Mengawal aliran bantuan, mencegah pengubahan wang haram dan pengelakan cukai.

VTV.vn - Peraturan kerajaan baru-baru ini yang melarang penggunaan bantuan yang tidak boleh dikembalikan untuk pengubahan wang haram dan pengelakan cukai menandakan perubahan ketara dalam pengurusan modal asing.

Langkah ini bertujuan untuk melindungi ketelusan kewangan negara dan mencegah penyalahgunaan aktiviti kemanusiaan untuk tujuan haram.

Meningkatkan ketelusan kewangan: Menghentikan penyalahgunaan dana kemanusiaan, pengubahan wang haram dan pengelakan cukai.

Geran asing merupakan sumber penting yang melengkapi program pembangunan sosioekonomi , bantuan kemanusiaan dan usaha pengurangan kemiskinan di Vietnam. Walau bagaimanapun, peningkatan jenayah kewangan transnasional, terutamanya pengubahan wang haram dan pengelakan cukai, telah menimbulkan cabaran yang ketara dalam menguruskan aliran modal ini.

Dekri 313/2025/ND-CP, berkuat kuasa mulai 8 Disember 2025, menggantikan Dekri 80/2020/ND-CP, jelas menunjukkan keazaman Kerajaan untuk mewujudkan rangka kerja perundangan yang lebih ketat untuk bantuan yang tidak boleh dikembalikan yang tidak termasuk dalam bantuan pembangunan rasmi (ODA).

Pakar ekonomi menilai bahawa Dekri tersebut mengesahkan prinsip "toleransi sifar." Peraturan teras dan inovatif Dekri baharu ini adalah larangan ketat penggunaan bantuan untuk tujuan pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, pengelakan cukai; mencari perkongsian keuntungan, keuntungan peribadi; menyebabkan kerugian, pembaziran, rasuah, atau merosakkan keselamatan negara dan ketenteraman sosial. "Memasukkan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai dalam senarai larangan mutlak adalah langkah yang perlu untuk memperkukuh sistem pencegahan dan kawalan jenayah kewangan negara, sambil mengesahkan komitmen Vietnam terhadap piawaian antarabangsa mengenai anti pengubahan wang haram (AML)," tegas ahli ekonomi pasaran Tran Manh Hung.

Dekri tersebut menghendaki agar sumber dana bantuan yang sah dipastikan.

Terutamanya, untuk menguatkuasakan larangan penggunaan bantuan untuk tujuan negatif, Dekri 313 mempunyai peraturan terperinci mengenai prinsip pengurusan kewangan untuk dana bantuan. Secara khususnya, Dekri tersebut mewajibkan untuk memastikan asal usul dana bantuan yang sah, menuntut agar agensi penerima bertanggungjawab menilai kesahihan dana dari awal. Pada masa yang sama, ia mesti memastikan ketelusan aliran dana, kerana penerimaan dan pengeluaran dana mesti dijalankan melalui akaun penerima bantuan, memastikan keterbukaan, ketelusan, dan pelaporan penuh. Tambahan pula, perakaunan belanjawan negeri telah diperketatkan: Dana bantuan yang merupakan sebahagian daripada hasil belanjawan negeri mesti diunjurkan, dipertanggungjawabkan, dan diselesaikan sepenuhnya mengikut peruntukan Undang-undang Belanjawan Negeri. Malah dana bantuan yang bukan sebahagian daripada hasil belanjawan negeri mesti mematuhi peraturan perakaunan dan cukai semasa.

Peraturan ini mewujudkan halangan kawalan ketat dari peringkat penerimaan hingga pengeluaran, menjadikannya lebih sukar untuk mengeksploitasi projek kemanusiaan dan amal untuk menghalalkan wang haram atau mengelak obligasi cukai.

Ketatkan pengurusan bantuan untuk keluar daripada "senarai kelabu".

Pengetatan pengurusan geran bukan ODA melalui Dekri 313 bukan sahaja merupakan keperluan dalaman tetapi juga tekanan yang berpunca daripada komitmen antarabangsa dalam memerangi jenayah kewangan. Sebagai ahli Kumpulan Asia Pasifik mengenai Pengubahan Wang Haram (APG), Vietnam sedang berusaha untuk menambah baik rangka kerja perundangannya bagi mematuhi cadangan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) mengenai pengubahan wang haram dan pembiayaan anti-keganasan (AML/CFT).

Pengisytiharan Dekri 313/2025/ND-CP merupakan satu petanda positif, menandakan kematangan dalam pengurusan kewangan awam Vietnam. Walau bagaimanapun, keberkesanannya yang sebenar bergantung kepada keazaman untuk menterjemahkan rangka kerja perundangan kepada tindakan praktikal, memastikan semua dana bantuan digunakan untuk tujuan kemanusiaan dan pembangunan mampan.

