반틴팟 사건 항소심 2단계: 피고인 쯔엉미란의 형량 감형

(Chinhphu.vn) - 법원은 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소된 피고인 Truong My Lan의 형을 종신형에서 20년형으로 감형하고, "자금 세탁" 혐의로 기소된 형은 12년형, "국경을 통한 불법 통화 운반" 혐의로 기소된 형은 8년형을 유지하기로 결정했습니다. 그러나 사건의 1단계에서 사형 선고(법적 효력이 발생함)를 합치면 Truong My Lan은 총사형을 선고받아야 합니다.

피고인 트루옹 마이 란

4월 21일, 약 한 달간의 재판과 심의 끝에 호치민 시 고등인민법원은 반틴팟그룹 주식회사(Van Thinh Phat Group)와 사이공상업은행(SCB Bank)의 2차 항소심 피고인들에게 유죄 판결을 내렸습니다.

재판부에 따르면, 사건 파일과 심문 결과는 피고인 Truong My Lan이 Van Thinh Phat Group과 SCB Bank의 주식 대부분을 보유하고 있다는 것을 판단할 근거가 있다고 합니다. 2018년 8월경, SCB은행은 관리기관의 검사 및 조사를 받고 있었습니다. Van Thinh Phat 그룹 소속 기업들이 SCB 은행에서 대출을 신청했지만 장기 부실채권으로 인해 어려움을 겪었습니다.

위와 같은 상황에 직면하여 Truong My Lan은 Van Thinh Phat 그룹, SCB 은행 및 Tan Viet 증권 주식회사(Tan Viet Securities Company)의 핵심 인사인 피고인들과 회의를 주재하고 Van Thinh Phat 그룹 산하의 4개 회사(An Dong, Sunny World, Quang Thuan 및 Setra)를 선정하여 담보 없이 총 3억 8,691,388개의 "가짜" 채권 25개를 발행하도록 제안한 후 이를 불법적으로 판매하여 35,824명의 투자자로부터 자금을 조달하여 수천만 VND를 챙겼습니다.

위 금액은 채권 발행 목적으로 사용되지 않았습니다. 란과 그녀의 공범들은 은행 대출금 지불, 채권 원금 및 이자 지불, 프로젝트 지출, 해외 자금 이체 및 쯔엉미란의 개인적 목적 등 다른 목적으로 사용하여 채권 빚을 갚을 수 없게 되었습니다. 2022년 10월 7일 현재, Truong My Lan과 그녀의 공범들은 35,824명의 피해자로부터 30,081억 VND 이상을 횡령했습니다.

또한 기소장에서는 2012년부터 2022년까지 10년 동안 Van Thinh Phat Group이 23개 회사(베트남 회사 12개, 해외 회사 및 기관 11개)를 이용해 해외로 자금을 이체하고 해외에서 베트남으로 자금을 수령한 사실을 밝혔습니다. 이 중 21개 업체가 해외에서 불법자금송금 거래 78건(총 15억 달러, 35조 3,600억 동 상당)을 했고, 해외에서 자금을 수수하는 거래 152건(총 30억 달러, 71조 3,600억 동 상당)을 했습니다. 쯔엉미란이 국경을 넘어 불법으로 운반한 혐의를 받은 총 자금은 45억 달러(약 106조 7,300억 동)입니다.

Truong My Lan과 그녀의 공범들은 또한 SCB 은행의 횡령한 자산 445,747억 VND를 "자금 세탁"한 혐의도 받았습니다. 이에 따라 피고인 Truong My Lan은 SCB 은행에서 "훔친" 돈의 출처를 은폐하고 그 금액을 합법화하기 위해 부하 직원에게 돈을 인출한 다음 Lan의 지시에 따라 사용할 수백 개의 개인 및 법인 계좌로 이체하는 등 돈을 "세탁"하는 여러 가지 수법을 실행하도록 지시했습니다.

배심원단은 쯔엉미란이 세 가지 범죄 모두의 주범이라고 결정했습니다. 나머지 공범들은 피고인이 범죄를 저지르는 것을 도왔습니다. 피고인과 그 공범들에게 선고한 1심 판결은 인격과 범죄 측면에서 정확했으며, 부당하지 않았습니다.

그러나 1심 재판 이후 고등법원은 집행기관으로부터 사건의 1단계에서 8조 6,000억 VND 이상이 회수되었다는 통지를 받았습니다. 이는 엄청난 금액이며 가까운 미래에 15,000억 VND를 회수할 가능성도 있습니다. 이 금액에는 기업과 개인이 란에게 상환해야 하는 주식, 지분 및 기타 금액인 21조 VND가 포함되지 않습니다. 이 사건의 1단계에 대한 1심 판결에 따르면, 법원은 두 단계에서 회수된 금액이 채권자들의 결과를 구제하기 위한 판결 집행에 우선적으로 사용될 것이라고 결정했습니다. 따라서 재판부는 피해자들에게 배상하기 위해 회수된 금액과 회수될 것으로 예상되는 금액이 매우 크다고 판단했으며, 이는 새로운 사실로 간주됩니다.

피고인 란은 다른 많은 감경 사유와 반성 사항이 있으며, 많은 다른 자산을 사용하여 피해를 보상하고 있습니다... 따라서 법원은 "재산 사기 횡령" 혐의로 란의 형을 무기징역에서 징역 20년으로 감형하고, "자금 세탁" 혐의로는 징역 12년, "국경을 넘나드는 불법 화폐 운반" 혐의로는 징역 8년을 유지하기로 결정했습니다. 그러나 사건의 1단계에서 사형 선고(법적 효력이 발생함)를 합치면 Truong My Lan은 총사형을 선고받아야 합니다.

민사상 책임에 관하여 재판부는 채권 발행으로 횡령한 모든 돈을 피고인들이 개인적인 용도로 쯔엉미란에게 넘겼으므로 쯔엉미란이 손해를 배상할 책임이 있다고 판단했습니다. 법원은 판결의 집행을 보장하기 위해 란과 그녀 가족의 위법 행위 관련 자산을 계속 압류했습니다.

피고인 Vo Tan Hoang Van(SCB은행 전 총재)의 항소에 대하여, 재판위원회는 "재산 사기 횡령" 혐의에 대해 징역 12년, "국경을 통한 불법 화폐 운반" 혐의에 대해 징역 5년을 선고한 것을 받아들이지 않고 유지했습니다. 1단계 형량과 합쳐지면 피고인 반은 종신형을 선고받아야 합니다.

재판위원회에 따르면, 피고인 반은 자신의 직원 네트워크를 이용해 쯔엉미란이 고객에게 증권을 유통하도록 도우며 28조 VND를 횡령했습니다. 1심 법원이 선고한 형량은 적절했으며, 항소심에서 피고인은 새로운 완화 사유를 제시하지 않았습니다.

재판부는 새로운 정황이 부족하다는 이유로 피고인 부이 안 중(Bui Anh Dung, SCB 은행 이사회 전 회장)의 항소를 기각하고 10년 징역형을 유지했습니다. 1단계 형량과 합쳐지면 피고인 둥은 종신형을 선고받아야 합니다.

피고인 추랍(전 타임스퀘어 투자 주식회사 이사회 회장, 쯔엉미란의 남편)은 항소하지 않았고 항의도 받지 않았지만, 재판부는 피고가 "자금세탁" 혐의로 기소된 금액(300억 VND) 전액을 반환했고, 결과를 바로잡기 위해 추가로 50억 VND를 지불했다고 판결했습니다. 항소심 법원은 피고인이 한정적이고 종속적인 범죄를 저질렀다고 보았으므로, 1심 법원이 선고한 징역 2년은 다소 가혹한 형량이므로, 형을 징역 1년으로 감형하였다. 1단계에서 선고된 7년 징역형과 합쳐서 피고인은 8년의 징역형을 선고받아야 합니다.

나머지 23명의 피고인에 대해 법원은 1심 재판 이후 피고인들이 사건의 피해 일부를 적극적으로 구제했다는 점을 지적했습니다. 일부 피고인들은 역할이 제한적이고, 가정 형편이 어렵고, 혁명에 기여한 바가 있으므로... 이들의 형량은 징역 1~2년으로 감형되어야 합니다.

특히 피고인 Truong Hue Van(Van Thinh Phat Group Joint Stock Company의 전 사장, Windsor Real Estate Management Group Company의 전 사장, 피고인 Truong My Lan의 조카딸)은 "재산 사기 횡령" 혐의로 징역 5년에서 징역 3년으로 형이 감형되었습니다.

부퐁

출처: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm