Truong My Lan 사건 재판 내용

피고인 Truong My Lan(68세, Van Thinh Phat 그룹 회장)은 재산 횡령 등 3가지 혐의로 재판을 받았습니다. 수회; 신용기관의 운영에 있어서 대출 규정 위반.

피고인 트룽 미 란이 3월 5일 법정에 섰습니다.

또한 85명의 피고인이 재산 횡령 혐의로 기소되었습니다. 수회; 공무를 수행하면서 지위와 권력을 이용하는 것; 책임감 부족으로 심각한 결과를 초래하고 은행 업무 규정을 위반했습니다. 이 85명의 피고인 중에는 SCB의 전직 간부와 임원이 45명 포함되어 있습니다. 전직 국립은행 임원 15명 전직 정부 감사원 직원 3명 전직 국가 감사관, 평가회사 피고인 7명...

첫날 공판 내용은 주로 피고인 86명에 대한 신원조사로 구성됐다. 약 200명의 변호사가 재판에서 변호에 참여할 예정이다.

피고인들은 수십 대의 특수 밴에 실려 구금 시설에서 법원으로 이송되었으며, 교통 경찰차도 호송대에 합류했습니다. 호치민시에서 열린 재판의 보안은 강화되었습니다.

법정 소송의 피고인

응옥 즈엉

트엉미란은 피고인이자 피해자입니다.

피고인 트룽미란은 이 사건에서 피고인과 피해자라는 두 가지 자격으로 재판을 받은 유일한 피고인입니다. 피고측 변호에는 5명의 변호인이 참여했습니다.

재판 첫날, 판사단은 피고인 86명 중 79명이 재판에 참석했다고 밝혔습니다. 5명의 피고인은 수배 중이며 결석 재판을 받게 됩니다. 나머지 두 피고인은 건강이 좋지 않고 임신 중이라는 이유로 결석 재판을 요청했습니다.

관련 권리와 의무가 있는 사람들을 위해, 첫 번째 재판 날, 1,494개 조직과 개인 중 68개가 소환되었습니다...

재판부는 관련 권리·의무자가 수사기관에서 진술을 했기 때문에 이러한 불참은 사건의 내용에 영향을 미치지 않는다고 밝혔습니다. 따라서 판사단은 계속해서 그 사건을 재판했습니다.

피고인 Truong My Lan: "저는 12학년까지 공부했습니다"

기소장에 따르면 이 사건은 역대 최대 규모의 피해를 입힌 것으로 판명되었으며, SCB은행의 총 피해액은 약 498조 VND에 달했습니다.

오늘 법정에서 판사는 피고인 트룽 미 란에게 몇 학년을 공부했는지 물었고, 피고인 란은 12학년을 마쳤다고 대답했습니다. 판사는 계속해서 "범죄를 저지르기 전에는 무슨 일을 하셨습니까?"라고 물었습니다. 피고인 쯔엉미란은 "저는 반틴팟그룹의 이사회 의장이었습니다"라고 대답했습니다.

본 사건에서 피고인 쯔엉미란의 남편인 주랍(68세, 타임스퀘어투자주식회사 이사회 의장)은 은행업법규 위반 및 은행업 관련 행위에 관한 법률 위반 혐의로 기소되었습니다.

기소장에는 피고인인 추랍(Chu Lap Co)이 타임스퀘어 베트남 주식회사의 창립자이자 99.26%의 소유주임이 명시되어 있습니다. 피고인과 그의 아내는 호치민시 1군 응우옌 후에 22~36번지와 동코이 57~69번지에 사무실 단지, 호텔, 고급 아파트, 상업 센터 등의 기능을 갖춘 타임스퀘어 빌딩 프로젝트를 공동으로 운영했습니다.

통역사가 피고인 추랍코의 권리와 이익에 대해 통역했을 때, 피고인은 기소 내용을 명확하게 이해하지 못했다고 말했습니다. 법원은 통역사에게 다시 통역을 요청했지만 피고인은 이해했다고 말했습니다.

피고인 응우옌 까오 찌(반랑교육투자관리 주식회사와 카펠라그룹 주식회사의 이사장 겸 대표이사)는 피고인 쯔엉미란으로부터 1조 VND를 횡령하려 시도하여 "재산 횡령을 위한 배임죄" 혐의로 기소되었습니다. 신원조사가 진행되는 동안 경찰은 피고인을 피고석으로 호송하여 배심원의 질문에 답해야 했습니다.

피고인 응우옌 카오 찌는 척추 부상을 입었다고 주장하며, 재판부에 결석 재판을 요청했습니다.

법정에서 재판장은 이 사건의 재판에 참여한 변호인들이 재판 내내 참석해야 한다고 선언했습니다. 해당자가 부재하는 경우, 권리를 포기한 것으로 간주됩니다. 판사는 재판이 더 길어질 수도 있다고 덧붙였다(4월 29일까지 진행될 예정). 필요한 경우 배심원단은 토요일과 일요일에 활동합니다.

3월 6일, 기소장 발표와 심문으로 재판이 계속되었습니다.

Truong My Lan이 SCB를 인수하여 파괴했습니다.

Truong My Lan은 SCB에서 어떤 직위도 맡지 않았지만, SCB 은행의 주식 91.5%를 보유하고 SCB 은행의 모든 ​​활동을 통제하고 지시했다는 혐의를 받았습니다.

기소장에 따르면, 2012년부터 2022년까지 쯔엉미란은 반틴팟그룹을 중심으로 국내외 1,000여 개 기업과 생태계를 운영해 왔으며, 이후 4개 주요 그룹으로 나뉘어 서로 긴밀하게 관련되어 있었습니다.

금융 그룹에는 SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company가 포함됩니다. 호텔, 레스토랑, 부동산 사업을 운영하는 기업 그룹입니다. 베트남의 "유령" 회사 그룹 많은 영토와 "조세 피난처" 국가에 있는 외국 기업 네트워크 그룹입니다.

그 후 피고인 쯔엉미란은 사건의 공범들에게 위조 대출 서류를 만들도록 지시했고, SCB는 2,257건의 대출/1조 VND 이상을 지급했습니다. 이는 은행 대출 금액의 93%에 해당합니다.

2022년까지 피고인들은 여전히 ​​1,284건의 대출 신청을 했고, 이는 677조 2,860억 동(원금 483조 9,710억 동, 이자/수수료 193조 3,150억 동)의 미지급 채무에 해당합니다. 이는 회수 불가능한 대출 그룹에 속합니다.

기소장에는 담보의 가치를 공제한 후 피고인 란이 SCB에 약 498,000억 VND의 손해를 입혔다고 판단한 내용이 나와 있습니다.

피고인 Truong My Lan은 SCB의 매우 취약한 상황과 위반 사항을 은폐하기 위해 국립은행 은행 검사 및 감독부 II(제2부)의 전 국장인 Do Thi Nhan에게 520만 달러를 "지출"했습니다. 국립은행의 다른 공무원 16명에게 1억 VND에서 거의 100억 VND까지 지출되었습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm