anti pengubahan wang haram

Memperkukuh koordinasi dalam mengendalikan maklumat transaksi yang mencurigakan

Thời báo Ngân hàng

13 giờ trước

Memperkukuh keupayaan analisis strategik dalam pencegahan pengubahan wang haram

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

Kami mempunyai kelebihan kerana menjadi lambat dalam membina dan mengendalikan Pusat Kewangan Antarabangsa.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Satu siri peraturan baharu mengenai pencegahan pengubahan wang haram, perdagangan emas... berkuat kuasa

Báo Dân trí

03/11/2025

Mulai hari ini, 1 November, pemindahan wang sebanyak 500 juta VND atau lebih mesti dilaporkan.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Mulai 1 November 2025, banyak dasar monetari dan perbankan baharu akan digunakan.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Penyimpanan mandatori data transaksi aset crypto selama 10 tahun

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025

Memindahkan wang daripada 500 juta VND mesti dilaporkan: Bagaimana untuk memahami dengan betul?

Báo Dân trí

17/10/2025

Pengenalpastian risiko, pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan

Hà Nội Mới

16/10/2025

Da Nang mengetatkan urus niaga hartanah daripada 400 juta VND

Đài truyền hình Việt Nam

16/10/2025

Timbalan Perdana Menteri Ho Duc Phoc mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pemandu bagi Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Báo Chính Phủ

15/10/2025

Cegah pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas secara proaktif daripada urus niaga aset kripto

Báo Tin Tức

14/10/2025

ACB VSIP2 Binh Duong menerima 9 syor mandatori untuk pembetulan daripada agensi Pemeriksaan

Báo Đại biểu Nhân dân

13/10/2025

Membersihkan 154 juta akaun, menghalang 1,500 bilion VND daripada transaksi luar biasa

Đài truyền hình Việt Nam

03/10/2025

Potensi dan cabaran pasaran aset digital Vietnam

Báo Dân trí

03/10/2025

Merintis pasaran aset kripto Vietnam: "Leverage" untuk pertumbuhan terobosan ekonomi

Đài truyền hình Việt Nam

02/10/2025

Transformasi digital industri perbankan dalam menghadapi cabaran keselamatan data

Đài truyền hình Việt Nam

25/09/2025

Mengapakah pemindahan wang sebanyak 500 juta VND atau lebih mesti dilaporkan?

Báo Dân trí

21/09/2025

Pemindahan wang sebanyak 500 juta VND atau lebih mesti dilaporkan.

Báo Dân trí

20/09/2025

Cadangan untuk menubuhkan lantai perdagangan logam nadir

Người Lao Động

17/08/2025

Model pertukaran aset digital yang sesuai untuk Vietnam: Pilih CEX atau DEX?

Người Lao Động

09/08/2025

Pengurusan Nombor Siri Bar Emas: Penyelesaian untuk Mengesan Asal Emas

Người Lao Động

18/07/2025

Peraturan baharu mengenai jongkong emas mengurangkan risiko dalam perniagaan

Người Lao Động

15/07/2025

Bank, hartanah, aset kripto menimbulkan risiko tinggi pengubahan wang haram

Báo Đầu tư

29/12/2024