Menguruskan pasaran aset digital untuk mengelakkan penipuan dan pengubahan wang haram

Pada 2 Oktober, di Hanoi, Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA) menyelaraskan dengan Kementerian Kewangan, Kementerian Sains dan Teknologi, Bank Negara Vietnam dan Suruhanjaya Sekuriti Negeri (SSC) untuk menganjurkan forum "Pasaran aset digital: Dari arah aliran kepada kejayaan".

Pemandangan di forum

Pada majlis itu, Encik Vu Quoc Huy, Pengarah Pusat Inovasi Nasional, berkata bahawa ekonomi digital global menyaksikan peralihan yang kukuh, di mana aset kripto muncul dengan kadar pertumbuhan yang tidak pernah berlaku sebelum ini.

Data daripada Chainalysis menunjukkan bahawa nilai transaksi dalam rantaian di rantau Asia- Pasifik meningkat daripada 81 bilion USD pada Julai 2022 kepada 244 bilion USD menjelang akhir 2024, meningkat tiga kali ganda dalam masa 30 bulan sahaja, menjadikan rantau itu pasaran yang paling pesat berkembang di dunia.

Vietnam kini menduduki tempat ketiga di rantau ini dengan aliran masuk aset crypto melebihi $220 bilion, meningkat 55% tahun ke tahun, mencerminkan permintaan kukuh untuk pemindahan wang, simpanan dan perkhidmatan digital.

Walau bagaimanapun, kebanyakan aktiviti masih berlaku di bursa antarabangsa, menyebabkan kerugian cukai dan menjejaskan pencegahan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, dan jenayah berteknologi tinggi, yang memerlukan pembinaan pasaran domestik yang telus, terkawal dan perlindungan kepentingan pihak berkaitan.

Encik Phan Duc Trung, Pengerusi VBA, Pengerusi Syarikat 1Matrix berkata: "Kami berada dalam era tokenisasi (aset digital yang beroperasi pada platform blockchain). Ini adalah satu kejayaan dalam inovasi kewangan, setanding dengan kelahiran dana bersama pada 1970-an dan dana dagangan bursa (pada 1990-an)".

Walau bagaimanapun, dengan adanya rangka kerja undang-undang yang betul, impak aliran ini akan menjadi lebih meluas kerana ia membolehkan sebarang jenis aset didigitalkan dan didagangkan pada rantaian blok.

Encik To Tran Hoa, Timbalan Ketua Jabatan Pembangunan Pasaran Sekuriti (SSC), menekankan bahawa Resolusi 05/2025/NQ-CP mengenai perintis pasaran aset kripto yang dikeluarkan oleh Kerajaan pada 9 September 2025 merupakan asas penting untuk pembentukan pasaran aset kripto domestik.

Wakil Suruhanjaya Sekuriti Negeri berkata bahawa mekanisme perintis ini bukan sahaja membuka jalan kepada inovasi, tetapi juga bertindak sebagai "penapis" untuk menghapuskan model yang berpotensi berisiko. Terima kasih kepada itu, pasaran boleh beroperasi secara telus, mewujudkan kepercayaan untuk pelabur domestik dan asing, dan pada masa yang sama membantu Vietnam menyepadukan dengan piawaian antarabangsa dalam pengurusan aset kripto.

Leftenan Kolonel Nguyen Thanh Chung, Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi (Kementerian Keselamatan Awam) memaklumkan bahawa dari Disember 2019 hingga Mei 2024, polis menemui hampir 20,000 kes dan lebih 17,000 penipu mengagihkan harta di internet, menyebabkan kerugian lebih daripada V00 bilion. Pada tahun 2024 sahaja, jumlah kerosakan yang disebabkan oleh penipuan adalah melebihi VND 4,200 bilion.

Khususnya, pertukaran dan pembelian aset kripto antara individu di internet juga dianjurkan dalam bentuk "pasaran gelap" dengan skala beberapa ribu hingga beberapa ratus ribu USDT (mata wang kripto dengan nilai dijamin oleh USD pada nisbah 1:1), walaupun dalam beberapa kes, urus niaga berjumlah berjuta-juta USDT setiap hari.

Menurut Leftenan Kolonel Nguyen Thanh Chung, urus niaga di atas tidak dikawal oleh agensi pengurusan negeri , yang menjejaskan keselamatan kewangan secara negatif; sejumlah besar wang mengalir ke luar negara tanpa dipantau. Ramai individu dan organisasi memperoleh keuntungan yang tinggi tetapi tidak mengisytiharkan dan membayar cukai, menyebabkan kerugian kepada belanjawan negeri .

Leftenan Kolonel Nguyen Thanh Chung mencadangkan bahawa adalah perlu untuk melengkapkan rangka kerja undang-undang dengan cepat untuk menangani pelanggaran undang-undang dalam bidang aset kripto; mengukuhkan penyelarasan antara unit pengurusan negeri daripada pelesenan sehingga akhir perintis.

AIR BANJIR

Sumber: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html