싱가포르, 자금세탁 스캔들과 관련된 Credit Suisse 은행 지점 조사

싱가포르 통화청(MAS)은 몇 주 안에 Credit Suisse 직원들을 인터뷰하고 서류를 검토할 예정입니다.

Credit Suisse의 싱가포르 지점은 해당 국가의 규제 기관이 검사를 계획하고 있는 은행 중 하나입니다. (출처: 비즈니스 타임즈)

싱가포르 금융 규제 기관은 10월 18일, 국가를 뒤흔든 스캔들에서 고객 중 최소 한 명이 자금 세탁 혐의로 기소된 후 Credit Suisse에 대한 현장 검사를 실시할 것이라고 밝혔습니다.

발표에 따르면, MAS는 부유층 고객에 대한 모니터링을 적절하게 처리하고 있는지 확인하기 위해 Credit Suisse의 싱가포르 지점을 검사할 은행 중 하나로 선정했습니다.

소식통에 따르면 MAS 부대는 몇 주 안에 직원들과 면접을 하고 서류를 검토할 예정이다.

이번 검사는 최근 싱가포르의 10개 이상의 국내외 은행에 어려움을 야기한 스캔들의 심각성을 강조하기 위한 계획의 일환입니다. 현금부터 보석까지 28억 싱가포르 달러(20억 달러) 이상의 자산이 자금 세탁 혐의를 받는 집단으로부터 압수되었습니다.

소식통은 또한 크레딧 스위스가 피고인이나 피고인이 소유한 회사와 관계가 있는 은행 중 하나라고 덧붙였다. 용의자 중 한 명인 방 슈이밍은 스위스 은행에 9,200만 싱가포르 달러를 보관하고 있었는데, 이는 지금까지 이 사건과 관련해 알려진 계좌 중 가장 큰 규모입니다.

원천: https://baoquocte.vn/singapore-thanh-tra-chi-nhanh-ngan-hang-credit-suisse-lien-quan-be-boi-rua-tien-246649.html