활발한 거래
소셜 네트워크에 "은행 계좌 매매"라는 문구만 입력하면, 사용자들은 활발한 거래 게시물로 가득한 공개 그룹에서 즉시 일련의 제안을 받게 됩니다. 저희는 페이스북에서 SIM 카드 판매를 전문으로 하는 약 5만 명의 회원을 보유한 그룹에 접속했는데, 실제로는 은행 계좌 매매를 전문으로 합니다. 개인부터 기업, 유명 은행부터 특정 요건(이름, 전화번호, 거래 한도 등)에 따라 분류된 계좌까지, 매일 수십 건의 계좌 판매 게시물이 올라옵니다.
HGP라는 계정에는 "월 임대료로 온갖 은행 계좌를 매입합니다"라는 글이 올라왔습니다. 그 아래에는 "은행 계좌 임대", "멋진 은행 계좌 번호 판매", "계좌가 있습니다"와 같은 내용의 댓글들이 달렸습니다.
VQ 계좌는 다음과 같이 더욱 명확하게 광고합니다. "은행 계좌를 구매해야 하는 분 계신가요? 저는 ACB , Vietinbank, Momo, Zalo pay를 사용하고 있는데, 모두 정상적으로 작동하며 생체 인식 기능이 완벽히 갖춰져 있습니다."
AL이라는 계정은 "캄보디아에서 게임을 만드는 중국인 소유자들의 계정을 전문적으로 매입합니다. 협조를 원하시는 분은 저에게 메시지를 보내주세요"라는 글을 게시하며 이러한 활동의 국경 간 규모를 보여줍니다.
일부 사람들은 기존 계좌를 판매하는 것뿐만 아니라, "이름을 대고" 계좌를 임대하거나 판매하겠다고 제안하기도 합니다. HN이라는 계좌는 "Vu Van Minh이라는 은행 계좌가 필요합니다. 시간당 10만 동에 임대합니다."라는 글을 올렸습니다. 그 직후 NB라는 또 다른 계좌는 50만 동이라는 더 높은 가격을 제시하며 댓글을 남겼습니다.
위 NB 계좌로 연락하여 TVN이라는 은행 계좌를 임대해 달라고 요청했습니다. 담당자는 신속하게 답변하며 월 임대료가 60만 동(VND)이라고 했습니다. 담당자에 따르면, 이 계좌의 일일 거래 한도는 2천만 동(VND)이며, 이 한도를 초과할 경우 본인 확인을 위해 얼굴 인식이 필요하다고 합니다.
요청하신 이름과 동일하지만 "더 높은 거래 한도를 보장"할 수 있는 방법이 있는지 문의드렸을 때, 담당자는 하루 최대 30억 동(약 3억 8천만 원)까지 거래할 수 있는 "한도 초과" 계좌에 130만 동(약 1억 3천만 원)의 가격을 제시했습니다. "생체 인식 보장"에 대해 문의드렸을 때, 담당자는 "저희는 이미 준비된 상태입니다. 앱을 다운로드하고 사용하시면 됩니다. 얼굴을 스캔할 필요가 없습니다."라고 답했습니다.
시민 신분증 도매 판매
SIM 카드 매매 페이스북 커뮤니티에 가입하던 중, LTA라는 계정이 사진이 찍힌 신분증을 대량으로 구매하겠다는 공고를 게시하는 것을 발견했습니다. 게시글 아래에는 호의적인 댓글들이 줄지어 달렸습니다. 그중 NN이라는 계정은 "커피 한 잔 값만큼 싸게" 1만 세트가 넘는 신분증 데이터를 판매했다고 주장했습니다.
저희는 이 계좌로 직접 연락하여 시민 신분증 대량 구매에 대해 논의했습니다. 담당자는 약 1,000세트의 소매용 사본을 구매하면 가격이 10만 동에서 20만 동 사이가 될 것이라고 말했습니다. 10,000세트 이상의 도매용 사본을 구매하면 전체 패키지를 받으려면 60만 동만 송금하면 된다고 했습니다.
특히 이 사람은 거래 전에 Ultraview를 사용하여 만족스러운 모델을 필터링하고 선택할 수 있다고 확언했습니다. 그 직후, 저희는 컴퓨터에 있는 여러 폴더의 사진을 받았습니다. 그 폴더들에는 "어지러울 정도로" 많은 개인 정보가 담겨 있었습니다. 25장의 기존 주민등록증, 851개의 이름 필터, 1,200개의 새 이름 필터, 최대 1,500개의 필터 없는 세트...
더욱 우려스러운 점은 NN 계정에서 1만 세트가 담긴 패키지에 금융 및 은행 애플리케이션에서 점점 더 널리 사용되는 신원 확인 수단인 시민 신분증을 소지한 소유자의 영상 데이터가 포함되어 있었다는 것입니다. 그 후, 이 사람은 소유자의 사진이 첨부된 신분증 샘플 몇 개를 저희에게 보냈습니다. 관찰 결과, 그중에는 휴대폰 매장에서 찍은 선명한 인물 사진이 있었는데, 이는 많은 고객이 쇼핑이나 서비스 가입 과정에서 이미지 데이터를 도용당했을 가능성에 대한 의문을 제기했습니다.
Super Fast Papers라는 다른 계정에 계속 연락하며, 이 사람은 자신을 위조 신분증, 주민등록증, 호구부 발행을 전문으로 하는 제지 업계의 "거물"이라고 소개했습니다. 제시된 가격은 신분증 1,000세트에 30만 동(VND)이었고, 1만 세트에 60만 동(VND)을 주는 것은 "싸구려 상품"일 뿐이라고 경고했습니다. 이 사람은 자신이 베트남 최대 규모의 데이터웨어하우스 중 하나를 소유하고 있다고 자신 있게 주장하며 텔레그램으로 소통 방식을 변경해 달라고 요청했습니다.
몇 가지 간단한 절차만으로 수만 장의 시민 신분증이 상품처럼 공개적으로 판매되었습니다. 이제 문제는 누가 신분증을 살 것인가가 아니라, 그 신분증을 어떻게 사용할 것인가입니다.
출처: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-bat-nhao-cho-den-danh-tinh-so-post799761.html
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