Helah Encik Pips Pho Duc Nam menipu beribu-ribu bilion: Membanggakan keuntungan, memberikan E-buku, mengembalikan akaun yang hilang ke 'pantai'

Untuk menarik pelabur melabur dalam pertukaran asing dan saham antarabangsa, kumpulan Pho Duc Nam menggunakan helah memberikan buku pelaburan eksklusif, mencipta banyak kumpulan dalam talian, terus bermegah tentang keuntungan, dan komited untuk membawa akaun yang merugikan ke "pantai"...

Pho Duc Nam bermegah tentang kekayaannya daripada pelaburan yang berjaya untuk menarik orang lain menyertai saham antarabangsa dan pertukaran asing - Foto: FBNV

Bercakap kepada pemberita , pengarah analisis sebuah syarikat sekuriti berkata bahawa helah seperti memberikan buku pelaburan untuk mendapatkan maklumat peribadi, menunjuk-nunjuk keuntungan atau perlindungan kerugian 100%... bukanlah helah baru untuk memikat dan memikat.

Masih menggunakan banyak helah biasa, tetapi Pho Duc Nam menetapkan rekod untuk skala penipuan saham antarabangsa dan pertukaran asing, mungkin kerana tahap yang sangat "menyerlah" yang dibina oleh orang ini di rangkaian sosial.

Menurut maklumat polis, 2,661 mangsa telah dikenal pasti dan aset dianggarkan bernilai 5,200 bilion VND telah dirampas dalam kes penipuan ini.

Menipu tetapi Encik Pips berkata dia menyamar sebagai... penipuan

Menurut siasatan wartawan, Pho Duc Nam menubuhkan komuniti kewangan bernama "Kumpulan Sembang Dagangan Encik Pips" dengan berpuluh ribu ahli. Selepas Nam ditangkap, kumpulan ini tidak lagi boleh diakses.

Sebelum ini, untuk merekrut lebih ramai ahli menyertai dan melabur wang, Nam dan rakan-rakan seperjuangannya menggunakan helah seperti memberikan dokumen eksklusif dalam bentuk "Ebook" khusus dalam membimbing pelaburan saham dari A hingga Z.

Harga yang disenaraikan adalah sehingga 2.5 juta VND tetapi percuma, membuatkan ramai orang ingin tahu untuk mendaftar. Selepas meninggalkan maklumat peribadi tentang nama penuh, nombor telefon, e-mel…, kakitangan Nam akan menghubungi untuk menjemput pelaburan.

Siri buku yang pasukan Pho Duc Nam menarik pelabur

Kesimpulan siasatan juga menunjukkan bahawa syarikat dalam rangkaian Nam tidak mendaftar untuk beroperasi dalam sekuriti dan kewangan tetapi masih mengambil kira-kira 1,000 pekerja untuk beroperasi dalam bidang perdagangan pertukaran asing dan derivatif.

Untuk menjalankan penipuan, subjek mencipta dan mengurus 5 tapak web termasuk: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com dengan antara muka bahasa Inggeris untuk mewujudkan kepercayaan kepada pelanggan. pelabur Ini adalah pertukaran antarabangsa yang bereputasi.

Walau bagaimanapun, sebenarnya, laman web ini diprogramkan dan dipautkan kepada akaun bank yang diuruskan oleh subjek; setiap tingkat dagangan ini disambungkan kepada aplikasi MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, yang merupakan pertukaran asing dan platform dagangan saham yang popular di dunia .

Selain mengupah sepasukan kakitangan untuk melakukan telesales besar-besaran, Mr. Pips terkenal dengan kekayaan dan kemewahannya dalam talian, jadi ramai orang juga secara proaktif menghubungi watak ini secara langsung.

Selepas kes penipuan Pho Duc Nam tercetus, di forum, ramai orang membayangkan bahawa mereka mengenali Nam sebagai pakar pelaburan dan sering menyiarkan video dan imej yang kaya di TikTok dan Facebook, jadi mereka ingin tahu dan ingin berjaya seperti itu.

Di samping itu, untuk mendapatkan kepercayaan dan mengesahkan bahawa dia bukan penipu, laman rangkaian sosial Nam juga kerap memberi amaran kepada pelabur tentang ramai orang yang menyamar sebagai Encik Pips untuk menipu. melabur dalam mata wang maya, saham, pertukaran asing...

Jaminan untung rugi 100% - tanda tipikal penipuan

Cara biasa yang sering dilakukan oleh penipu pelaburan ialah "menunjukkan kekayaan, untung, rugi". Dalam kes Mr. Pips, subjek juga menggunakan kaedah ini.

"Perdagangan rugi jangka panjang, memberikan akaun kepada Pips untuk menggandakan dalam hanya 1 hari", garis status Pho Duc Nam yang digunakan untuk menarik.

Bercakap dengan PV , Encik Dang Tran Phuc, Pengerusi Lembaga Pengarah AzFin Vietnam, sebuah syarikat latihan kewangan dan sekuriti, berkata pelabur perlu berhati-hati dengan pelawaan pelaburan yang pasti membawa keuntungan.

Encik Phuc juga menyedari bahawa saluran pelaburan di Vietnam tidak dipelbagaikan, manakala tahap pengetahuan kewangan majoriti orang masih rendah. Oleh itu, janji-janji "rugi terjamin" atau "komitmen keuntungan 100%" masih digunakan oleh ramai orang sebagai cara untuk memancing orang ramai.

Menurut Encik Huynh Hoang Phuong - perunding pengurusan aset FIDT, di samping kekurangan pengetahuan dan ketamakan yang membawa kepada penipuan, punca banyak penipuan baru-baru ini juga berpunca daripada kekurangan saluran pelaburan, manakala kadar faedah bank sangat rendah.

Untuk mengelak daripada terjerumus ke dalam perangkap penipuan, pakar mengesyorkan agar pelabur menyemak dokumen undang-undang syarikat yang mereka ingin bekerjasama untuk pelaburan atau amanah, dan broker (mesti mempunyai sijil amalan).

Meningkatkan kewaspadaan pelabur dan mengkaji maklumat dengan teliti apabila dijemput untuk melabur dalam sekuriti melalui bursa saham untuk mengehadkan kemungkinan kerugian masih merupakan penyelesaian penting.

Komen (0)