Di sebalik helah pengeluaran wang pelabur dalam kes Shark Binh

Wakil projek ChainTracer berkata bahawa campur tangan dalam kumpulan kecairan projek blockchain bergantung pada komitmen antara pihak dan pelaksanaan pemilik projek.

Encik Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) di balai polis. Foto: Polis Bandar Hanoi .

Selepas projek mata wang kripto AntEx runtuh, Encik Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) berulang kali menegaskan bahawa dia adalah mangsa, menafikan sebarang penglibatan dalam tingkah laku "menarik permaidani". Walau bagaimanapun, pendedahan daripada orang yang mendakwa sebagai Ketua Pegawai Teknikal (CTO) projek dan data transaksi blockchain yang tersedia secara umum telah merumitkan cerita, mencetuskan banyak kontroversi dalam komuniti aset kripto.

Encik Tran Huyen Dinh, Ketua projek ChainTracer, percaya bahawa projek yang membenarkan individu atau organisasi mengganggu kumpulan kecairan, seperti cara pasukan AntEx mengeluarkan wang, tidak semestinya melanggar prinsip desentralisasi. Ini bergantung kepada komitmen awal antara pemilik projek dan pelabur.

Sehubungan itu, jika projek mengumumkan pelan hala tuju yang jelas tetapi terhenti separuh jalan dan tidak menunaikan janjinya, ia adalah petanda penyalahgunaan modal. Sebagai contoh, beberapa projek menetapkan hak untuk mengeluarkan kecairan dari awal selepas 5 atau 10 tahun. Apabila pelabur bersetuju dengan syarat ini, mereka boleh mengambil bahagian. Sebaliknya, mereka mempunyai hak untuk menarik diri daripada projek itu jika mereka tidak menerima.

"Prinsip desentralisasi dalam blockchain hanya relatif, masalahnya ialah sama ada pemilik projek memenuhi komitmen kepada pelabur atau tidak. Dalam banyak kes, mereka tidak melakukannya," kata Encik Dinh.

Menurut wakil projek ChainTracer, dalam banyak kes, pengurusan kumpulan kecairan dipindahkan kepada komuniti atau dikendalikan melalui kontrak pintar, mekanisme kunci token atau model pengurusan terdesentralisasi lain, seperti DAO.

Mengenai cara mengenali projek penipuan, Encik Dinh percaya bahawa pelabur dapat mengesannya sepenuhnya lebih awal. Pasukan penyelidik projek ChainTracer menganalisis lebih daripada 200 projek dan mendapati bahawa kebanyakan penipuan mempunyai persamaan janji keuntungan yang tidak munasabah, kekurangan ketelusan dalam maklumat dan model kewangan yang tidak jelas.

Encik Tran Huyen Dinh, Ketua projek ChainTracer, berkongsi tentang topik penipuan dalam bidang blockchain. Foto: Van Anh/VBA .

Banyak projek memberi komitmen kepada keuntungan sehingga 10-15%/bulan, jumlah yang tidak realistik untuk model pelaburan yang sah. Selain itu, banyak projek hanya mempunyai maklumat dalam bahasa Vietnam, walaupun ia diiklankan mempunyai ramai pelabur asing atau pemilik projek adalah warga asing. Pelabur juga harus mempertimbangkan dengan teliti jika tiada data pada platform antarabangsa.

Menurut laporan Persatuan Keselamatan Siber Vietnam pada tahun 2023, rakyat Vietnam telah ditipu daripada kira-kira VND19,000 bilion , yang mana lebih daripada 60% adalah berkaitan dengan model pelaburan. "Mentaliti ingin membuat keuntungan yang tinggi, cepat dan selamat adalah kelemahan yang menjadikan pelabur terdedah kepada penjenayah kewangan," tegas Encik Dinh.

Sebelum penahanannya, Encik Nguyen Hoa Binh berulang kali mendakwa bahawa dia adalah mangsa kejatuhan projek mata wang kripto AntEx, dengan menekankan bahawa "pengeluaran permaidani" telah dilakukan oleh pasukan teknikal. Bagaimanapun, akaun pemberi maklumat "Shark Binh" mendedahkan secara terbuka alamat dompet yang didakwa berkaitan dengan projek itu supaya masyarakat boleh menyemak transaksi.

"Pada masa itu, Encik Binh berkata bahawa pelabur sangat berminat, ini adalah masa yang sesuai untuk mengeluarkan kecairan," orang ini menceritakan.

Pada petang 14 Oktober, Polis Bandaraya Hanoi mendakwa dan menahan sementara Encik Nguyen Hoa Binh dan 9 rakan sejenayah untuk menyiasat tindakan "Pengambilan harta secara penipuan" berkaitan projek mata wang kripto AntEx. Menurut agensi penyiasatan, jumlah wang yang diperuntukkan dianggarkan kira-kira 117 bilion VND , ditukar daripada sumbangan modal kira-kira 30,000 alamat dompet pelabur yang mengambil bahagian dalam projek itu.

Sumber: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html