피고인 트루옹 마이 란
4월 21일, 약 한 달간의 재판과 심의 끝에 호치민 시 고등인민법원은 반틴팟그룹 주식회사(Van Thinh Phat Group)와 사이공상업은행(SCB Bank)의 2차 항소심 피고인들에게 유죄 판결을 내렸습니다.
재판부에 따르면, 사건 파일과 심문 결과는 피고인 쯔엉미란(Truong My Lan)이 반틴팟 그룹(Van Thinh Phat Group)과 SCB 은행(SCB Bank)의 지분 과반수를 보유하고 있다고 판단할 근거를 제시합니다. 2018년 8월경, SCB 은행은 관리 기관의 검사 및 심사를 받고 있었습니다. 반틴팟 그룹 산하 기업들이 SCB 은행에 신용을 신청하는 데는 장기 부실 채권이 누적되어 어려움을 겪었습니다.
위와 같은 상황에 직면하여 Truong My Lan은 Van Thinh Phat 그룹, SCB 은행 및 Tan Viet 증권 주식회사(Tan Viet Securities Company)의 핵심 인사인 피고인들과 회의를 주재하고 Van Thinh Phat 그룹 산하의 4개 회사(An Dong, Sunny World, Quang Thuan 및 Setra)를 선정하여 담보 없이 총 3억 8,691,388개의 "가짜" 채권 25개를 발행하도록 제안한 후 이를 불법적으로 판매하여 35,824명의 투자자로부터 자금을 조달하여 수천만 VND를 챙겼습니다.
위 금액은 채권 발행 목적으로 사용되지 않았습니다. 란과 그 공범들은 은행 대출 상환, 채권 원금 및 이자 상환, 프로젝트 지출, 해외 송금, 그리고 쯔엉미란의 개인적인 용도 등 다른 용도로 사용했으며, 이로 인해 채권 채무를 상환할 수 없게 되었습니다. 2022년 10월 7일 기준, 쯔엉미란과 그 공범들은 35,824명의 피해자로부터 30조 810억 동(VND) 이상을 횡령했습니다.
또한, 기소장은 반틴팟 그룹이 2012년부터 2022년까지 10년간 23개 회사(베트남 국내 12개 회사, 해외 11개 회사 및 기관)를 이용하여 해외로 자금을 송금하고 해외에서 베트남으로 자금을 수취한 사실을 밝혔습니다. 이 중 21개 회사가 해외 불법 자금 송금 78건(총 15억 달러, 35조 3,600억 동)과 해외에서 자금을 수취하는 152건(총 30억 달러, 71조 3,600억 동)을 수행했습니다. 쯔엉미란이 국경을 넘어 불법 반출한 혐의의 총액은 45억 달러(약 106조 7,300억 동)입니다.
쯔엉미란과 그 공범들은 SCB 은행의 횡령 자산 445조 7,470억 동(VND)을 "자금 세탁"한 혐의로 기소되었습니다. 따라서 자금 출처를 은폐하고 SCB 은행에서 "훔친" 금액을 합법화하기 위해, 피고인 쯔엉미란은 부하 직원들에게 자금을 인출하여 수백 개의 개인 및 법인 계좌로 이체하고, 란의 지시에 따라 자금을 "세탁"하도록 지시했습니다.
배심원단은 쯔엉미란이 세 가지 범죄 모두의 주범이라고 판단했습니다. 나머지 공범들은 피고인의 범죄 행위를 도운 것으로 보입니다. 피고인과 그의 공범들에게 선고를 내린 1심 판결은 정당한 사람이자 정당한 범죄였으며, 부당하지 않았습니다.
그러나 1심 재판 후 고등법원은 집행 기관으로부터 사건의 1단계에서 8조 6천억 동 이상이 회수되었다는 통지를 받았습니다. 이는 막대한 금액이며 가까운 미래에 15조 동을 회수할 가능성도 있습니다. 이 금액에는 조직 및 개인이 Lan에게 상환해야 하는 주식, 지분 및 기타 금액인 21조 동이 포함되지 않습니다. 사건의 1단계 1심 판결에 따라 법원은 채권자의 결과를 구제하기 위해 두 단계에서 회수된 금액을 우선적으로 집행할 것이라고 결정했습니다. 따라서 재판부는 피해자의 피해를 구제하기 위해 회수되고 회수될 것으로 예상되는 금액이 매우 크다고 판단했으며 이는 새로운 세부 사항으로 간주됩니다.
