Bagaimanakah pemilik My Hanh Group menipu dan menggerakkan lebih daripada 1,200 bilion VND?

Agensi Polis Penyiasatan Polis Daerah Cau Giay (Bandar Hanoi ) telah mendakwa dan mengeluarkan perintah untuk menahan sementara Pham My Hanh (43 tahun) selama 4 bulan atas jenayah Penipuan pembahagian harta.

Bercakap kepada pemberita, Leftenan Kolonel Nguyen Phi Hung, Kapten Pasukan Polis Ekonomi Polis Daerah Cau Giay, berkata melalui kerja-kerja menangkap kawasan itu, polis daerah menerima maklumat mengenai tanda-tanda luar biasa dalam mobilisasi modal Syarikat Saham Bersama Kumpulan My Hanh.

Menjalankan pengesahan, agensi penyiasatan setakat ini telah menentukan bahawa aktiviti mobilisasi modal syarikat ini menunjukkan tanda-tanda melanggar undang-undang.

Menurut komander itu, Syarikat Kumpulan My Hanh, dengan Pham My Hanh sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Besar, beroperasi dalam bidang penanaman pokok dan aktiviti perniagaan yang berkaitan dengan ginseng Ngoc Linh.

Leftenan Kolonel Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Berdasarkan aktiviti perniagaan di atas, disebabkan keperluan modal, Hanh dan rakan-rakannya menganjurkan penggemblengan modal daripada pelabur dalam tempoh 2020-2022. Di bawah arahan Hanh, syarikat ini melancarkan banyak promosi tentang aktivitinya, "mengeluarkan" idea projek untuk menarik pelabur.

Selain itu, My Hanh juga berjanji dan komited untuk membayar kadar faedah 24-48%/tahun kepada pelabur. Leftenan Kolonel Hung berkata bahawa kadar faedah ini "sangat menarik berbanding dengan paras kadar faedah umum".

Bekerjasama dengan pelabur, Syarikat Kumpulan My Hanh menawarkan 3 jenis kontrak: Kontrak untuk sumbangan modal untuk mengembangkan ginseng Ngoc Linh, Kontrak Pinjaman dan Kontrak untuk menjual saham Hanh dalam syarikat itu.

Pada mulanya, Polis Daerah Cau Giay menentukan bahawa terdapat lebih daripada 1,000 pelabur yang menyumbang lebih daripada 1,200 bilion VND kepada perusahaan ini.

Defendan Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Sambil menunjukkan helah Hanh, komander Pasukan Polis Ekonomi Polis Daerah Cau Giay berkata bahawa wang daripada penggemblengan modal di atas tidak ditambah kepada modal untuk aktiviti pengeluaran dan perniagaan, tidak diambil kira dalam kewangan syarikat, tetapi dipindahkan secara berasingan ke akaun Hanh.

Daripada 1,200 bilion VND ini, Hanh hanya menggunakan kira-kira 1% untuk pengeluaran dan perniagaan; selebihnya digunakan untuk membayar faedah ke atas kontrak jangka pendek, perbelanjaan peribadi, dan untuk membeli hartanah atas namanya.

Sehingga kini, terdapat aliran tunai yang telah digunakan oleh Hanh dan syarikat tetapi tidak dijelaskan kepada agensi penyiasatan, dan tujuan penggunaannya tidak jelas.

Menurut Leftenan Kolonel Nguyen Phi Hung, Syarikat Kumpulan My Hanh "meningkatkan" nilai perusahaan dan aktiviti pengeluaran dan perniagaannya; senario dan jangkaan "dilukis" untuk perusahaan yang tidak sesuai dengan realiti; mengubah dan meningkatkan nilai perusahaan secara sewenang-wenangnya untuk menawarkan kadar faedah yang jauh lebih tinggi daripada kecekapan pengeluaran dan perniagaan.

Seorang ejen mempamerkan Ngoc Linh Ginseng dari Syarikat Kumpulan My Hanh (Foto: Hong Nhung).

Syarikat itu kini telah kehilangan keupayaan untuk membayar jumlah wang yang diperoleh daripada pelabur. Agensi penyiasatan telah menggeledah kediaman, tempat kerja, gudang defendan dan Syarikat Kumpulan My Hanh, merampas banyak dokumen dan eksibit berkaitan kes itu.

Komander Pasukan Polis Ekonomi Polis Daerah Cau Giay berkata, semasa proses pengesahan dan siasatan pihak berkuasa, terdapat beberapa pelabur yang masih menunggu Hanh memulangkan wang mereka.

Pihak berkuasa meminta mangsa dan pelabur bekerjasama dengan polis dalam melaporkan tindakan Hanh supaya Polis Daerah Cau Giay dapat menjelaskan skop, skala dan sifat jenayah defendan, sambil memastikan hak mangsa.

Taman ginseng yang diiklankan di laman web syarikat (Foto: MHG).

Selain itu, Leftenan Kolonel Hung juga meminta organisasi dan individu yang telah bekerjasama, memajukan, dan menerima wang dengan Pham My Hanh dalam transaksi sivil untuk bekerjasama dengan agensi penyiasatan untuk mendapatkan semula wang tersebut. Pihak berkuasa menentukan bahawa jumlah wang ini juga adalah wang yang diperuntukkan secara haram oleh Hanh dalam kes itu.

"Kami akan menyiasat kes itu dengan tegas, mengembangkan siasatan ke atas subjek yang membantu Hanh menggelapkan wang, mengenal pasti sumber wang yang digunakan Hanh, mendapatkannya semula, dan memastikan hak mangsa," kata Leftenan Kolonel Nguyen Phi Hung.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm