ຄະດີທ້າວ ວັນທິເຟດ: ເກັບເງິນຫຼາຍພັນຕື້ດົ່ງ ແລະ ຊັບສິນຈຳນວນໜຶ່ງຈາກຈຳເລີຍ

ຍຶດຊັບສິນ ແລະ ເງິນສົດຂອງຈຳເລີຍເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ໄລຍະທີ 1 ຂອງຄະດີຢູ່ກຸ່ມ Van Thinh Phat ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ. ຕາມບົດລາຍງານຂອງ SCB ກ່ຽວກັບເງິນກູ້ 1.284 ແຫ່ງຂອງຈຳເລີຍ Truong My Lan ຢູ່ທີ່ນີ້, ມາຮອດວັນທີ 1 ເມສານີ້, ເງິນກູ້ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຊຳລະໝົດທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບັ້ຍ, ດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນກວ່າ 2.000 ຕື້ດົ່ງ. ປະຈຸບັນ, ຈຳນວນເງິນກູ້ຢືມຂອງຈຳເລີຍລ້ານຊ້າງໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນ 1,243 ສະບັບ, ໃນຂະນະດຽວກັນກັບ 1,122 ລະຫັດຊັບສິນ.

ສະນັ້ນ, ຈຳນວນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ນາງລານຮັບຜິດຊອບຕ້ອງຊົດເຊີຍແມ່ນຫຼຸດລົງເຫຼືອ 673.800 ຕື້ດົ່ງ, ໃນນັ້ນມີຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານນາງ ດ່າງເຕີນເຈືອງ (ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຕ່າວຫວຽດ) ແລະ ຈຳເລີຍຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຈ່າຍເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງ.

ຄະນະກຳມະການໄດ້ຕົກລົງມອບຊັບສິນ 1,122 ແຫ່ງນີ້ໃຫ້ SCB ເພື່ອສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ. ໃນລະຫວ່າງການຈັດການຊັບສິນເພື່ອກູ້ໜີ້, ຖ້າຍັງຄົງຄ້າງ, ກົມຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ (C03, ກະຊວງຕຳຫຼວດ) ຈະສົມທົບກັບກົມຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ (C03, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ) ເພື່ອກຳນົດວ່າຊັບສິນໃດເປັນຂອງເຈືອງມີລານ ແລະ ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນພັນທະການຊົດເຊີຍອື່ນໆຂອງຈຳເລີຍໃນຄະດີ.

ຄະນະຜູ້ພິພາກສາຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະດຳເນີນການແກ້ໄຂຄະດີ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເກັບກຳປື້ມບັນທຶກຂອງຜູ້ຊ່ວຍຂອງທ່ານນາງ Truong My Lan, ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຈຳນວນເງິນ 108.000 ຕື້ດົ່ງ ແລະ 14,7 ລ້ານ USD ໄດ້ນຳມາໃຫ້ແກ່ອາຄານ Van Thinh Phat ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນ SCB ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຈາກພັນທະບັດ.

ສະນັ້ນ, ສານປະຊາຊົນຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກົມ C03 ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ໃນໄລຍະສືບສວນສອບສວນຂະຫຍາຍຜົນ, ສືບຕໍ່ຊີ້ແຈງບັນດາການລະເມີດກ່ຽວກັບເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການແກ້ໄຂໃນໄລຍະທີ 2.

ຕາມຄະນະຜູ້ພິພາກສາແລ້ວ, ການທີ່ຈຳເລີຍເຈືອງມີລານ ເອົາເງິນຈາກ SCB ໄປລົງທຶນ ແລະ ໂອນຫຼາຍໂຄງການທີ່ຖືກຍຶດແມ່ນບໍ່ມີເອກະສານທາງກົດໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະສານອາຍາ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ສືບຕໍ່ກວດສອບ ແລະ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຊັບສິນ ແລະ ໂຄງການທີ່ພົວພັນກັບຈຳເລີຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂໃນຄະດີນີ້ ເພື່ອກຳນົດລັກສະນະທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນການຍຶດຄືນເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍ.

ນອກນີ້, ສານປະຊາຊົນຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຍຶດ ແລະ ກັກຕົວຊົ່ວຄາວ ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຫຸ້ນ, ໃບຢັ້ງຢືນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ປື້ມບັນທຶກເງິນຝາກ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆຂອງບໍລິສັດໃນນາມກຸ່ມບໍລິສັດ ວັນທິເຟດ ຫຼື ມອບໃຫ້ບຸກຄົນ, ຂອງຈຳເລີຍ, ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດພັນທະທີ່ສອດຄ່ອງ.

