치 중 16개가 "미완료"이고 1개가 "부분적으로 완료"된 것으로 나타났습니다.
위와 같은 제한적인 진전에도 불구하고, APG는 FATF에 베트남을 FATF 대응 조치 목록(블랙리스트)에 추가하는 것을 고려하고 있다고 통보했습니다. APG는 11월 25일 PR3 보고서를 작성하여 FATF에 제출했습니다.
보고서 종합 및 개발 과정에서 대부분의 부처와 지부는 아직 국가은행이 개발한 개요에 따른 정보를 제공하지 못했습니다. 이 보고 기간 동안의 진전은 여전히 제한적이며, 공동평가단의 요건을 충족하지 못했습니다.
회의에서 각 부처 대표들은 FATF에 따른 조치의 조정 및 이행, 법률 제도의 완성, 법률의 보급 및 보급에 관한 업무, 검사, 조사, 감독, 예방 및 범죄 퇴치에 관한 업무, 자금세탁 방지, 테러 자금 조달 및 대량 살상 무기 자금 조달의 효과성을 더욱 향상시키기 위한 국제적 경험의 연구 및 참고 등에 관한 내용을 논의했습니다.
원천
댓글 (0)