신용카드로 약 20억 동을 횡령한 조직을 해체하다

경찰은 이 단체가 600건 이상의 사건을 성공적으로 수행하여 신용카드 소지자로부터 18억 VND를 횡령했다고 밝혔습니다.

10월 15일, 호치민시 경찰은 "컴퓨터 네트워크, 통신 네트워크 및 전자 수단을 사용하여 재산을 횡령한 혐의"로 15명의 피고인을 기소했습니다.

이 사건은 다오 티 키에우 오안(1989년생, 투아 티엔 후에성 거주)과 레 티 킴 호아(1993년생, 카인 호아성 거주) 및 공범들에 의해 자행되었으며, 탄빈구 7구에서 발생했습니다.

경찰은 피고인들에게 판결을 내렸다.

조사에 따르면, 2022년 7월 오안은 자신의 남자친구인 L씨에게 미래에셋의 대출 상품에 대한 자문을 제공하기 위해 P&L International Trading Service Company Limited(이하 P&L Company)를 설립해 줄 것을 요청했습니다. P&L Company의 사무실은 361 Pham Van Bach Street(탄빈구 15번지)에 있습니다. L씨는 이사이자 법적 대리인이지만, 실제로는 Dao Thi Kieu Oanh가 회사를 관리하고 운영합니다.

2022년 10월, 호아와 오안은 꽝망탕 8번가(탄빈구 7구)에 회사의 또 다른 지점을 설립하기 위해 논의하고 각각 3억 동(자본금의 50%에 해당)을 출자했습니다. 오안과 호아는 이곳에서 직원을 채용하고 신용카드 소지자들의 자산을 활용하는 활동을 진행했습니다.

이에 따라 이 단체는 카드 소지자들에게 전화를 걸어 신용카드를 현금으로 전환하는 것을 돕기 위해 허위 정보를 제공했습니다. 카드 소지자 정보에서 오안과 공범들은 이 카드를 사용하여 온라인에서 위조 상품과 서비스를 구매했습니다. 그런 다음, 이들은 전자 결제 게이트웨이(알레페이, 비모)를 통해 피의자들의 계좌로 돈을 이체했습니다.

이 금액 중에서 피험자들은 카드 소지자에게 75%만 지불하고 나머지를 횡령했습니다.

경찰서에 있는 피험자 집단

경찰은 이 단체가 2022년 10월 24일부터 2022년 12월 28일까지 신용카드 소유자로부터 18억 VND를 횡령했다고 밝혔습니다.

황희우

출처: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html