공안부의 발표에 따르면, 경찰수사국은 12월 1일 이그룹(Egroup Corporation), 낫트란 무역서비스 주식회사(낫트란 회사) 및 관련 계열사에서 발생한 뇌물수수 및 부패 사건에 대해 형사소송을 개시하기로 하는 추가 결정을 내렸다.
경찰수사국은 응우옌 응옥 투이(일명 샤크 투이 - 이그룹 교육 그룹 주식회사 및 이게임 투자유통 주식회사 이사장 겸 대표이사)를 형법 제364조 4항에 따른 뇌물수수 혐의로 추가 기소하기로 결정했습니다. 투이 씨는 앞서 사기 및 횡령 혐의로 기소된 바 있습니다.
응우옌 응옥 투이, 일명 샤크 투이.
한편, 경찰 수사국은 뇌물 수수 혐의로 낫 트란 회사의 회장 겸 최고경영자인 통 티 킴 리엔을 상대로 법적 절차를 시작했다.
Egroup Corporation의 최고 회계 책임자인 Pham Thi Thanh Tho와 Egame Company의 회계 담당자인 Nguyen Thi Hoai Huong 등 두 명도 사기 및 자산 횡령 혐의로 기소되었습니다.
이그룹의 최고재무책임자(CFO)이자 이게임의 최고회계책임자인 응우옌 만 푸는 뇌물수수와 사기 혐의로 기소되었습니다.
이그룹(Egroup) 사건은 2024년 3월에 시작되었습니다. 당시 응우옌 응옥 투이와 이게임(Egame)의 주주 관계 책임자인 당 반 히엔은 사기 및 자산 횡령 혐의로 기소되었습니다.
2015년부터 2023년까지 응우옌 응옥 투이와 그녀의 공범들은 이게임 컴퍼니(Egame Company)라는 법인을 이용하여 이그룹 코퍼레이션(Egroup Corporation)의 허위 주식을 발행하고 다양한 거래 방식을 통해 자금을 조달하는 사기 행위를 저질렀습니다. 이러한 거래 방식에는 주식 매각 후 현금 또는 은행 송금 수령, 주식 매각 후 부동산으로 대금 수령, 주식 소유권을 담보로 투자자로부터 자금 차입 등이 포함됩니다.
공안부 수사경찰국은 이 투자자들을 이번 사건의 피해자로 확인하고, 권리 보호를 위해 연락을 취할 것을 촉구하고 있습니다.
응우옌 응옥 투이 씨(흔히 샤크 투이로 알려짐)는 1982년 하노이 에서 태어났습니다.
그는 대학을 중퇴하고 맨 처음부터 수십억 달러 규모의 기업을 일구어낸 기업가로 널리 알려져 있습니다. 샤크 투이는 2018년과 2019년에 베트남판 샤크 탱크 프로그램에 주요 투자자로 출연하여 영향력 있는 인물 중 한 명으로 활약했습니다.
2023년, 샤크 투이는 예치 계약 형태의 다양한 계약을 통해 수조 VND에 달하는 금액을 사기 혐의로 많은 사람들에게 예상치 못하게 고발당했습니다.
게다가 투이 씨의 아팍스 리더 영어 센터 시스템도 문제에 직면했습니다. 이 센터에 다니는 학생들의 학부모들은 수업료를 선불로 내야 했지만, 얼마 지나지 않아 센터가 갑자기 문을 닫거나 온라인 수업으로 전환했다고 보고했습니다.
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출처: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html
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