피고인 란은 다른 여러 가지 감경 사유와 반성하는 마음을 가지고 있으며, 손해 배상을 위해 다른 많은 자산을 사용하고 있습니다. 따라서 법원은 "재산 사기 횡령" 혐의에 대한 란의 형량을 종신형에서 징역 20년으로 감형하고, "자금 세탁" 혐의에 대한 형량은 징역 12년, "국경을 넘나드는 불법 화폐 반출" 혐의에 대한 형량은 징역 8년으로 유지하기로 결정했습니다. 그러나 사건 1심에서 선고된 사형(법적 효력이 발생함)과 합산하면 쯔엉미란은 사형을 선고받아야 합니다.
민사상 책임과 관련하여, 재판부는 피고들이 채권 발행으로 횡령한 모든 자금을 개인적인 용도로 쯔엉미란에게 양도했다고 판단했으며, 따라서 쯔엉미란은 손해배상 책임을 져야 한다고 판결했습니다. 법원은 쯔엉미란과 그 가족의 위법 행위와 관련된 재산을 계속 압류하여 판결 집행을 보장했습니다.
피고인 보 탄 황 반(SCB 은행 전 총재)의 항소에 대해 재판 위원회는 "재산 사기 횡령" 혐의로 징역 12년, "국경을 넘나드는 불법 통화 운반" 혐의로 징역 5년을 선고한 원심을 받아들이지 않고 유지했다. 1심 선고와 합산하면 피고인 반은 종신형을 선고받아야 한다.
재판부에 따르면, 피고인 반(Van)은 직원 네트워크를 이용하여 쯔엉미란(Truong My Lan)이 고객에게 유가증권을 유통하는 것을 도우며 28조 동(VND)을 횡령했습니다. 1심 법원이 선고한 형량은 적절했으며, 항소심에서 피고인은 새로운 감경 사유를 제시하지 않았습니다.
재판부는 피고인 부이 안 중(전 SCB 은행 이사회 의장)의 항소를 새로운 정황이 부족하다는 이유로 기각하고 10년 징역형을 유지했습니다. 1심 선고와 합산하면 피고인 중은 종신형을 선고받아야 합니다.
피고인 추랍(Chu Lap Co, 타임스퀘어 투자 주식회사 전 이사회 의장, 쯔엉미란의 남편)은 항소하지 않았고 항소도 제기하지 않았지만, 재판부는 피고가 "자금세탁" 혐의로 기소된 금액(300억 동) 전액을 반환했고, 그 결과 발생한 손해를 배상하기 위해 50억 동을 추가로 납부했다고 판단했습니다. 항소심 법원은 피고가 다소 제한적이고 종속적인 범죄를 저질렀다고 판단하여, 1심에서 선고된 징역 2년은 다소 가혹한 형량으로, 1심에서 선고된 징역 7년과 합산하여 8년의 징역형을 선고받았습니다.
나머지 23명의 피고인에 대해 법원은 1심 재판 이후 피고인들이 이 사건으로 인한 피해를 일부 적극적으로 구제했다는 점을 지적했습니다. 일부 피고인들은 역할이 제한적이거나, 가족이 어려운 상황에 처해 있거나, 혁명에 기여한 바가 있기 때문에 형량이 1년에서 2년으로 일부 감형되었습니다.
특히 피고인 Truong Hue Van(Van Thinh Phat Group Joint Stock Company의 전 사장, Windsor Real Estate Management Group Company의 전 사장, 피고인 Truong My Lan의 조카딸)은 "재산 사기 횡령" 혐의로 징역 5년에서 징역 3년으로 형이 감형되었습니다.
부퐁
출처: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm
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