당국은 방금 이 사건을 기소하고 포득남(30세, 바리아붕따우 거주), 레칵응오(34세, 하노이 거주)와 다른 24명을 "재산 사기 횡령", "범죄 신고 불이행" 및 "자금 세탁" 혐의로 기소하기로 결정했습니다.

포 둑 남(TikToker Mr Pips)은 국제 주식 투자, 돈 버는 법, 외환 거래 방법을 가르치는 영상과 함께 엄청난 수익과 금, 은, 자동차 등으로 가득한 호화로운 삶을 보여주는 영상으로 소셜 네트워크에서 유명합니다.

초기 결론에 따르면 Pho Duc Nam은 Le Khac Ngo와 공모하여 자산을 횡령하는 사기 조직을 만들었고, 증권 중개 회사 모델을 따랐으며, 텔레마케팅(telemarketing), 금융 투자 컨설팅, 증권 중개 분야에서 운영되는 회사와 웹사이트의 이름을 은폐했으며, Facebook, Apple 등 많은 국제 주식 코드를 사용했습니다.

남과 그의 공범들은 고객들을 개인 채팅 그룹으로 유인하여 거래소에 가입하도록 권유하고, 대량 주문을 하도록 조언했으며, 빌린 돈으로 고객들의 계좌를 재빨리 소각하여 피해자들의 자산을 계속 횡령했습니다.

수사기관은 피의자들의 재산을 수색, 압수, 동결했는데, 총 가치는 5조 VND가 넘습니다.

기소되기 전, 틱톡커 핍스 씨는 소셜 미디어에서 유명했으며, 각 영상은 수십만, 심지어 수백만 회까지 조회수를 기록했습니다. 그는 금 가격, 암호화폐 등에 대한 분석, 논평, 예측을 라이브 스트리밍했습니다.

남은 항상 많은 돈을 벌려면 많은 돈을 투자하라고 조언합니다. 그 돈으로 행복을 사고 행복한 삶을 살 수 있습니다. 이 틱톡커는 또한 막대한 자산과 국제 금 및 주식 투자 시장에서 10년간 쌓아온 탄탄한 경험을 과시합니다.

남은 텔레그램에서 개인 채팅 그룹을 운영하고 있으며, 종종 큰 수익을 자랑하며 회원들에게 자신이 열고 관리하는 포지션을 복사하여 투자하는 카피트레이드 형태로 참여하도록 권유합니다.

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TikToker Pho Duc Nam(Pips 씨)이 사기 혐의로 기소되었습니다. 스크린샷

투자 사기와 속임수가 만연합니다.

최근 몇 년 동안 금이나 해외 주식에 투자하도록 사람들을 유인하고 유혹하는 일이 매우 흔해졌습니다. 많은 사람들이 유명 증권사에서 소개받은 직원들로부터 매일 여러 통의 전화를 받고, 해외 주식 투자에 대한 조언을 구하는 채팅방에 초대를 받습니다. 많은 사람들이 거래소에 참여했다가 거액의 사기를 당하고도 돈을 인출하지 못하는 경우가 많습니다.

소셜 네트워크와 여러 포럼에는 엄청난 수익을 낼 수 있는 금, 암호화폐, 국제 주식 투자에 참여하도록 권유하는 광고가 수없이 많습니다. 이러한 광고들은 돈이 있지만 금융 지식이 없거나, 따로 알아볼 필요 없이 계좌에 돈을 입금하기만 하면 엄청난 수익을 낼 수 있는 사람들을 위해 카피 트레이딩을 조언하기도 합니다.

사기꾼들은 인공지능(AI) 기술을 사용하여 금융 및 증권 분야의 유명인물인 응우옌 두이 훙(SSI 증권 회장)이나 억만장자 트란 딘 롱(Tran Dinh Long) 등의 이미지를 위조하여 가짜 zalo 계정을 만들었습니다.

8월, SSI증권은 응우옌 두이 훙 씨를 사칭하여 라이브 스트리밍을 통해 코멘트와 투자 조언을 제공하는 사기에 대해 투자자들에게 경고했습니다.

이에 따라 Zalo 플랫폼에서 해당 인물은 투자자들을 텔레그램 플랫폼의 비공개 그룹으로 유도했습니다. 해당 그룹에서 해당 인물은 AI 기술을 사용하여 응우옌 주이 훙 씨가 주식 투자에 대해 상담하는 가짜 사진과 영상을 만들어 투자자들을 함정에 빠뜨렸습니다.

SSI뿐만 아니라 MBS, VNDirect, 투자펀드 등 다른 많은 증권사도 이 같은 상황에 대해 지속적으로 경고하고 있습니다.

호아팟 그룹(HPG)과 빈그룹(VIC)도 자신들이 사칭을 당하고 있다고 지속적으로 발표하면서 투자자들에게 인터넷에서 거래할 때 주의하라고 권고했습니다.

이에 따라 이들은 억만장자 쩐딘롱의 '신선한 서명, 붉은 인장'을 위조하거나, 억만장자 팜낫붕의 빈그룹 생태계와 유사한 웹사이트를 만들거나, 영화 스튜디오, TV 채널을 설립하는 등 높은 이자율과 큰 혜택이라는 미끼를 내세워 사람들을 사기쳤다.

한 증권사 증권사 이사는 베트남에서 암호화폐 또는 "가상화폐"는 아직 법적으로 인정되지 않았다고 말했습니다. 중앙은행은 아직 외환거래소 운영 허가를 내주지 않았습니다.

억만장자 쩐 딘 롱(Tran Dinh Long)에 이어, SSI 증권 회장 응우옌 주이 훙(Nguyen Duy Hung)이 AI에 의해 사칭당했습니다. 사기범은 인공지능(AI) 기술을 사용하여 SSI 증권 회장 응우옌 주이 훙의 모습을 사칭하는 가짜 zalo 계정을 만들었습니다.