ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດວິເຄາະຍຸດທະສາດໃນການຕ້ານການຟອກເງິນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLD) ຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບ ໜ່ວຍສືບລັບການເງິນອົດສະຕາລີ (AUSTRAC) ຈັດຕັ້ງ “ຫຼັກສູດຂຽນ ແລະ ປະເມີນຍຸດທະສາດ”. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການທີ່ AUSTRAC ສະໜອງໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດຕ້ານການຟອກເງິນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງດ້ານການເງິນ, ແນໃສ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງ FIU ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Thời báo Ngân hàng•24/11/2025

Các chuyên gia và học viên tham gia Khóa học “Đánh giá và lập báo cáo chiến lược”

ຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດ "ການປະເມີນຜົນຍຸດທະສາດແລະການລາຍງານ"

ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍກົງດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ AUSTRAC, ຜູ້ຕາງໜ້າໂຄງການ MAP-TNC, ພະນັກງານກົມ PCRT ແລະ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມໄດ້ສຸມໃສ່ວິທີການປະເມີນຜົນ, ການວິເຄາະແລະການພັດທະນາບົດລາຍງານຍຸດທະສາດ, ທັກສະທີ່ສໍາຄັນເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງປັນຍາທາງດ້ານການເງິນແລະຮັບໃຊ້ການສ້າງນະໂຍບາຍໃນຂົງເຂດຕ້ານການຟອກເງິນ (PCRT).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຟ້າມກວາງບິງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຕ້ານການຟອກເງິນ SBV ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເຫດການນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບທີ່ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດ 17 ແຜນການປະຕິບັດຕາມແຜນການດຳເນີນງານທີ່ໄດ້ກຳນົດໂດຍ FATF, ພາຍຫຼັງໄດ້ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າແຕ່ເດືອນ 6/2023. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີຄຸນນະພາບ 10. ການດໍາເນີນງານແລະຍຸດທະສາດ, ເຊິ່ງການວິເຄາະຍຸດທະສາດໄດ້ຖືກປະເມີນວ່າຕ້ອງການການປັບປຸງ). ນີ້ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງກົມຕ້ານການຟອກເງິນ - FIU ຫວຽດນາມ ໃນການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຍຸດທະສາດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ, ປັບປຸງທັກສະການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບບັນດາອົງການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ.

ông Phạm Gia Bảo - Phó Cục trưởng Cục PCRT phát biểu khai mạc

ທ່ານ ຟ້າມເຈົາປາວ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວາມປອດໄພຈະລາຈອນກ່າວຄຳປາໄສເປີດ

ຫຼັກສູດ AUSTRAC ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມສາມາດດ້ານວິເຄາະຍຸດທະສາດ, ການຕີລາຄາ ແລະ ການລາຍງານຂອງຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML/CFT), ແລະ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມຂອງ AUSTRAC ແລະ FIU ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການວິເຄາະດ້ານການເງິນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວການວິເຄາະຍຸດທະສາດແນໃສ່ຮັບໃຊ້ບັນດາຮູບແບບ ແລະ ທ່າອ່ຽງພື້ນຖານທີ່ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ມາດຕະການດ້ານການເງິນຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ບຸລິມະສິດການດຳເນີນງານ.

ດ້ວຍປະສົບການຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ AUSTRAC, ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມສືບສວນອາດຊະຍາກຳ ຖືວ່າ ຫຼັກສູດນີ້ ຈະສະໜອງບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ມີປະໂຫຍດ ເພື່ອຊ່ວຍຍົກລະດັບທັກສະໃນການສ້າງບົດລາຍງານການວິເຄາະຍຸດທະສາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງກົມສືບສວນອາດຊະຍາກຳເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນພະນັກງານຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດອັນດີເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການ, ຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງບັນດາອົງການໃນພາກພື້ນ.

Quyền Phó Đại sứ Cecilia Brennan chia sẻ tại Khóa học

ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Cecilia Brennan ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ

ຕາງໜ້າໃຫ້ອົດສະຕາລີ, ທ່ານຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Cecilia Brennan ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ ໃນການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ AUSTRAC ແລະ FIU ຫວຽດນາມ ແມ່ນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມທັກສະການປະເມີນ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານການວິເຄາະຍຸດທະສາດ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອົດສະຕາລີ ແລະ ຫວຽດນາມ. 7 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ສອງປະເທດໄດ້ສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງໄປສູ່ພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ມີສັນຕິພາບ , ສະຖຽນລະພາບ ແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ. ອົດສະຕາລີ ຍິນດີໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ຜ່ານໂຄງການຄູ່ຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ (MAP), ດ້ວຍຍອດຈຳນວນແຫຼ່ງກຳລັງ 222,5 ລ້ານ USD ໃນໄລຍະ 2024 – 2029. ໃນນັ້ນ, ອົງປະກອບຂອງ MAP TNC ໄດ້ນໍາເອົາບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຊັ້ນນໍາຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໃນດ້ານການເງິນ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະການວາງແຜນນະໂຍບາຍ.

ທ່ານນາງ Cecilia Brennan ເນັ້ນໜັກວ່າ: “ການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຍຸດທະສາດແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຕອບສະໜອງໄດ້ບັນດາຂໍ້ກຳນົດສາກົນ, ພິເສດແມ່ນໃນວິວັດການດຳເນີນບັນດາການກະທຳຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ FATF. AUSTRAC ມຸ່ງໝັ້ນສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ຜ່ານບັນດາຊຸດຝຶກອົບຮົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການເງິນ”.

Khóa học còn vinh dự có sự tham gia của các cán bộ của các bộ, ngành liên quan.

ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວຍັງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ AUSTRAC, ກົມ PCRT ແລະ ພະນັກງານຈາກກະຊວງ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບົດລາຍງານ “ການຕີລາຄາຍຸດທະສາດ ແລະ ການລາຍງານ” ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ FIU ຫວຽດນາມ ແລະ AUSTRAC. ຜູ້ນໍາຂອງພະແນກ PCT ຄາດຫວັງວ່າຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ມາຈະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການປະຕິບັດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການວິເຄາະຍຸດທະສາດໃນທົ່ວລະບົບ. ພິເສດ, ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຈາກ AUSTRAC ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຍົກສູງທັກສະວິຊາຊີບເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນໃນຂົງເຂດ PCT/TTKB - ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນສະພາບອາດຊະຍາກຳການເງິນຂ້າມຊາດນັບມື້ນັບສະໜິດສະໜົມ.

ທີ່ມາ: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html