Bagaimanakah pemilik My Hanh Group menipu orang ramai sebanyak lebih 1.2 trilion VND?

Jabatan Polis Siasatan Daerah Cau Giay (Bandar Hanoi ) telah memulakan prosiding jenayah dan mengeluarkan perintah penahanan sementara Pham My Hanh (43 tahun) selama 4 bulan atas tuduhan penipuan dan penyalahgunaan harta.

Bercakap kepada pemberita, Leftenan Kolonel Nguyen Phi Hung, Ketua Pasukan Polis Ekonomi Polis Daerah Cau Giay, berkata bahawa melalui pemantauan kawasan tersebut, polis daerah menerima maklumat tentang tanda-tanda luar biasa dalam aktiviti pengumpulan dana Syarikat Saham Gabungan Kumpulan My Hanh.

Susulan siasatan, pihak berkuasa telah menentukan bahawa aktiviti pengumpulan dana syarikat ini menunjukkan tanda-tanda pelanggaran undang-undang.

Menurut komander, Syarikat Kumpulan My Hanh, yang dipengerusikan dan diuruskan oleh Pham My Hanh, beroperasi dalam bidang penanaman dan perdagangan ginseng Ngoc Linh.

Leftenan Kolonel Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Berpunca daripada aktiviti perniagaan yang dinyatakan di atas, dan disebabkan oleh keperluan modal, Hanh dan rakan-rakannya menganjurkan pengumpulan dana daripada pelabur antara tahun 2020 dan 2022. Di bawah arahan Hanh, syarikat itu menjalankan kempen pengiklanan yang meluas, "melukis" idea projek untuk menarik pelabur.

Tambahan pula, My Hanh juga berjanji dan komited untuk membayar kadar faedah pelabur sebanyak 24-48% setahun. Leftenan Kolonel Hung menganggap kadar faedah ini "sangat menarik berbanding tahap kadar faedah umum."

Dengan kerjasama pelabur, Syarikat Kumpulan My Hanh menawarkan tiga jenis kontrak: kontrak sumbangan modal untuk menanam ginseng Ngoc Linh, kontrak pinjaman dan kontrak untuk menjual saham Hanh dalam syarikat.

Pada mulanya, Polis Daerah Cau Giay mendapati bahawa kira-kira lebih 1,000 pelabur telah menyumbang lebih daripada 1,200 bilion VND kepada perusahaan ini.

Suspek Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Sambil menunjukkan skim Hanh, komander Pasukan Polis Ekonomi Polis Daerah Cau Giay berkata bahawa wang daripada pengumpulan dana yang dinyatakan di atas tidak ditambah kepada modal kerja perniagaan, dan ia juga tidak diambil kira dalam kewangan syarikat, sebaliknya dipindahkan secara berasingan ke akaun Hanh.

Daripada lebih 1.2 trilion VND ini, Hanh hanya menggunakan kira-kira 1% untuk pengeluaran dan perniagaan; selebihnya beliau gunakan untuk membayar faedah ke atas kontrak jangka pendek, perbelanjaan peribadi dan membeli hartanah yang didaftarkan atas namanya.

Setakat ini, terdapat dana yang telah digunakan oleh Hanh dan syarikatnya tetapi belum dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berkuasa penyiasat, dan tujuan penggunaannya masih tidak jelas.

Menurut Leftenan Kolonel Nguyen Phi Hung, Syarikat Kumpulan My Hanh "meninggikan" nilai perniagaan dan aktiviti pengeluarannya; "mencipta" senario dan jangkaan untuk perniagaan yang tidak selaras dengan realiti; dan sewenang-wenangnya mengubah serta meningkatkan nilai syarikat untuk menawarkan kadar faedah yang jauh lebih tinggi daripada pengeluaran dan prestasi perniagaannya yang sebenar.

Sebuah bilik pameran yang mempamerkan produk Ginseng Ngoc Linh daripada Syarikat Kumpulan My Hanh (Foto: Hong Nhung).

Syarikat itu kini tidak dapat membayar balik dana yang dikumpul daripada pelabur. Penyiasat telah menggeledah kediaman, tempat kerja dan gudang suspek dan Syarikat Kumpulan My Hanh, serta merampas pelbagai dokumen dan bukti berkaitan kes tersebut.

Komander Pasukan Polis Ekonomi Polis Daerah Cau Giay berkata bahawa semasa proses pengesahan dan siasatan oleh pihak berkuasa, sesetengah pelabur masih menunggu Hanh memulangkan wang mereka.

Pihak berkuasa menggesa mangsa dan pelabur untuk bekerjasama dengan polis dalam melaporkan tindakan Hanh supaya Polis Daerah Cau Giay dapat menjelaskan skop, skala dan sifat jenayah suspek, di samping memastikan hak mangsa.

Ladang ginseng itu diiklankan di laman web syarikat (Foto: MHG).

Di samping itu, Leftenan Kolonel Hung juga meminta agar organisasi dan individu yang mempunyai aktiviti kerjasama atau menerima bayaran pendahuluan daripada Pham My Hanh dalam transaksi sivil bekerjasama dengan agensi penyiasat untuk mendapatkan semula wang tersebut. Pihak berkuasa telah menentukan bahawa wang ini juga merupakan wang yang disalahgunakan secara haram oleh Hanh dalam kes tersebut.

"Kami akan menyiasat kes ini dengan teliti, meluaskan siasatan untuk memasukkan mereka yang membantu Hanh menggelapkan wang, mengenal pasti sumber wang yang digunakan oleh Hanh dengan teliti, mendapatkannya semula dan memastikan hak mangsa dilindungi," kata Leftenan Kolonel Nguyen Phi Hung.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm