Mulai 1 November 2025, pemindahan wang sebanyak 500 juta VND atau lebih mesti dilaporkan kepada Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Pekeliling ini memperuntukkan kriteria dan kaedah untuk menilai risiko pengubahan wang haram entiti pelapor; proses pengurusan risiko pengubahan wang haram dan klasifikasi pelanggan mengikut tahap risiko pengubahan wang haram; peraturan dalaman mengenai pencegahan pengubahan wang haram; rejim pelaporan untuk transaksi bernilai besar yang mesti dilaporkan; rejim pelaporan untuk transaksi yang mencurigakan; transaksi pemindahan wang elektronik; rejim pelaporan untuk transaksi pemindahan wang elektronik; borang dan tarikh akhir untuk melaporkan data elektronik; tahap nilai dan dokumen yang perlu dikemukakan kepada kastam sempadan apabila membawa mata wang asing secara tunai, Dong Vietnam dalam bentuk tunai, instrumen pemindahan, logam berharga dan batu permata melebihi paras yang ditetapkan.

Sehubungan itu, Perkara 9 Pekeliling menetapkan rejim untuk melaporkan transaksi pemindahan wang elektronik kepada Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram menggunakan data elektronik, termasuk:

Urus niaga pemindahan wang elektronik domestik: Urus niaga dengan nilai VND 500 juta atau lebih atau dalam mata wang asing yang nilai setara di mana semua institusi kewangan yang mengambil bahagian dalam urus niaga pemindahan wang elektronik berada di Vietnam.

Transaksi pemindahan wang elektronik antarabangsa: Transaksi pemindahan wang elektronik di mana sekurang-kurangnya satu institusi kewangan yang mengambil bahagian terletak di luar Vietnam dan dijalankan di negara dan wilayah di luar Vietnam dengan nilai 1,000 USD atau lebih atau setara dalam mata wang asing yang lain.

Sekiranya entiti pelapor adalah institusi kewangan perantara dalam transaksi pemindahan wang elektronik, ia tidak perlu membuat laporan di atas.

Sumber: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html