ແບ່ງປັນປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນສະເໝືອນ ແລະ ການຟອກເງິນ

ການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຢີທາງດ້ານການເງິນດິຈິຕອນແລະຊັບສິນ crypto ແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້, ນໍາເອົາໂອກາດສໍາລັບນະວັດຕະກໍາ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຄຸ້ມຄອງ, ໂດຍສະເພາະໃນການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ, ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍແລະການສໍ້ໂກງຂ້າມຊາຍແດນ.

Báo Nhân dân•25/10/2025

ເຫດການຂ້າງຄຽງດ້ວຍຫົວຂໍ້ "ແບ່ງປັນປະສົບການໃນການສືບສວນແລະເກັບກໍາຫຼັກຖານທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນ virtual ແລະການຟອກເງິນ". (ພາບ: Trung Hung)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25/10, ໃນຂອບເຂດພິທີລົງນາມ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບສູງກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີແນັດ (ສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ ), ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ແບ່ງປັນປະສົບການໃນການສືບສວນ ແລະ ເກັບກຳຫຼັກຖານເອເລັກໂຕຣນິກໃນບັນດາຄະດີກ່ຽວກັບຊັບສິນສະເໝືອນ ແລະ ການຟອກເງິນ”.

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ; ທ່ານນາງ Delphine Schantz, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດແລະອາດຊະຍາກຳ (UNODC) ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ -ປາຊີ ຟິກ; ທ່ານ Jarek Jakubczak, ຫົວຫນ້າການຝຶກອົບຮົມການບັງຄັບໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນ Binance; ທ່ານ Samuel Nartey George, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອລ ແລະ ນະວັດຕະກໍາຂອງປະເທດການາ; ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາຮ່າໂນ້ຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫຼາຍປະເທດພວມເປັນສັກຂີພິຍານການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການເງິນດີຈີຕອນ ແລະ ຊັບສິນ crypto, ແມ່ນກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຄຸ້ມຄອງ.

ຜູ້ຕາງຫນ້າທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫຼາຍປະເທດພວມເປັນສັກຂີພິຍານການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເຕັກໂນໂລຢີການເງິນດິຈິຕອລ ແລະຊັບສິນ crypto, ທັງເປັນກາລະໂອກາດ ແລະສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຄຸ້ມຄອງ. (ພາບ: Trung Hung)

ຊັບສິນ Crypto ມີສາມລັກສະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍາກທີ່ຈະສືບສວນແລະຟື້ນຕົວ: ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ຂ້າມຊາຍແດນ, ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ຍາກທີ່ຈະຟື້ນຕົວ, ແລະງ່າຍຕໍ່ການປົກປິດ. ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ 2018-2022 ຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ wallet, ຜູ້ຈັດການຊັບສິນ virtual, ແລະກອງທຶນການລົງທຶນ virtual asset ສູງ. ຄວາມສ່ຽງສໍາລັບຊັບສິນ crypto ທີ່ຫມັ້ນຄົງແມ່ນຍັງຈັດອັນດັບສູງ.

ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກປະເທດການາໄດ້ກ່າວເຖິງຫຼາຍໆກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດ, ລວມທັງການໂຈມຕີທີ່ຢູ່ທາງດ້ານການເງິນໃນປະເທດການາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອ 12 ລ້ານ USD ຖືກໂອນຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍໃນເວລາພຽງ 9 ວິນາທີ. ເງິນໄດ້ຖືກໂອນຈາກກະເປົ໋າອີເລັກໂທຣນິກໜຶ່ງໄປຫາກະເປົາເງິນດິຈິຕອນອື່ນ. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີຂອງການສໍ້ໂກງທີ່ມີອົງປະກອບຂ້າມຊາຍແດນ.

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສໍ້ໂກງເງິນຂ້າມຊາດ. (ພາບ: Trung Hung)

ກົມຕ້ານການຟອກເງິນພາຍໃຕ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດກ່າວວ່າ, ໄດ້ລະບຸການກະທຳການຟອກເງິນຫຼາຍຢ່າງໃນຕະຫຼາດຊັບສິນ crypto, ລວມທັງ: ການສວຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກລະບົບການກວດສອບທີ່ວ່າງຂອງການແລກປ່ຽນ; ການປະສົມຊັບສິນ crypto-ຜິດກົດໝາຍກັບຊັບສິນທາງກົດໝາຍ; ການປ່ຽນມູນຄ່າເປັນຊັບສິນ crypto-ສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຊັບສິນ crypto-ທາງດ້ານກົດຫມາຍ; ການແຍກແລະການຜະສົມຜະສານຜ່ານທີ່ຢູ່ wallet ຫຼາຍ, ຫຼີກເວັ້ນຂອບເຂດການຕິດຕາມ; ການສ້າງໂຄງການປອມແປງ, ການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນການຊື້, ໂອນໄປຫາກະເປົາເງິນທີສອງສໍາລັບການຊື້ຂາຍ, ຍົກເລີກໂຄງການເພື່ອປົກປິດ ...

ໃນສະພາບການຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຟອກເງິນ, ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍແລະການສໍ້ໂກງຂ້າມຊາຍແດນ, ການາໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດການສືບສວນກ່ຽວກັບ cryptocurrencies, ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency; ການຮ່ວມມືກັບອົງການຕ້ານອາດຊະຍາກໍາ, ລວມທັງອົງການອາດຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດ, ອົງການອາຊະຍາກໍາທາງເສດຖະກິດແລະອົງການອາຊະຍາກໍາການຈັດຕັ້ງ ... ກິດຈະກໍາການຮ່ວມມືເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕິດຕາມການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງການໄຫຼເຂົ້າໄປໃນ cryptocurrencies.

ທີ່ການພົບປະ, ບັນດານັກປາໄສໄດ້ສະເໜີບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສໍ້ໂກງຂ້າມຊາຍແດນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຕ້ອງມີລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ມີຈຸດຕິດຕໍ່ພົວພັນ 24/7 ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຕິດຕາມບັນດາອາດຊະຍາກຳ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງຕຸລາການກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສໍ້ໂກງຂ້າມຊາດ.

ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີປະສົບການໃນດ້ານນີ້. ຫວຽດນາມ ພວມສ້າງຂອບເຂດນິຕິກຳຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ FATF (ຄະນະປະຕິບັດງານການເງິນ) ສະບັບ 15. ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ 2025 ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2025, ກຳນົດທິດອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນຢູ່ຫວຽດນາມ ຢ່າງຮອບດ້ານ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ອອກມະຕິເລກທີ 05/2025/NQ-CP ກ່ຽວກັບການທົດລອງຕະຫຼາດຊັບສິນ crypto ຢູ່ຫວຽດນາມ.

ກົມຕ້ານການຟອກເງິນພາຍໃຕ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ໄດ້ທົບທວນຄືນ 400 ກວ່າທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສກ່ຽວກັບຊັບສິນ crypto ນັບແຕ່ປີ 2024 ແລະໄດ້ໂອນຂໍ້ມູນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດຈະສຸມໃສ່ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການກຳນົດ ແລະ ລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກນິກ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງກົມ AML ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນ.

ດ້ວຍບັນດາການແກ້ໄຂພາຍໃນປະເທດທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ຜູ້ບັນຊາການຄາດວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃນການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສໍ້ໂກງຂ້າມແດນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ກຸ່ມນັກຂ່າວ

ທີ່ມາ: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html