Agensi Polis Penyiasatan menyampaikan keputusan untuk mendakwa subjek dalam kes itu - Foto: Polis Bandar Da Nang
Pada sebelah petang 2 November, maklumat daripada Polis Bandaraya Da Nang berkata bahawa dalam serbuan berskala besar terutamanya, Polis Bandaraya baru sahaja membersihkan salah satu kumpulan jenayah berteknologi tinggi paling kompleks yang pernah ada, berkaitan dengan "pengubahan wang haram, penipuan rentas sempadan dan pemalsuan dokumen" yang berkaitan dengan kumpulan jenayah siber di Kemboja.
Menurut Polis Bandaraya Da Nang, semasa siasatan kes itu, Jabatan Polis Ekonomi Polis Bandar Raya telah mendakwa seramai 33 defendan. Pada mulanya, pasukan polis menentukan bahawa jumlah transaksi pengubahan wang haram adalah sehingga 30 trilion VND. Di bawah arahan tegas Mejar Jeneral Nguyen Huu Hop, Pengarah Polis Bandar Da Nang, kes itu terus diperluaskan, mengupas setiap lapisan helah yang canggih.
Pada 27 November, Agensi Polis Penyiasatan mengeluarkan keputusan untuk mendakwa 10 lagi subjek termasuk: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), Vo Dai Luong (Ghanh La Sangi), Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).
Skala pengubahan wang haram terbukti sangat besar, dengan jumlah transaksi lebih daripada 67,000 bilion VND, 43 juta USD, 1.5 juta Euro, 1 juta CAD. Semasa penggeledahan, pihak berkuasa menyekat lebih 1,000 akaun, merampas kira-kira 100 bilion VND, merampas 2 bidang tanah, merampas 15 mesin ukiran meterai, pencetak, komputer, 500 meterai palsu dan imej meterai, hampir 100 kad pengenalan palsu dan kosong kad pengenalan, dan 1,200 muka surat pertubuhan perniagaan.
Siasatan menunjukkan bahawa subjek bersubahat dengan pekerja bank, menggunakan dokumen palsu untuk membuka lebih daripada 1,000 akaun perniagaan "hantu", dan pada masa yang sama membeli kira-kira 10,000 akaun peribadi yang bukan milik pemilik. Sistem akaun ini kemudiannya dipindahkan kepada kumpulan samseng di Kemboja untuk digunakan untuk aktiviti penipuan dan pengubahan wang haram.
Pada mulanya, Polis Bandar Da Nang merekodkan berpuluh-puluh kes penipuan yang berlaku di banyak wilayah dan bandar. Ramai mangsa telah dirompak sejumlah besar wang, termasuk seorang yang kerugian sehingga 12 bilion VND.
Pada masa ini, Jabatan Polis Ekonomi terus menyiasat, menjelaskan dan mengendalikan secara ketat organisasi dan individu berkaitan mengikut undang-undang.
NA
Sumber: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
Komen (0)