ນອກນີ້, ຄະນະຜູ້ພິພາກສາຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຈຳເລີຍ ດົ່ງເຕິ໋ນແຈ໋ກ ສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ SCB ກວ່າ 692 ຕື້ດົ່ງ. ໃນກໍລະນີທີ່ຊັບສິນຂອງຈໍາເລີຍ Truoc ແລະພັນລະຍາຂອງລາວບໍ່ພຽງພໍ, ຊັບສິນຂອງຈໍາເລີຍ Cao Viet Dung ທັງຫມົດທີ່ຍຶດໄດ້ຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດພັນທະການຊົດເຊີຍຂອງຈໍາເລີຍຕໍ່ໄປ. ສານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຈຳເລີຍ Truoc ຈ່າຍຄືນ 2.204 ຕື້ດົ່ງ, ຈຳນວນນີ້ຈະຖືກຫັກອອກຈາກພັນທະຂອງຈຳເລີຍ Truong My Lan.

ບັງຄັບໃຫ້ຈຳເລີຍ ຫງວຽນແທ່ງຕຸ່ງ ແລະ ບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟດົງເຟືອງ ຊົດເຊີຍໃຫ້ SCB ຈຳນວນ 443 ຕື້ດົ່ງ, ໂອນ 300 ຕື້ດົ່ງທີ່ທ້າວ ຫງວຽນວັນຮ່ວາ ຈ່າຍໃຫ້ຈຳເລີຍ ເຈືອງມີລານ ຜ່ານ SCB ເພື່ອຫັກອອກຈາກພັນທະຂອງຈຳເລີຍ Truong My Lan ໃນຄະດີ.

ຕຳຫຼວດພວມສືບສວນສອບສວນໄລຍະທີ 2 ຂອງຄະດີ.

ກ່ຽວກັບຄະດີທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Van Thinh Phat, ທະນາຄານ SCB ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທີ່ການປະຊຸມຂ່າວກ່ຽວກັບສະພາບການ ແລະ ໝາກຜົນຂອງວຽກງານຕຳຫຼວດປີ 2023, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນແທ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນອາດຊະຍາກຳ ທາງເສດຖະກິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນຄະດີໃຫຍ່, ມີຈຳເລີຍ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະສືບສວນຈຶ່ງໄດ້ແຍກຄະດີເພື່ອສືບສວນເປັນ 2 ໄລຍະ.

ໃນໄລຍະທີ 2, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ສຸມໃສ່ສືບສວນ 2 ອາດຊະຍາກຳຕົ້ນຕໍຄື: “ການສໍ້ໂກງຊັບສິນ” ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງພັນທະບັດ ແລະ “ການຟອກເງິນ” ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Van Thinh Phat.

ກ່ຽວກັບການກະທຳ “ຟອກເງິນ”, ພົນເອກ ແທງຮ໋ວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈຳນວນເງິນທີ່ຈຳເລີຍ ເຈືອງມີລານ ຖອນອອກຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານແມ່ນຈຳເລີຍລົງທຶນ, ຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ.

ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງການອອກພັນທະບັດ, ທ່ານພົນໂທ Thanh ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນເບື້ອງຕົ້ນອົງການສືບສວນໄດ້ກຳນົດວ່າ: ຈຳເລີຍເຈືອງມີລານ ໄດ້ອອກພັນທະບັດ 25 ຊຸດຜ່ານວິສາຫະກິດ 4 ແຫ່ງ. ພັນທະບັດເຫຼົ່ານີ້ມີມູນຄ່າທັງໝົດກວ່າ 30.000 ຕື້ດົ່ງ, ຖືກຂາຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ (ຜູ້ຖືພັນທະບັດ) ເພື່ອລະດົມທຶນ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ເໝາະສົມ.

ຊັບສິນອະສັງຫາລິມະສັບຊຸດໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດ ເຈືອງມີ໋ລານ ແລະ ຕວນເຈົາ ຖືກຍຶດໄດ້.

ປະຈຸບັນ, ອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນພວມສະກັດກັ້ນການໂອນຊັບສິນ 8 ແຫ່ງຂອງ Au Lac (ເປັນຂອງທ່ານ Dao Hong Tuyen) ຍ້ອນສັນຍາຮ່ວມມືກັບຈຳເລີຍ Truong My Lan.

ສານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ Quoc Cuong Gia Lai ຈ່າຍໃຫ້ຈຳເລີຍ Truong My Lan ຫຼາຍກວ່າ 2.882 ຕື້ດົ່ງ.

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງບໍລິສັດກວ໋າເກື່ອງເຈ່ຍລາຍ ໃຫ້ຖອນຄືນການຍຶດຊັບສິນ 6 ແຫ່ງ, ສານປະກາດວ່າ, ການຍຶດແມ່ນຈະຖອນຄືນເມື່ອບໍລິສັດຄືນມູນຄ່າກວ່າ 2.882 ຕື້ດົ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຈຳເລີຍ Truong My Lan.