Cukup helah untuk mendapatkan wang daripada mangsa

Pada 24 Januari, Polis Wilayah Bac Ninh berkata bahawa mereka baru sahaja berkoordinasi dengan jabatan fungsional Kementerian Keselamatan Awam dan polis wilayah untuk berjaya memusnahkan cincin penipuan rentas sempadan menggunakan teknologi tinggi, dengan helah canggih, menyebabkan akibat yang serius.

Kumpulan subjek ini beroperasi di kawasan Tam Thai Tu (bandar Ba Vet, wilayah Svay Rieng, Kemboja), menyamar sebagai polis peringkat wad, polis peringkat daerah, pegawai cukai, elektrik dan pendidikan untuk menghubungi mangsa dan meminta mereka mengemas kini maklumat pengenalan warganegara mereka, mengemukakan permohonan kemasukan dalam talian, membuat pemeriksaan kesihatan, mengisytiharkan cukai, dsb., kemudian mengambil alih akaun telefon mangsa dan bank yang sesuai.

Pham Thi Huyen Trang (26 tahun, Hai Phong ) dikenal pasti sebagai pengurus kanan, bertanggungjawab untuk membangunkan senario penipuan, melatih dan melatih orang dalam kumpulan penipuan. Dari Mei 2024 hingga sekarang, mereka ini telah memperuntukkan hampir 1,000 bilion VND daripada lebih 13,000 mangsa di seluruh negara.

Sebelum ini, terdapat banyak penipuan berskala besar yang menyebabkan orang ramai kehilangan wang, seperti kes TikToker Mr. Pips ditangkap dengan 5,000 bilion, atau Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (26 tahun, Hai Phong) dikenal pasti sebagai pengurus kanan, bertanggungjawab untuk membangunkan senario penipuan, melatih dan melatih orang dalam kumpulan penipuan 1,000 bilion VND. Foto: VTV

TikToker Pho Duc Nam - juga dikenali sebagai Mr. Pips (30 tahun, Ba Ria - Vung Tau) menubuhkan rangkaian penipuan kepada aset yang sesuai, mengikut model syarikat pembrokeran saham. TikToker ini berselindung di bawah nama sebuah syarikat, laman web yang beroperasi dalam bidang telepemasaran (telemarketing), perundingan pelaburan kewangan, pembrokeran saham dengan banyak kod saham antarabangsa seperti: Facebook, Apple... untuk melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang.

Pho Duc Nam dan rakan sejenayahnya memikat pelanggan ke dalam kumpulan sembang peribadi dan menjemput mereka untuk menyertai bursa, menasihati mereka untuk membuat pesanan besar, dan menggunakan wang yang dipinjam sebagai leverage untuk membakar akaun mereka dengan cepat, untuk terus mengagihkan aset mangsa...

Polis mengenal pasti lebih 2,600 mangsa di seluruh negara, dan membekukan aset dianggarkan lebih daripada VND5,200 bilion, termasuk hampir 1,000 jongkong emas SJC, 246 kg emas pepejal, 31 kereta super, ratusan hartanah...

Pada penghujung tahun 2024, Agensi Polis juga menentukan bahawa pengarah besar Syarikat Trieu Nu Cuoi menunjukkan tanda-tanda penipuan dalam menjual mata wang maya untuk 30 bilion VND.

Pada pertengahan April 2024, Agensi Penyiasatan Polis Hanoi memulakan satu kes dan menahan Cik Nguyen Thi Khuyen, Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama Kumpulan Tam Loc Phat , untuk menyiasat tindakan penipuan kepada aset yang sesuai, menggerakkan modal daripada beribu-ribu pelabur dan berjanji untuk membayar faedah yang tinggi, kemudian wang yang sesuai bernilai beribu-ribu bilion VND.

Tam Loc Phat telah menganjurkan acara secara berterusan dengan kemunculan ramai artis, pelakon dan YouTuber komedi terkenal di Vietnam, dan pada masa yang sama mempamerkan di web skala besar perniagaan, daripada saluran TV, studio filem persendirian kepada emas, perak, batu berharga dan jenama barang kemas dengan jenama Anji...

Pada awal 2024, Polis Hanoi turut membongkar kes Sen Tai Thu menggerakkan lebih daripada 1,000 bilion VND dengan kadar faedah yang tinggi walaupun syarikat itu tidak solven. Mobilisasi itu dilakukan atas nama jual beli saham. Sen Tai Thu menawarkan kadar faedah komited yang tinggi, sekitar 12%/tahun. Sen Tai Thu juga menggembleng wang daripada pelabur kemudian untuk membayar pelabur terdahulu. Selain faedah yang dibayar kepada pelabur, syarikat itu juga membayar peratusan komisen yang sangat besar kepada kakitangan jualan.