Memasukkan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai sebagai tindakan yang dilarang sama sekali dalam sektor bantuan merupakan langkah penting ke arah meningkatkan pematuhan. "Ini merupakan langkah perundangan yang sangat tegas oleh Kerajaan, membantu Vietnam meminimumkan risiko diletakkan dalam 'senarai kelabu' FATF bagi negara-negara berisiko tinggi untuk pengubahan wang haram. Tanpa tindakan tegas, kredibiliti kewangan negara akan terjejas teruk, sekali gus menghalang transaksi dan pelaburan rentas sempadan," tegas Encik Hung.

Walau bagaimanapun, pakar ekonomi juga menyatakan bahawa, meskipun kerangka perundangan telah diperkukuhkan, cabaran terbesar masih wujud dalam pelaksanaan dan penyeliaan. Penyeliaan bantuan yang diluluskan perlu dipertingkatkan. Agensi pengurusan dan Kementerian Kewangan perlu mewujudkan mekanisme untuk pemeriksaan berkala dan tidak berjadual bagi memastikan dana digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan dan berkesan, mencegah kerugian, pembaziran atau keuntungan peribadi. Khususnya, bantuan yang bukan bersumber daripada belanjawan negeri (yang diterima oleh pertubuhan bukan kerajaan dan dana swasta) memerlukan mekanisme penyeliaan yang berasingan untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan cukai dan perakaunan tanpa menghalang pelaksanaan projek kemanusiaan.

Di samping itu, Dekri 313 juga menambah mekanisme yang membolehkan agensi pengurusan memutuskan untuk berhenti menerima atau menghentikan projek/bukan projek jika, selepas 6 bulan dari tarikh kelulusan, timbul ketidakselarasan atau peristiwa force majeure. Mekanisme fleksibel untuk menghentikan penerimaan bantuan ini membantu mencegah bantuan yang diluluskan daripada disalahgunakan disebabkan oleh potensi risiko pembiayaan atau ketidakselarasan dengan dasar, sekali gus mengelakkan eksploitasi yang berpanjangan.

Agensi pengurusan perlu meningkatkan usaha untuk meningkatkan ketelusan dan keterbukaan maklumat asas mengenai bantuan...

Digitalkan pengurusan bagi memastikan wang bantuan sampai kepada orang yang betul.

Khususnya, ramai pakar ekonomi bersetuju bahawa agar Dekri 313 benar-benar berkesan dalam memerangi penyalahgunaan bantuan untuk pengubahan wang haram dan pengelakan cukai, penyelesaian komprehensif dan pemodenan pengurusan diperlukan. Pertama, adalah perlu untuk mendigitalkan dan menghubungkan data sepanjang keseluruhan proses pengurusan bantuan, daripada pendaftaran dan kelulusan kepada perakaunan dan penyelesaian. Ini termasuk membina pangkalan data berpusat dana bantuan, yang saling berkaitan antara Kementerian Kewangan dan bank perdagangan untuk menjejaki aliran wang. Pendigitalan membantu mengesan transaksi yang mencurigakan dengan cepat dan mengesan tanda-tanda awal pengubahan wang haram atau pengelakan cukai.

Tambahan pula, agensi pengurusan perlu memperkukuhkan pendedahan awam dan ketelusan maklumat asas tentang bantuan, seperti nama, tujuan, nilai dan kemajuan penderma, di portal elektronik, terutamanya untuk projek bantuan besar. Encik Nguyen The Tien, seorang penduduk daerah Ba Dinh, Hanoi, menyatakan persetujuannya: "Kami sentiasa menyokong projek bantuan kemanusiaan, tetapi kadangkala kami masih bimbang sama ada wang itu benar-benar sampai kepada golongan miskin dan memerlukan. Menghebahkan maklumat ini dalam talian akan membantu orang seperti kami memantaunya. Hanya dengan mengetahui siapa yang membiayainya, apa yang mereka lakukan dan sejauh mana mereka melakukannya membuatkan kami berasa lebih selamat."

Akhir sekali, latihan intensif mengenai AML/CFT diperlukan untuk kakitangan yang terlibat dalam mengurus, menerima dan menggunakan dana bantuan di agensi dan organisasi Vietnam. Ini memastikan peraturan baharu difahami dan digunakan dengan betul, sekali gus meningkatkan kualiti penilaian dan pemantauan.

Sumber: https://vtv.vn/kiem-soat-dong-tien-vien-tro-ngan-rua-tien-va-tron-thue-100251212194943462.htm