Bank Negara memindahkan lebih daripada 5,000 transaksi yang mencurigakan kepada Kementerian Keselamatan Awam

(Dan Tri) - Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram menerima beribu-ribu laporan transaksi yang mencurigakan setiap tahun. Sejak 2023, Jabatan telah memindahkan lebih 5,000 transaksi yang mencurigakan kepada Jabatan Keselamatan Ekonomi (Kementerian Keselamatan Awam).

Pada 27 November, di Hanoi, Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Bank Negara) dan Jabatan Keselamatan Ekonomi ( Kementerian Keselamatan Awam ) mengadakan persidangan untuk menandatangani Peraturan Penyelarasan dalam mengendalikan maklumat transaksi yang mencurigakan.

Leftenan Jeneral Nguyen Sy Quang - Pengarah Jabatan Keselamatan Ekonomi - mengulas bahawa keadaan dunia dan serantau terus berkembang dengan cara yang kompleks dan tidak dapat diramalkan. Faktor seperti peningkatan ketegangan perdagangan antara kuasa besar, potensi risiko dalam pasaran kewangan dan monetari, keselamatan tenaga dan tekanan inflasi yang tinggi telah memberi kesan yang besar kepada ekonomi Vietnam.

Menyelidiki bidang pencegahan pengubahan wang haram, Leftenan Jeneral Nguyen Sy Quang menegaskan bahawa perkembangan kukuh ekonomi digital dan teknologi moden telah membawa kepada kemunculan banyak bentuk jenayah baharu dengan kaedah yang semakin canggih.

Penjenayah sering memanfaatkan ruang siber untuk berjudi, menganjurkan permainan dalam talian haram, berdagang aset maya atau berselindung di sebalik aktiviti pengumpulan dana amal. Di samping itu, pemindahan wang rentas sempadan haram, mengambil kesempatan daripada aktiviti komersial dan menubuhkan syarikat "depan" untuk menyembunyikan sumber wang haram juga berlaku dengan cara yang rumit.

Majlis menandatangani perjanjian antara wakil Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Jabatan Keselamatan Ekonomi (Foto: SBV).

Berdepan dengan situasi itu, Pengarah Jabatan Keselamatan Ekonomi menegaskan bahawa memerangi pengubahan wang haram adalah keperluan mendesak, memerlukan penumpuan yang tinggi dalam tempoh semasa.

Encik Pham Tien Phong - Pengarah Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram - berkata mengumpul, menganalisis dan memindahkan maklumat transaksi yang mencurigakan adalah salah satu aktiviti teras Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Sejak Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram diisytiharkan pada 2022, Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram telah menerima beribu-ribu laporan transaksi yang mencurigakan setiap tahun. Bilangan transaksi yang mencurigakan telah meningkat kira-kira 30% sepanjang tahun. Sejak 2023, Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram telah mengumpul, menganalisis dan memindahkan hampir 600 dokumen berkaitan lebih 5,000 transaksi yang mencurigakan kepada Jabatan Keselamatan Ekonomi.

Maklumat transaksi yang mencurigakan dipindahkan ke Jabatan Keselamatan Ekonomi yang memfokuskan kepada kumpulan jenayah predikat dengan risiko pengubahan wang haram yang tinggi/sederhana-tinggi mengikut keputusan penilaian risiko Kebangsaan.

Ini adalah tanda-tanda mengambil kesempatan daripada ruang siber untuk melakukan penipuan dan penipuan; transaksi yang berkaitan dengan laman web perjudian dan pertaruhan; pemindahan wang pergi balik antara kumpulan perniagaan dan individu untuk membuat jualan, dokumen transaksi bank dengan disyaki penipuan cukai atau pengagihan bayaran balik cukai nilai tambah; urus niaga organisasi/individu dengan tanda-tanda bersembunyi dengan berselindung di sebalik pembayaran barangan import dan eksport untuk memindahkan wang ke luar negara...

Timbalan Gabenor Bank Negara Nguyen Ngoc Canh amat menghargai keberkesanan kerjasama antara kedua-dua unit sejak kebelakangan ini. Beliau menegaskan bahawa acara ini bukan sahaja satu peristiwa penting untuk mengiktiraf pencapaian tetapi juga mencipta satu kejayaan penting bagi kerja-kerja mencegah dan memerangi pengubahan wang haram dalam konteks baharu.

Timbalan Gabenor Bank Negara Nguyen Ngoc Canh (Foto: SBV).

Timbalan Gabenor meminta kedua-dua pihak untuk segera merealisasikan komitmen dalam Peraturan Penyelarasan dengan tindakan khusus dan praktikal. Pemimpin Bank Negara juga menyatakan keperluan untuk mewujudkan satu mekanisme untuk semakan dan penilaian tetap untuk menarik pengajaran dengan segera dan membuat pelarasan fleksibel mengikut peraturan undang-undang dan amalan pelaksanaan.

Beliau juga mengarahkan unit untuk meningkatkan pertukaran maklumat bagi menjalankan siasatan, pendakwaan dan perbicaraan pengubahan wang haram dan jenayah berkaitan. Khususnya, unit perlu memberi tumpuan untuk menggalakkan penyiasatan selari jenayah sumber dan pengubahan wang haram berdasarkan laporan transaksi mencurigakan yang dipindahkan oleh Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-chuyen-hon-5000-giao-dich-dang-ngo-cho-bo-cong-an-20251127190732730.htm