anti pengubahan wang haram

Meningkatkan pengesanan dan pengendalian aktiviti pengubahan wang haram dalam konteks ekosistem pembayaran digital yang sedang membangun.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Garis panduan mengenai pencegahan pengubahan wang haram untuk entiti pelapor dalam sektor pemindahan wang.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Berikutan pemeriksaan di cawangan Indovina Bank Hoi An: Risiko telah ditemui disebabkan oleh pemberian pinjaman yang tertumpu kepada sekumpulan kecil pelanggan.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Pemantauan berasaskan risiko dalam pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Kecukupan modal sebanyak 10 trilion VND: Ujian keupayaan pasaran mata wang kripto.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang mengetatkan peraturan transaksi hartanah.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Menilai risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan di peringkat kebangsaan.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Bank Negara Vietnam telah menetapkan sasaran pertumbuhan kredit pada 15% dan inflasi pada 4.5% untuk tahun 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Menilai kerentanan sesebuah negara terhadap pengubahan wang haram - Komponen penting dalam penilaian risiko pengubahan wang haram.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Menyelaras usaha anti pengubahan wang haram dengan usaha memerangi pemerdagangan hidupan liar haram.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Bengkel permulaan untuk penilaian risiko kebangsaan mengenai pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan bagi tempoh 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Program rintis yang menggabungkan langkah-langkah keselamatan siber untuk pasaran mata wang kripto.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Butiran peraturan pengurusan pertukaran asing di Pusat Kewangan Antarabangsa.

Báo Dân trí

22/12/2025

Mengeluarkan peraturan mengenai pengurusan pertukaran asing di Pusat Kewangan Antarabangsa.

VietNamNet

21/12/2025

Mengawal aliran bantuan, mencegah pengubahan wang haram dan pengelakan cukai.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Pusat Anti Pengubahan Wang Haram Agribank: "Perisai Berganda" Melindungi Bank dan Rakyat

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Meningkatkan penyelarasan dalam mengendalikan maklumat transaksi yang mencurigakan.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Meningkatkan keupayaan analitikal strategik dalam pencegahan pengubahan wang haram.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS menerima denda yang berat: Banyak pelanggaran berkaitan perdagangan margin yang melebihi kuasa beli dan dokumen penerbitan bon.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Kami mempunyai kelebihan kerana lambat membina dan mengendalikan pusat kewangan antarabangsa.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Peraturan baharu mengenai pencegahan pengubahan wang haram, perdagangan emas, dan sebagainya, telah berkuat kuasa.

Báo Dân trí

03/11/2025

Mulai hari ini, 1 November, pemindahan wang sebanyak 500 juta VND atau lebih akan memerlukan pelaporan.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Mulai 1 November 2025, beberapa dasar monetari dan perbankan baharu akan dilaksanakan.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Pengekalan data transaksi mata wang kripto secara mandatori selama 10 tahun.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025