Mulai 1 November, pemindahan wang sebanyak 500 juta VND atau lebih mesti dilaporkan.

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng và 1.000 USD trở lên phải báo cáo

Mulai 1 November, pemindahan wang sebanyak 500 juta VND dan 1,000 USD atau lebih mesti dilaporkan. (Gambar ilustrasi)

Pekeliling Bilangan 27 dibina atas dasar mewarisi peraturan berkaitan dalam Pekeliling Bilangan 09/2023 dan meminda serta menambah beberapa kandungan bagi menghapuskan kesukaran dan halangan utama pelaporan subjek dan agensi pengurusan semasa proses pelaksanaan.

Khususnya, dalam Pekeliling 27, Bank Negara memerlukan urus niaga pemindahan wang domestik sebanyak VND500 juta atau lebih atau mata wang asing yang nilai setara untuk dilaporkan kepada Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Transaksi pemindahan wang yang melibatkan organisasi di luar Vietnam dengan nilai USD1,000 atau lebih juga tertakluk kepada pelaporan.

Selain itu, transaksi pemindahan yang mencurigakan juga tertakluk kepada pelaporan. Walau bagaimanapun, tanggungjawab untuk melaporkan adalah milik institusi kewangan seperti bank perdagangan dan organisasi pembayaran perantara, bukan individu yang membuat pemindahan.

Selain itu, Pekeliling itu juga menetapkan nilai dan dokumen yang perlu dikemukakan kepada kastam di pintu sempadan apabila membawa mata wang asing secara tunai, VND tunai, logam berharga, dan batu permata melebihi had yang ditetapkan. Sehubungan itu, nilai logam berharga (kecuali emas) dan batu permata ialah 400 juta VND. Begitu juga, nilai instrumen pemindahan juga 400 juta VND.

Nilai mata wang asing dalam bentuk tunai, VND dalam bentuk tunai dan emas yang mesti diisytiharkan di kastam di pintu sempadan apabila keluar atau memasuki negara hendaklah mematuhi peraturan semasa Bank Negara mengenai membawa mata wang asing secara tunai, Dong Vietnam dalam bentuk tunai dan emas apabila keluar atau masuk ke negara ini.

Walaupun peraturan itu berkuat kuasa mulai 1 November, institusi kewangan dibenarkan melakukan peralihan sehingga 31 Disember untuk melaraskan proses dalaman dan pengurusan risiko.

Mulai 1 Januari 2026, organisasi ini mesti melengkapkan proses dan mengemas kini sistem perisian untuk mengimbas dan menapis transaksi mengikut senarai hitam, senarai amaran dan senarai individu yang berkaitan dengan risiko tinggi.

Sumber: https://baoquocte.vn/tu-111-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-328326.html