쯔엉미란 사건 재판 내용

피고인 쯔엉미란(68세, 반틴팟그룹 회장)은 횡령, 뇌물수수, 신용기관 운영에 따른 대출 규정 위반 등 세 가지 혐의로 재판을 받았습니다.

피고인 Truong My Lan은 3월 5일 법정에 섰습니다.

또한 85명의 피고인은 횡령, 뇌물수수, 직무상 권한 및 직권남용, 중대한 결과를 초래한 책임감 부족 및 은행 업무 규정 위반 등의 혐의로 기소되었습니다. 이 85명의 피고인 중에는 SCB의 전직 간부와 임원 45명, 국립은행의 전직 임원 15명, 정부 감사원의 전직 임원 3명, 국가 감사원의 전직 임원 1명, 평가 회사의 피고인 7명이 있습니다.

첫날 재판은 주로 피고인 86명의 신원조회에 집중되었습니다. 약 200명의 변호사가 재판 변호에 참여하기 위한 절차를 완료했습니다.

피고인들은 수십 대의 특수 밴에 실려 구치소에서 법원으로 이송되었고, 교통경찰차도 호송대에 합류했습니다. 호찌민시에서 열린 재판의 보안은 더욱 강화되었습니다.

법정 소송의 피고인

응옥 즈엉

쯔엉미란은 피고인이자 피해자입니다.

피고인 쯔엉 미 란은 이 사건에서 피고인과 피해자 자격으로 재판을 받는 유일한 피고입니다. 그녀의 변호에는 5명의 변호인이 참여하고 있습니다.

재판 첫날, 판사단은 피고인 86명 중 79명이 재판에 출석했다고 발표했습니다. 수배 중인 피고인 5명은 결석 재판을 받게 되며, 나머지 2명은 건강 악화와 임신을 이유로 결석 재판을 요청했습니다.

관련 권리와 의무가 있는 사람들을 위해, 첫 번째 재판 날, 1,494개 조직과 개인 중 68개가 소환되었습니다...

재판부는 관련 권리·의무자들이 이미 수사기관에서 진술을 했기 때문에 이러한 불참이 사건의 내용에 영향을 미치지 않는다고 밝혔습니다. 따라서 재판부는 사건을 계속 심리하기로 했습니다.

피고인 Truong My Lan: "저는 12학년까지 공부했습니다."

기소장에 따르면 이 사건은 역대 최대 규모의 피해를 입힌 것으로 판명되었으며, SCB은행의 총 피해액은 약 498조 VND에 달했습니다.

오늘 법정에서 판사는 피고인 쯔엉 미 란에게 몇 학년을 공부했는지 물었고, 피고인 란은 12학년을 마쳤다고 대답했습니다. 판사는 이어서 "범죄를 저지르기 전에 어떤 직업을 가졌습니까?"라고 물었습니다. 피고인 쯔엉 미 란은 "저는 반틴팟 그룹 이사회 의장이었습니다."라고 답했습니다.

본 사건에서 피고인 쯔엉미란의 남편인 추랍(68세, 타임스퀘어투자주식회사 이사회 의장)은 은행업법규 위반 및 은행업 관련 행위에 관한 법률 위반 혐의로 기소되었습니다.

기소장에 따르면 피고인 추랍(Chu Lap Co)은 타임스퀘어 베트남 주식회사(Times Square Vietnam Joint Stock Company)의 설립자이자 99.26% 지분을 소유하고 있습니다. 피고인과 그의 아내는 호치민시 1군 응우옌후에(Nguyen Hue) 22~36번지와 동코이(Dong Khoi) 57~69번지에 오피스 단지, 호텔, 고급 아파트, 상업 센터 등의 기능을 갖춘 타임스퀘어 건설 프로젝트를 공동 운영하고 있습니다.

통역사가 피고인 추랍코의 권익에 대해 통역했을 때, 피고인은 공소사실을 명확하게 이해하지 못했다고 말했습니다. 법원은 통역사에게 재차 통역을 요청했지만, 피고인은 이해했다고 말했습니다.

피고인 응우옌 까오 찌(Van Lang Education Investment and Management 주식회사 및 Capella Group 주식회사 이사회 의장 겸 대표이사)는 피고인 쯔엉 미 란(Truong My Lan)으로부터 1조 동(VND)을 횡령하려 시도하여 "재산 횡령을 위한 배임죄" 혐의로 기소되었습니다. 신원 조회 과정에서 경찰은 배심원단의 질문에 답변하기 위해 피고인을 피고석으로 호송해야 했습니다.

피고인 응우옌 카오 찌는 척추 부상을 입었다고 주장하며, 판사단에 결석 재판을 요청했습니다.

재판장은 이 사건의 재판에 참여하는 변호인들은 재판 기간 내내 출석해야 하며, 불참 시 권리를 포기한 것으로 간주된다고 발표했습니다. 재판장은 재판이 더 길어질 수 있다고 덧붙였습니다(4월 29일까지 예정). 필요한 경우, 판사단은 토요일과 일요일에도 재판을 진행할 예정입니다.

3월 6일, 기소장 발표와 심문으로 재판이 계속되었습니다.

Truong My Lan이 SCB를 인수하여 파괴했습니다.

쯔엉미란은 SCB에서 어떤 직위도 맡지 않았지만, 주식의 91.5%를 소유하고 SCB 은행의 모든 ​​활동을 통제하고 독점했다는 혐의를 받았습니다.

기소장에 따르면, 2012년부터 2022년까지 쯔엉미란은 반틴팟 그룹을 중심으로 국내외 기업 1,000여 개와 생태계를 활용했으며, 이후 4개 주요 그룹으로 나뉘어 서로 긴밀하게 관련되어 있었습니다.

금융 그룹에는 SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company가 포함됩니다. 호텔, 레스토랑, 부동산 사업을 운영하는 기업 그룹, 베트남의 "유령" 기업 그룹, 여러 지역과 "조세 피난처" 국가에 있는 외국 기업 네트워크 그룹입니다.

그 후 피고인 쯔엉미란은 사건의 공범들에게 위조 대출 서류를 만들도록 지시했고, SCB는 2,257건의 대출/1조 VND 이상을 지급했습니다. 이는 은행 대출 금액의 93%에 해당합니다.

2022년까지 피고인들은 여전히 ​​1,284건의 대출 신청을 했고, 이는 677조 2,860억 동(원금 483조 9,710억 동, 이자/수수료 193조 3,150억 동)의 미지급 채무에 해당합니다. 이는 회수 불가능한 대출 그룹에 속합니다.

기소장에는 담보 가치를 공제한 후 피고인 란이 SCB에 약 498,000억 VND의 손해를 입혔다고 판단한 내용이 나와 있습니다.

피고인 Truong My Lan은 SCB의 매우 취약한 상황과 위반 사항을 은폐하기 위해 국립은행 은행 검사 및 감독 부서(II부)의 전임 이사인 Do Thi Nhan에게 520만 달러를 "지출"했고, 국립은행의 다른 임원 16명에게 1억 VND에서 거의 100억 VND에 달하는 금액을 지출했습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm