반틴팟 사건과 스티로폼 상자에 담긴 수백만 달러의 뇌물

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VietNamNet의 보도에 따르면 , 공안부 산하 수사 경찰청은 방금 반틴팟 사건에 대한 수사 결론을 발표하고 7개 혐의로 86명의 피고인을 기소할 것을 제안했습니다.

조사 결과에 따르면, 2017-2018년 베트남 중앙은행(SBV) 산하 은행감독청(TTGSNH)이 사이공상업주식은행(SCB)의 구조조정 계획을 수립, 승인 및 시행하는 동안 3개 검사팀이 SCB와 협력했습니다. 조사 결과에 따르면, 위 3개 검사팀 중 2017-2018년 학제간 검사팀은 SCB 은행에 대한 포괄적인 검사 범위와 내용을 갖추고 있었습니다.

내 란 학교.jpeg — 쯔엉미란 여사는 은행 검사 및 감독국 2부의 전 국장인 도티냔 여사에게 감사의 마음을 전하기 위해 돈을 보내라고 지시했습니다.

검사 결과는 2015-2019년 기간의 구조조정 계획에 따른 SCB 은행의 상황, 신용 상태, 부실채권, 부채 구조, 그리고 Van Thinh Phat Group의 Truong My Lan 여사의 SCB 주식 소유, 지배 및 경영 상태를 정확하게 평가하기 위한 기초입니다.

이는 정부와 중앙은행이 적절한 해결책과 조치를 마련해야 할 의무입니다. 그러나 SCB 검사 과정에서 은행검사원 책임자, 대표단장, 대표단 부단장, 검사팀 구성원을 포함한 일부 인사들이 중대한 위법 행위를 저질렀고, SCB로부터 금품, 선물, 물질적 이익을 수수하여 은폐 및 은폐했으며, 검사 결과를 중앙은행에 부정직하고 불완전하게 보고했습니다.

이로 인해 국립은행은 SCB의 위반 사항을 처리하고 Truong My Lan 씨 와 그녀의 공범자들의 범죄 행위를 예방하기 위한 충분한 정보와 문서가 부족했습니다.

"입 닥치고 돈 받아라"는 이야기

반틴팟 사건과 관련하여, 은행검사감독청(SBV) 산하 은행검사감독국 2부의 전 국장인 도티냔 여사가 뇌물 수수 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다.

조사 결과에 따르면, 난 여사는 SCB 은행의 검사 결과에 대한 주요 책임을 맡은 검사팀의 책임자이자 리더였습니다.

SCB 은행의 검사 과정에서 도티냔 여사는 SCB 임원인 딘반탄(전 회장)과 보탄호앙반(전 사장)을 통해 520만 달러의 뇌물을 받았습니다.

구체적으로, 2018년 3월경, 탄 씨와 반 씨는 하노이 로 가서 하노이 리투엉끼엣 25번지(TTGSNH) 본사에 있는 냔 씨의 사무실을 방문하여 냔 씨에게 체리 한 봉지와 미화 20만 달러가 든 봉지를 건넸습니다. 냔 씨는 그 돈을 집으로 가져와 보관했습니다.

2018년 10월부터 12월까지, 검사 결론 초안을 작성하고 관련 부처 및 지부와 협의한 후 SCB 은행에서 검사 결론을 발행하는 동안, 보 탄 황 반 씨와 응우옌 투안 남(반 씨의 운전사)은 미화가 들어 있는 스티로폼 상자를 3번이나 Nhan 씨에게 가져왔습니다.

Nhan 씨는 집에 돈을 줄 때마다 Vo Tan Hoang Van 씨에게 그 돈이 무슨 돈인지 물었습니다. Van 씨는 검사 과정에서 SCB를 도와주고 지원해 준 것에 감사를 표하기 위해 Truong My Lan 씨의 돈이라고 말했습니다.

Nhan 씨는 돈을 받은 후, 그것을 만다린 빌딩(하노이, 꺼우저이, 중호아) 아파트의 개인 침실에 숨겨서 아무 데도 쓰지 않았습니다.

2022년 12월, 공안부 산하 경찰수사국이 반틴팟 그룹 및 관련 계열사를 상대로 사기 및 재산 횡령 사건을 수사한 후, 냔 씨는 돈을 두 부분으로 나누었습니다. 피고인은 남딘 시에 있는 친척 집에 예금하기 위해 미화 260만 달러를 가져왔습니다. 냔 씨는 남은 돈을 철제 상자에 넣고 잠근 후 이복형제 집으로 가져가 침실 옷장에 보관했습니다. 냔 씨는 옷장을 잠그고 열쇠를 가지고 있었습니다.

난 여사는 자신이 보낸 돈을 받은 사람들은 돈의 출처에 대해 전혀 몰랐다고 단언했습니다. 왜냐하면 그들은 묻지도 않았고 난 여사도 아무 말도 하지 않았기 때문입니다.

남동생은 냔 부인이 철제 상자를 집 찬장에 보관해 달라고 부탁해 자진해서 건네주었다고 확인해 주었습니다. 받은 돈은 300만 달러였습니다. 남딘에 사는 친척은 냔 부인이 140만 달러와 120만 달러, 총 두 번이나 돈을 가져와서 입금했다고 자백했습니다. 이 사람은 돈의 출처를 전혀 알지 못했습니다.

그 후, 난 여사는 반 씨에게 여러 번 연락하여 돈을 돌려달라고 했지만, 반 씨는 돈을 받으러 오지 않았습니다.

조사 기관에서 Nhan 여사는 Truong My Lan 여사가 Nhan 여사에게 SCB가 조만간 검사 결론을 내릴 수 있도록 지원하고 도와달라고 요청했다는 사실을 인정했습니다.

경찰조사청은 Nhan 씨가 검사 결과를 은폐하고 은닉했으며, 국가은행에 부정직하고 불완전하게 보고했다고 보고했습니다. 그 결과 국가은행은 SCB은행의 위반 사항을 처리하도록 조언하고 지시할 수 있는 충분한 정보와 문서를 확보하지 못했으며, Truong My Lan과 그녀의 공범들의 범죄 행위를 막지 못했으며, 특히 심각한 결과를 초래했습니다.

피고인 냔은 부하직원들에게 부실채권 분류 데이터에서 약 38조 VND를 생략하고, 위험 준비금에서 18조 7천억 VND 이상을 따로 떼어두고, 3개 프로젝트(무이덴도, 6A, 로얄 가든)에 대한 수익에서 3조 930억 VND 이상을 포기하도록 지시했다. 이는 SCB은행이 이를 합법화하고 검사팀 보고서, 검사 결론 초안, 정부 보고서에 포함시키는 데 도움이 되도록 하기 위한 목적이었다.

Nhan 여사는 또한 부정직하고 불완전하게 보고했으며, 위반 사항을 최소화하는 방식으로 검사 결과를 왜곡했다는 혐의를 받았습니다. 이는 SCB 은행이 구조 조정을 계속할 수 있는 여건을 조성했다는 혐의입니다.

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