암호화폐 거래소 바이낸스 CEO 자오창펑, 자금세탁 혐의 유죄 인정

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미국 법무장관 메릭 갈랜드는 성명을 통해 "바이낸스는 부분적으로는 자신이 저지른 범죄 덕분에 세계 최대 암호화폐 거래소가 되었으며, 이제는 미국 역사상 가장 큰 기업 벌금 중 하나를 내고 있다"고 밝혔습니다.

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스 CEO 자오창펑, 연봉 100만 원 받아 — 바이낸스 CEO 자오창펑이 유죄를 인정하고 사임했다. 사진: 로이터

미국 법무부는 바이낸스의 유죄 인정이 재무부 금융범죄수사망과 외국자산통제국(OFAC)이 참여한 공동 조치의 일환이라고 밝혔습니다.

자오는 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 못한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 회사 CEO직에서 사임했다고 밝혔습니다. 갈랜드는 캐나다 국적이며 해외에 거주하는 자오가 미국에서 직접 유죄를 인정했다고 덧붙였습니다. 법원 기록에 따르면 자오는 유죄 인정의 일환으로 5천만 달러의 벌금을 납부하는 데 동의했습니다.

바이낸스가 미국 재무부 와 합의한 내용에는 34억 달러의 민사 벌금과 9억 6,800만 달러의 해외자산통제국(OFAC) 관련 벌금이 포함되어 있습니다. 재닛 옐런 미국 재무장관은 "바이낸스는 이익을 추구하기 위해 법적 의무를 무시했다"고 말했습니다.

그녀는 바이낸스가 "고의적으로 통제를 약화시켰다"고 지적하며, 150만 건 이상의 암호화폐 거래가 미국 제재를 위반하도록 허용하고 의심스러운 거래를 보고하지 않았다고 지적했습니다. 그녀는 바이낸스에 부과된 처벌과 5년간의 감시 기간이 "암호화폐 업계에 중요한 이정표"라고 말했습니다.

미국 재무부는 바이낸스의 위반 사항에는 이라크와 시리아의 이슬람 국가(IS)와 같은 단체와의 거래와 미국 사용자와 미국 제재를 받고 있는 이란 및 북한의 사용자 간의 거래를 방지하고 보고하지 못한 것이 포함되었다고 밝혔습니다.

바이낸스는 2017년에 설립되어 암호화폐 거래소 시장을 장악하며 자오를 하룻밤 사이에 억만장자로 만들었습니다. 바이낸스 네트워크는 전 세계적으로 암호화폐 거래소를 운영하고 다양한 서비스를 제공합니다. 하지만 이번 사건과 암호화폐 시장의 붕괴로 거래소는 심각한 타격을 입었습니다.

자오는 FTX 설립자 샘 뱅크먼-프리드의 최대 경쟁자로 여겨지며, 뱅크먼-프리드 역시 수감될 예정입니다. 뱅크먼-프리드는 최근 사기 혐의로 유죄 판결을 받았으며 수십 년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

바이낸스는 중국에서 설립되었지만, 베이징이 암호화폐 부문에 대한 단속을 강화한 후 자오는 사업을 국제적으로 옮겼습니다.

변동성이 큰 이 산업은 2021년에 폭발적으로 성장하여 작년에 가치가 3조 달러를 넘어섰지만, 최근에 상당히 약화되었습니다.

부이 후이 (AFP, CNA, 로이터 통신)

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