Pukul ketamakan

Pada November 2023, Agensi Polis Penyiasatan Polis Daerah Cau Giay, Bandaraya Hanoi mendakwa dan menahan sementara Cik Pham My Hanh (1980), Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Kumpulan My Hanh, atas jenayah Penipuan pembahagian harta. Sehubungan itu, Cik Hanh memberikan maklumat palsu tentang projek pelaburan penanaman ginseng Ngoc Linh di banyak kawasan, menggerakkan lebih daripada 1,200 bilion VND daripada banyak individu dan kemudian mengagihkannya.

Dalam kes Sen Tai Thu, syarikat itu mengumpul sejumlah besar wang mungkin daripada keuntungan dan reputasinya yang tinggi.

MrPip emas VNEtheocongan.gif
Bar emas dalam kes Mr Pips. Foto: CA

Bagi ginseng Ngoc Linh My Hanh atau Tam Loc Phat, pelabur mungkin tertipu dengan kadar faedah yang sangat tinggi dan promosi yang megah dan lantang dalam akhbar arus perdana, menggunakan imej artis terkenal...

Baru-baru ini, sesetengah orang telah memalsukan tandatangan jutawan dan mencipta tapak web yang serupa dengan syarikat besar seperti Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... dengan tarikan kadar faedah yang tinggi dan faedah besar untuk menipu orang.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, situasi memikat dan memikat orang yang mempunyai wang untuk melabur dalam emas dan saham antarabangsa adalah perkara biasa. Ramai orang menerima beberapa panggilan setiap hari daripada pekerja yang diperkenalkan daripada syarikat sekuriti terkenal untuk menjemput mereka ke kumpulan sembang untuk memberi nasihat mengenai pelaburan saham antarabangsa. Ramai orang telah ditipu daripada jumlah wang yang besar apabila menyertai tingkat perdagangan, tetapi kemudiannya tidak boleh mengeluarkan wang mereka.

Ia boleh dilihat bahawa dalam kebanyakan penipuan, orang dieksploitasi kerana kejahilan dan/atau ketamakan. Dan penipu selalunya berpendidikan tinggi dan mempunyai keupayaan untuk memahami psikologi mangsa.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
Di mata rakan-rakannya, Trang adalah seorang yang berbakat, tahu bahasa Inggeris, Korea, Cina, dan lulus peperiksaan kemasukan ke universiti latihan bahasa terkemuka di Hanoi. Foto: T. Phong

Pho Duc Nam dianggap sebagai bakat, mempunyai pendidikan yang sangat kuat, menerima biasiswa penuh dari universiti di Singapura, menerima latihan khusus dalam teknologi maklumat, fasih berbahasa asing, mempunyai IELTS 8.5, dan boleh berkomunikasi dengan warga asing tanpa jurubahasa.

Huyen Trang dikenali sebagai gadis cantik, berbakat, tahu Inggeris, Korea, Cina dan mempunyai fikiran yang tajam, tetapi menjadi otak cincin penipuan. Dengan kebolehannya, Trang mencipta senario yang sempurna dan realistik, membuatkan orang ramai hilang kewaspadaan dan mudah terjebak dalam perangkap. Senario ini memainkan psikologi manusia. Mendakwa sebagai mahkamah, polis, cukai untuk menakut-nakutkan serta sokongan untuk mengesahkan dokumen, memasang aplikasi, dan pada masa yang sama memasang perisian hasad pada telefon mangsa dan mengambil alih hak pengguna, kemudian mengeluarkan wang.

Senario canggih yang dicipta oleh Pham Thi Huyen Trang telah memerangkap puluhan ribu orang dan turut menjejaskan ramai orang dengan panggilan penipuan yang berlaku setiap hari.

Dalam kes penipuan domestik, mangsa boleh menuntut kembali sebahagian daripada wang tersebut terima kasih kepada baki aset perniagaan/penipu. Tetapi dalam kes penipuan yang dilakukan di alam siber, merentasi sempadan, ramai orang hampir hilang sepenuhnya. Baru-baru ini, satu penipuan baharu yang dipanggil "sokongan untuk mendapatkan wang kembali" telah muncul, diperuntukkan oleh Tiktoker Mr Pips, untuk merayu kepada psikologi ramai orang yang ingin mendapatkan kembali wang mereka yang ditipu.

TikToker Mr. Pips telah ditangkap dengan 5,000 bilion: Banyak helah mudah menipu wang telah didedahkan TikToker Pho Duc Nam (En. Pips) telah didakwa atas penipuan dengan jumlah beku sebanyak 5,000 bilion VND. Pada masa ini, terdapat banyak helah dan penipuan berkaitan aktiviti perundingan dan pembrokeran untuk pelaburan sekuriti, emas dan perak...