ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເລັ່ງປະກາດຄະດີສໍ້ໂກງເງິນສາກົນ

ກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (IPA) ຫາກໍ່ອອກແຈ້ງການເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນຄະດີ “ສໍ້ໂກງຊັບສົມບັດ” ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ແຄ໋ງຮ່ວາ… ມີຊາວຕ່າງປະເທດ ແລະຊາວຫວຽດນາມ ຫຼາຍຄົນຖືກລະບຸວ່າມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

Báo Tin Tức•14/11/2025

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 65/QD-VPCQCSDT ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2025, ກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ ກະຊວງ ປທສ ພວມຂະຫຍາຍການສືບສວນ-ສອບສວນ ພຶດຕິກຳຂອງກຸ່ມວິຊາສະເພາະ ທີ່ພົວພັນກັບວົງການສໍ້ໂກງເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ແລະ ນະຄອນ.

ຂະບວນການສືບສວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: Ranjit Thambyrajah (65 ປີ, ສັນຊາດອົດສະຕາລີ) - ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ Berhero; ຫງວຽນຫວຽດແອງ (ອາຍຸ 43 ປີ, ສັນຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ), ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນຊື້ນ້ຳມັນ ນາມຊົ້ງຮວາ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ Acuity Funding Vietnam; ແລະ ບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງກະທຳການສໍ້ໂກງຊັບສິນທີ່ເໝາະສົມຂອງທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນຫຼາຍຄົນ.

ອີງຕາມເອກະສານສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນ, ກຸ່ມວິຊາການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງເງິນກູ້ນັບສິບລ້ານໂດລາສະຫະລັດຜ່ານອົງການ Acuity Funding (ຕັ້ງຢູ່ປະເທດອົສຕຣາລີ). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Acuity Funding ບໍ່ສາມາດກູ້ຢືມເງິນໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ທຸລະກິດແລະບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການເງິນກູ້ຍັງຕ້ອງໄດ້ໂອນຄ່າທໍານຽມການປະເມີນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ວັນທີ 13 ແລະ 20 ຕຸລາ, ອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ກັກຕົວ ທ້າວ Ranjit Thambyrajah ແລະ ຫງວຽນຫວຽດອານ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບສົມບັດຕາມມາດຕາ 174 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາປີ 2015.

ກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ກຳນົດວ່າ ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໂອນເງິນຄ່າບໍລິການ ເພື່ອຮັບເອົາ “ການອະນຸມັດເງິນກູ້” ຈາກກຸ່ມວິຊາສະເພາະ, ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານ.

ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີຢ່າງລະອຽດ, ກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເສຍຫາຍກ່ຽວກັບທຸລະກຳກັບ: ຣັນຈິຕ ທັມມະບີຣາຊາ, ກອງທຶນ Acuity ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີ; ຮີບດ່ວນຕິດຕໍ່ກົມຕຳຫຼວດສືບສວນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ຫ້ອງ 4, ຫ້ອງວ່າການກະຊວງຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ, ທີ່ຢູ່: ຕາແສງ Tam Hung, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ) ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ ເລກວາງຮົ່ງ, ໂທລະສັບ: 0936.87.88.88 ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ແນໃສ່ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕົກຄ້າງ, ຮັບໃຊ້ວຽກງານເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສັງລວມຫຼັກຖານ, ຊີ້ແຈງຂະໜາດຄວາມເສຍຫາຍ, ຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິຊາສະເພາະຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ທີ່ມາ: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm