Pada 31 Oktober, Agensi Siasatan Keselamatan Polis Wilayah Khanh Hoa mengumumkan bahawa ia telah memulakan prosiding undang-undang dan menahan sementara lima orang untuk siasatan terhadap jenayah penipuan dan penyalahgunaan harta.
Secara khususnya, individu yang terlibat termasuk: Ngo Thanh Long dan Ngo Quang Son (kedua-duanya berumur 43 tahun, menetap di wad Tich Luong, wilayah Thai Nguyen), Nguyen Thi Minh (63 tahun, menetap di wad Tam Thang, Bandar Raya Ho Chi Minh), Nguyen Van Ngoc (36 tahun, menetap di komune Tue Tinh, bandar Hai Phong), dan Ngo Son Tung (42 tahun, menetap di komune Bat Bat, bandar Hanoi ).
Subjeknya ialah Ngo Quang Son.
Menurut Agensi Siasatan Keselamatan Polis Wilayah Khanh Hoa, Ngo Quang Son merupakan suspek dalang dan ketua sindiket penipuan dalam kes ini.
Maklumat awal menunjukkan bahawa, bermula pada Oktober 2024, kumpulan ini membeli dan mengendalikan sistem pelaburan mata wang kripto palsu yang dipanggil "3COMMAS," yang direka untuk meniru pertukaran antarabangsa.
Kumpulan ini memberikan maklumat palsu tentang "Bot Dagangan" pintar yang mampu menjana keuntungan dengan kadar faedah 0.7% sehari, bergantung pada pakej pelaburan 2,000 hingga 30,000 USDT atau lebih.
Sistem pelaburan mata wang kripto dipanggil "3COMMAS".
Selain menerima keuntungan daripada pakej pelaburan, pelabur juga memperoleh komisen daripada merujuk pelabur lain dalam model pemasaran berbilang peringkat, termasuk komisen rujukan langsung dan komisen perkongsian keuntungan.
Melalui siasatan, polis mendapati bahawa sistem ini sebenarnya tidak mempunyai bot perdagangan atau operasi yang menguntungkan. Semua USDT yang didepositkan oleh pelabur ke dalam dompet induk telah dipindahkan oleh Ngo Thanh Long ke dompet perantara untuk penyelewengan dan kemudian dibahagikan antara mereka sendiri.
Di wilayah Khanh Hoa sahaja, penyiasat telah membuktikan bahawa kumpulan ini telah menggelapkan lebih 300 juta VND daripada empat mangsa. Kes ini sedang disiasat dan sedang diperluaskan oleh Polis Wilayah Khanh Hoa.
Sumber: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm
Komen (0)