당국은 방금 이 사건을 기소하고 포득남(30세, 바리어붕따우 거주), 레칵응오(34세, 하노이 거주)와 다른 24명을 "재산 사기 횡령", "범죄 신고 불이행" 및 "자금 세탁" 혐의로 기소하기로 결정했습니다.

포 둑 남(TikToker Mr Pips)은 국제 주식 투자, 돈 버는 법, 외환 거래 방법을 가르치는 영상과 함께 엄청난 수익과 금, 은, 자동차 등으로 가득한 호화로운 삶을 보여주는 영상으로 소셜 네트워크에서 유명합니다.

초기 결론에 따르면 Pho Duc Nam은 Le Khac Ngo와 공모하여 자산을 횡령하는 사기 조직을 만들었고, 증권 중개 회사 모델을 따랐으며, 텔레마케팅(telemarketing), 금융 투자 컨설팅, 증권 중개 분야에서 운영되는 회사와 웹사이트의 이름으로 숨어 Facebook, Apple 등 많은 국제 주식 코드를 사용했습니다.

남과 그의 공범들은 고객들을 개인 채팅 그룹으로 유인하여 거래소에 가입하도록 권유하고, 대량 주문을 하도록 조언했으며, 빌린 돈으로 고객들의 계좌를 재빨리 소각하여 피해자들의 자산을 계속 횡령했습니다.

수사기관은 피의자들의 재산을 수색, 압수, 동결했는데, 총 가치는 5조 VND가 넘습니다.

기소되기 전, TikToker인 핍스 씨는 소셜 미디어에서 각 클립의 조회수가 수십만에서 수백만에 달하는 유명 인사였습니다. 남은 금 가격, 암호화폐 등에 대한 분석, 의견, 예측을 제공하기 위해 라이브 스트리밍을 합니다.

남은 항상 많은 돈을 벌기 위해 많은 돈을 투자하라고 조언합니다. 돈으로 행복을 살 수 있고 행복한 삶을 살 수 있습니다. 이 TikToker는 또한 막대한 자산과 국제 금 및 주식 투자 시장에서 10년간의 무패 경험을 자랑합니다.

남은 텔레그램에서 개인 채팅 그룹을 운영하고 있으며, 종종 큰 수익을 자랑하며 회원들에게 자신이 열고 관리하는 포지션을 복사하여 투자하는 카피트레이드 형태로 참여하도록 권유합니다.

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TikToker Pho Duc Nam(Pips 씨)이 사기 혐의로 기소되었습니다. 스크린샷

투자 사기와 속임수가 만연합니다.

최근 들어, 사람들을 금이나 해외 주식에 투자하도록 돈으로 유혹하는 일이 매우 흔해졌습니다. 많은 사람들이 유명 증권사에서 소개받은 직원들로부터 매일 여러 통의 전화를 받습니다. 그들은 해외 주식 투자에 대한 조언을 해주는 채팅 그룹에 초대합니다. 많은 사람들이 거래소에 참여하다가 엄청난 액수의 돈을 사기로 빼앗겼지만, 나중에 돈을 인출할 수 없었습니다.

소셜 네트워크와 많은 포럼에는 엄청난 수익을 낼 수 있는 금, 암호화폐, 국제 주식 투자에 참여하도록 사람들을 초대하는 광고가 수없이 있습니다. 또한, 이들은 돈이 있지만 재정 지식이 없고, 조사할 필요도 없이 계좌에 돈을 입금하기만 하면 엄청난 수익을 낼 수 있는 사람들을 돕기 위해 복제거래에 대해 조언합니다.

사기꾼들은 인공지능(AI) 기술을 사용하여 금융 및 증권 분야의 유명인물인 응우옌 두이 훙(SSI 증권 회장)이나 억만장자 트란 딘 롱(Tran Dinh Long) 등의 이미지를 위조하여 가짜 zalo 계정을 만들었습니다.

8월, SSI증권은 응우옌 두이 훙 씨를 사칭하여 라이브 스트리밍을 통해 코멘트와 투자 조언을 제공하는 사기에 대해 투자자들에게 경고했습니다.

이에 따라 Zalo 플랫폼에서 해당 주제는 투자자들을 Telegram 플랫폼의 폐쇄 그룹으로 안내했습니다. 이 사건에서 피고인은 AI 기술을 사용하여 응우옌 두이 훙 씨가 주식 투자에 관해 상담하는 가짜 사진과 영상을 만들어 투자자들을 함정에 빠뜨렸습니다.

SSI뿐만 아니라 MBS, VNDirect, 투자펀드 등 다른 많은 증권사도 이 같은 상황에 대해 지속적으로 경고하고 있습니다.

호아팟그룹(HPG)과 빈그룹(VIC)도 자신들이 사칭을 당하고 있다고 지속적으로 발표하면서 투자자들에게 인터넷에서 거래할 때 주의하라고 권고했습니다.

이에 따라 이들은 억만장자 쩐딘롱의 '신선한 서명, 붉은 인장'을 위조하거나, 억만장자 팜낫붕의 빈그룹 생태계와 유사한 웹사이트를 만들거나, 영화 스튜디오, TV 채널을 설립하는 등 높은 이자율과 큰 혜택이라는 미끼를 내세워 사람들을 사기쳤다.

한 증권사 중개사 이사는 베트남에서는 암호화폐 또는 '가상화폐'가 아직 법적으로 인정되지 않았다고 말했다. 국립은행은 어떠한 외환 거래소 운영 허가도 내리지 않았습니다.

억만장자 쩐 딘 롱에 이어 SSI 회장 응우옌 두이 훙도 AI에 의해 사칭당했다. 사기꾼은 인공지능(AI) 기술을 사용하여 SSI증권 회장인 응우옌 두이 훙 씨의 이미지를 사칭하여 가짜 zalo 계정을 만들었습니다.