Pengubahan wang haram

Nepal mengeluarkan waran tangkap terhadap bekas Perdana Menteri Deuba dan isterinya.

Công Luận

09/04/2026

Meningkatkan pelaburan dalam sumber manusia dan teknologi untuk usaha pencegahan pengubahan wang haram.

Báo Tin Tức

24/03/2026

Berapakah saiz Syarikat Ngan Luong Shark Binh yang pernah menguntungkan?

VTC News

18/03/2026

Shark Bình terlibat dalam pengubahan wang haram dalam kes penipuan Mr. Pips yang melibatkan 1.3 trilion VND.

Báo Tuổi Trẻ

18/03/2026

Jerman sedang menyiasat Deutsche Bank atas syak wasangka pengubahan wang haram.

Công Luận

29/01/2026

Mengawal aliran bantuan, mencegah pengubahan wang haram dan pengelakan cukai.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Polis Bandar Da Nang membubarkan sindiket pengubahan wang haram transnasional berskala besar.

Báo Chính Phủ

28/11/2025

Apakah kaitan antara pemerdagangan hidupan liar dan pengubahan wang haram atau ESG?

Báo Dân trí

28/11/2025

Bank Negara Vietnam telah memajukan lebih 5,000 transaksi yang mencurigakan kepada Kementerian Keselamatan Awam.

Báo Dân trí

27/11/2025

Mulai 1 November 2025, pemindahan wang sebanyak 500 juta VND atau lebih mesti dilaporkan kepada Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

Mulai hari ini, 1 November, pemindahan wang sebanyak 500 juta VND atau lebih akan memerlukan pelaporan.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Dasar monetari dan perbankan baharu akan berkuat kuasa mulai November.

Báo Hải Phòng

28/10/2025

Konvensyen Hanoi: Mewujudkan piawaian antarabangsa dan rangkaian kerjasama dalam menyiasat jenayah siber.

Báo Tin Tức

25/10/2025

Konvensyen Hanoi: Bengkel Pengumpulan Bukti Elektronik dalam Siasatan Mata Wang Kripto dan Pengubahan Wang Haram

Báo Tin Tức

25/10/2025

Memperkukuh daya tahan kewangan terhadap ancaman pengubahan wang haram.

Báo Hải Phòng

25/10/2025

Pengubahan wang haram dalam era digital: Membeli projek bersih dengan wang kotor, kemudian menutupnya untuk memadamkan kesannya.

VietNamNet

16/10/2025

Mencegah pengubahan wang haram dalam pasaran mata wang kripto dan perbankan.

Báo Tin Tức

16/10/2025

Tumpukan perhatian kepada pencegahan dan pembanterasan pengubahan wang haram dalam transaksi hartanah dan bursa mata wang kripto.

Báo Tin Tức

15/10/2025

Mengurus pasaran aset digital untuk mencegah penipuan dan pengubahan wang haram.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Pindahan wang yang manakah perlu dilaporkan?

Hà Nội Mới

22/09/2025

Transaksi pemindahan wang yang manakah perlu dilaporkan?

Hà Nội Mới

22/09/2025

Peraturan baharu: Pindahan wang domestik sebanyak 500 juta VND atau lebih mesti dilaporkan.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Mulai 1 November, pemindahan wang sebanyak 500 juta VND atau lebih mesti dilaporkan.

Báo Quốc Tế

20/09/2025

Pindahan wang domestik sebanyak 500 juta VND atau lebih mesti dilaporkan.

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025