싱가포르, 자금세탁 스캔들과 연루된 크레디트 스위스 은행 지점 조사

싱가포르 통화청(MAS)은 몇 주 안에 Credit Suisse 직원들을 인터뷰하고 서류를 검토할 예정입니다.

크레디트 스위스 싱가포르 지점은 싱가포르 규제 당국이 검사를 계획 중인 은행 중 하나입니다. (출처: 비즈니스 타임스)

싱가포르 금융 규제 기관은 10월 18일, 국가를 뒤흔든 스캔들에서 고객 중 최소 한 명이 자금 세탁 혐의로 기소된 후 Credit Suisse에 대한 현장 검사를 실시할 것이라고 밝혔습니다.

발표에 따르면, MAS는 부유층 고객에 대한 모니터링을 적절하게 처리하고 있는지 확인하기 위해 Credit Suisse의 싱가포르 지점을 검사할 은행 중 하나로 선정했습니다.

소식통에 따르면 MAS 부대는 몇 주 안에 직원들과 면접을 하고 서류를 검토할 예정이다.

이번 압수 수색은 싱가포르 내 최소 10개 국내 및 국제 은행을 마비시킨 스캔들의 규모를 드러내기 위한 계획의 일환입니다. 자금 세탁 혐의를 받는 한 조직으로부터 현금부터 보석까지 28억 싱가포르 달러(미화 20억 달러) 이상의 자산이 압수되었습니다.

소식통에 따르면, 크레디트 스위스는 피고인 또는 피고인 회사와 연계된 은행 중 하나라고 합니다. 용의자 중 한 명인 방 슈이밍은 이 스위스 은행에 9,200만 싱가포르 달러를 보유하고 있는데, 이는 이 사건에서 지금까지 알려진 계좌 중 가장 큰 규모입니다.

원천: https://baoquocte.vn/singapore-thanh-tra-chi-nhanh-ngan-hang-credit-suisse-lien-quan-be-boi-rua-tien-246649.html