Fokus pada mencegah pengubahan wang haram dalam urus niaga hartanah dan pertukaran mata wang maya

Kapsyen foto — Timbalan Perdana Menteri Ho Duc Phoc, Ketua Jawatankuasa Pemandu bagi Pencegahan Pengubahan Wang Haram, bercakap. Foto: An Dang/VNA

Laporan Bank Negara menyatakan bahawa, setakat 1 Oktober 2025 (bersamaan dengan penghujung kitaran Laporan Kemajuan (PR) ke-5 mengikut komitmen dengan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram - FATF), hasil pelaksanaan Pelan Tindakan Kebangsaan untuk melaksanakan komitmen Kerajaan Vietnam dalam mencegah dan memerangi pengubahan wang haram dan pemusnahan senjata pengganas secara besar-besaran. (dilampirkan pada Keputusan No. 194/QD-TTg Perdana Menteri) ialah: 1/17 tindakan telah selesai sepenuhnya (Tindakan No. 9); 1/17 tindakan sebahagian besarnya telah diselesaikan (Tindakan 14); 10/17 tindakan telah diselesaikan sebahagiannya (termasuk Tindakan 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 dan 17); 5/17 tindakan tidak berkembang (termasuk Tindakan 4, 5, 6, 15, 16).

Bank Negara menyatakan: Pada masa mesyuarat Jawatankuasa Pemandu pada 12 Disember 2024 (Vietnam baru sahaja menyelesaikan Laporan Ke-2), keputusan yang dicapai adalah "masih sangat terhad", dengan hanya 1/17 tindakan "Sebahagiannya selesai"; Tindakan 16/17 tidak mempunyai kemajuan. Pada mesyuarat hari ini, selepas hampir 1 tahun pelaksanaan (dengan 3 Laporan Kemajuan), 12 tindakan telah dinaik taraf kepada "Sebahagiannya siap".

Keputusan ini menunjukkan bahawa pelaksanaan Vietnam bergerak ke arah yang positif. Kemajuan yang diiktiraf oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) terhadap pengubahan wang haram adalah hasil daripada proses pembelajaran dan pembelajaran yang serius, usaha serta kerjasama yang semakin erat antara agensi dan unit berkaitan dalam melaksanakan pelan tindakan tersebut.

Bertujuan untuk melengkapkan Pelan Tindakan Kebangsaan untuk mengeluarkan Vietnam daripada Senarai Kelabu, laporan Bank Negara secara khusus menganalisis beberapa punca objektif dan subjektif yang membawa kepada masalah sedia ada, dengan itu mencadangkan beberapa penyelesaian untuk menambah baik kaedah dan keputusan pada masa akan datang. Sehubungan itu, Bank Negara mencadangkan penyelesaian untuk mengatasi masalah menambah sumber manusia, meningkatkan latihan kakitangan; tentang cara melaksanakan pelan tindakan; mengumpul dan menyediakan data...

Bank Negara menekankan bahawa untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan pelan tindakan dalam konteks sumber yang terhad, adalah perlu untuk mempunyai pelan hala tuju strategik di mana sumber diutamakan untuk melaksanakan 3 kumpulan tindakan: Kumpulan tindakan yang berkaitan dengan keperluan untuk melengkapkan rangka kerja undang-undang (Tindakan 12, Tindakan 5); Kumpulan tindakan yang berkemungkinan mencapai penilaian positif jika tertumpu pada pengendaliannya secara menyeluruh (Tindakan 1, 2, 7); Kumpulan tindakan yang memerlukan hasil yang boleh diukur (Tindakan 4, 11, 13).

Pada mesyuarat itu, wakil kementerian dan cawangan (Kementerian Kewangan, Kementerian Keselamatan Awam, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pembinaan, Kementerian Kehakiman, Pejabat Kerajaan , Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Negara, Perolehan Rakyat Tertinggi, Mahkamah Agung Rakyat, Inspektorat Kerajaan, Kementerian Kebudayaan, Sukan dan Pelancongan, Kementerian Dalam Negeri) menyatakan persetujuan tinggi Bank Negara dengan kandungan Vietnam.

Wakil kementerian dan cawangan juga secara khusus melaporkan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Perdana Menteri dalam Pelan Tindakan Negara; menyatakan dengan jelas keputusan yang dicapai, masalah sedia ada, kekurangan hasil yang baik, menganalisis punca, trend, remedi dan tugas serta penyelesaian yang perlu diberi tumpuan dan dilaksanakan secara berkesan pada masa akan datang dengan semangat tindakan segera dan drastik, penyelarasan yang rapat, dan keazaman untuk mengeluarkan Vietnam daripada Senarai Kelabu.

Mengakhiri mesyuarat itu, Timbalan Perdana Menteri Ho Duc Phoc menekankan bahawa pencegahan dan kawalan pengubahan wang haram adalah tugas tetap yang amat penting, bukan sahaja untuk mencegah rasuah, penyeludupan, dan aktiviti haram tetapi juga untuk menggalakkan pembangunan ekonomi yang telus dan mampan.

Menghargai pendapat yang sangat komprehensif dan khusus dari kementerian dan cawangan, Timbalan Perdana Menteri meminta Bank Negara Vietnam untuk menyerap pendapat perwakilan dalam mesyuarat, melengkapkan laporan (menyerlahkan keputusan yang dicapai, dengan bukti khusus, dengan jelas menyatakan tugas, penyelesaian, kandungan kerja, kemajuan pelaksanaan...) untuk dihantar kepada ahli Jawatankuasa Pemandu dan melaporkan kepada pemimpin Kerajaan.

Timbalan Perdana Menteri meminta kementerian dan cawangan segera melaporkan kandungan yang telah dilaksanakan dan jangkaan tugas yang akan dilaksanakan pada masa akan datang seperti yang diarahkan oleh Perdana Menteri, dengan jelas menyatakan penyelesaian khusus untuk dihantar kepada Bank Negara; menumpukan pada pembangunan dan penyempurnaan dokumen undang-undang untuk mencegah dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas dan membiayai percambahan senjata pemusnah besar-besaran; melaksanakan tugas utama mengikut pelan yang ditetapkan; pada masa yang sama, fokus pada melaksanakan penyelesaian untuk mencegah dan memerangi pengubahan wang haram dalam urus niaga di bursa hartanah, pertukaran mata wang maya, dsb.

Timbalan Perdana Menteri menugaskan Bank Negara untuk menyelaras dengan kementerian dan cawangan berkaitan untuk membangunkan program komunikasi mengenai pencegahan pengubahan wang haram, mempertingkat penjelasan dan penyebaran undang-undang, menjelaskan akta mana yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai.

Sumber: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm