ການຊີ້ແຈງຂະບວນການສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງສະຖາບັນສິນເຊື່ອ.

VTV.vn - ກົມພາສີ (ກະຊວງການເງິນ) ໄດ້ຊີ້ແຈງຂໍ້ມູນເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຮ່າງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນສິນເຊື່ອໃນການຄຸ້ມຄອງພາສີ.

ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂດຍສະຖາບັນສິນເຊື່ອມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງພາສີ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃນການປະຕິບັດພັນທະດ້ານພາສີ, ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ ແລະ ຈຳກັດການສູນເສຍລາຍຮັບສຳລັບງົບປະມານແຫ່ງລັດຕາມກົດໝາຍ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ມີບົດລາຍງານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ "ຍົກເລີກຂໍ້ສະເໜີທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ເສຍພາສີ" ໃນຮ່າງດຳລັດທີ່ລະບຸລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພາສີ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ບົດລາຍງານເຫຼົ່ານີ້, ກົມພາສີ (ກະຊວງການເງິນ) ໄດ້ຊີ້ແຈງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຮ່າງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນສິນເຊື່ອໃນການຄຸ້ມຄອງພາສີ.

ກົມພາສີລະບຸວ່າ ຮ່າງດຳລັດທີ່ລະບຸລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພາສີ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະການທົບທວນຄືນໂດຍ ກະຊວງຍຸຕິທຳ . ຮ່າງດຳລັດສະບັບປັດຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນສິນເຊື່ອໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ດັ່ງທີ່ບາງລາຍງານໄດ້ແນະນຳ, ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ສືບທອດ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພາສີ. ອີງຕາມກົມພາສີ, ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນສິນເຊື່ອໃນການຮ່ວມມື ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງພາສີ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃນການປະຕິບັດພັນທະພາສີ, ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ ແລະ ການສູນເສຍລາຍຮັບຕາມກົດໝາຍ.

ປະຈຸບັນ, ຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວຍັງລໍຖ້າການທົບທວນຄືນໂດຍກະຊວງຍຸຕິທຳ, ໂດຍມີຂໍ້ 3 ແລະ 7 ຂອງມາດຕາ 61 ກຳນົດໄວ້ວ່າ:

ມາດຕາ 61 ໜ້າທີ່ ແລະ ອຳນາດຂອງສະຖາບັນການເງິນ, ສາຂາຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະເງິນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕົວກາງຊຳລະເງິນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະເງິນທາງອອນລາຍ, ແລະ ອົງການບັດສາກົນ.

...3. ສະຖາບັນສິນເຊື່ອ, ສາຂາຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະເງິນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕົວກາງການຈ່າຍເງິນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະເງິນທາງອອນລາຍ, ແລະ ອົງການບັດສາກົນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຊີການຈ່າຍເງິນຂອງຜູ້ເສຍພາສີທີ່ເປີດຢູ່ທະນາຄານໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະ ຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີເມື່ອກວດພົບກໍລະນີຂອງທຸລະກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິທີ່ຕ້ອງການການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມພາສີ.

7. ເນື້ອໃນ, ແບບຟອມ, ວິທີການ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີໂດຍສະຖາບັນການເງິນ, ສາຂາຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະເງິນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕົວກາງການຈ່າຍເງິນ:

ກ) ເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້:

ກ.1) ຂໍ້ມູນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ b, ຂໍ້ 2, ມາດຕາ 40 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພາສີ ປະກອບມີ: ຊື່ເຈົ້າຂອງບັນຊີ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ສະຖານທີ່ເປີດບັນຊີ, ລະຫັດພາສີ, ທີ່ຢູ່, ປະເທດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ສາມາດລະບຸໄດ້ຕາມກົດໝາຍຂອງເຈົ້າຂອງບັນຊີ; ເລກທີ່ບັນຊີ; ວັນທີເປີດບັນຊີ, ວັນທີປິດບັນຊີ;

ກ.2) ຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກຳຂອງຜູ້ເສຍພາສີ ປະກອບມີ ປະລິມານ ແລະ ມູນຄ່າຂອງທຸລະກຳ, ລາຍລະອຽດທຸລະກຳ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບທຸລະກຳ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກຳພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂອງຜູ້ເສຍພາສີ; ຍອດເງິນໃນບັນຊີ, ຍອດເງິນສຸດທ້າຍ, ລາຍຮັບຈາກບັນຊີ, ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈຸດປະສົງການຄຸ້ມຄອງພາສີ.

ກ.3) ຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດ, ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຜູ້ຖືບັນຊີຮ່ວມ, ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

ກ.4) ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ໜ້າສົງໄສ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ;

ກ.5) ຂໍ້ມູນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການລາຍງານສຳລັບຂໍ້ມູນບັນຊີທາງການເງິນຂອງຜູ້ເສຍພາສີທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນຫວຽດນາມ ແລະ ບົດລາຍງານອື່ນໆທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງເວທີປຶກສາຫາລືທົ່ວໂລກ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 63 ຂອງລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://vtv.vn/lam-ro-viec-cung-cap-thong-tin-cua-to-chuc-tin-dung-100260603230353904.htm