Unit menyokong siasatan kes Shark Binh: "Kulit oren tebal mempunyai kuku tajam"

(Dan Tri) - Dalam konteks pasaran aset digital Vietnam yang rancak dan penuh dengan pelbagai perangkap, penahanan "Jerung" Nguyen Hoa Binh berhubung projek mata wang kripto Antex telah menarik perhatian orang ramai.

Di sebalik penyiasatan pihak berkuasa adalah sumbangan pakar teknologi yang senyap tetapi amat penting.

Wartawan Dan Tri mengadakan temu bual dengan Encik Tran Huyen Dinh, Ketua projek ChainTracer, Vietnam Blockchain dan Persatuan Aset Digital (VBA) untuk memahami peranan teknologi Blockchain dalam mendedahkan laluan aliran wang digital dalam kes penipuan.

Tuan, orang ramai amat berminat dengan peranan alat teknologi dalam menyiasat kes berkaitan aset digital. Bolehkah anda berkongsi tentang ChainTracer dalam menyokong polis dalam kes berkaitan Nguyen Hoa Binh ?

- Pertama sekali, ia mesti disahkan bahawa ChainTracer bukanlah unit penyiasatan bebas. Kami mentakrifkan peranan kami sebagai alat, unit yang menyediakan kepakaran teknikal kepada agensi polis.

Misi kami adalah untuk membantu penyiasat "melihat" dan "memahami" cara wang bergerak merentasi persekitaran Blockchain yang kompleks dan tanpa nama.

Berkenaan kes Antex, apabila menerima permintaan kerjasama daripada pihak polis, pasukan kami segera mula bekerja. Secara teknikal, dengan alat yang tersedia, kami mengambil masa kurang daripada 36 jam untuk memodelkan keseluruhan rajah aliran tunai, menjejaki urus niaga daripada dompet sumber hingga ke mata akhir.

Sudah tentu, masa ini boleh berbeza-beza bergantung pada kerumitan setiap kes, tetapi ini adalah angka purata yang menunjukkan kecekapan teknologi.

Daripada maklumat model itu, kami menyediakan laporan terperinci kepada polis.

Laporan ini seperti peta, membantu polis meneruskan langkah penyiasatan profesional seterusnya, menyelaraskan dengan unit lain untuk menentukan identiti sebenar di sebalik alamat dompet tanpa nama.

Adalah diketahui bahawa Vietnam Blockchain dan Persatuan Aset Digital membina program bukan untung seperti ChainTracer daripada cerita yang menyayat hati, bolehkah anda berkongsi beberapa contoh yang luar biasa?

- Ya, idea untuk ChainTracer lahir daripada realiti yang menyakitkan yang kami saksikan. Program ini telah berjalan selama lebih daripada 3 tahun, pada mulanya dengan matlamat untuk menyokong secara langsung mangsa penipuan aset digital.

Semasa VBA mula ditubuhkan, ramai orang datang kepada kami dalam keadaan terdesak, mereka ditipu dengan wang yang banyak dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan.

Encik Tran Huyen Dinh, Ketua projek ChainTracer, Vietnam Blockchain dan Persatuan Aset Digital (Foto: VBA).

Apabila kami merujuk mereka kepada perkhidmatan pengesanan antarabangsa seperti Chainalysis atau Elliptic, halangan terbesar ialah kos. Untuk mengesan kes, mangsa perlu membayar minimum $50,000.

Saya masih ingat hack besar dalam projek terkenal, Chainalysis memetik 30 juta USD hanya untuk melakukan pengesanan wang. Itu adalah angka yang tidak dapat dibayangkan untuk mangsa individu.

Kami menyedari bahawa, dengan kepakaran kami, VBA benar-benar boleh membina alat yang serupa untuk menyokong komuniti secara percuma. Kami mahu memberi mangsa "senjata" - iaitu laporan pengesanan terperinci - supaya mereka boleh memegangnya, bekerjasama secara langsung dengan pihak berkuasa, sebagai bukti untuk meneruskan siasatan dengan harapan dapat memulihkan aset atau sekurang-kurangnya membawa jenayah itu kepada pendedahan.

Saya masih ingat satu kes, seorang wanita Vietnam-Amerika yang kehilangan hampir 2 juta USD. Dia mempunyai pemikiran yang sangat negatif, bahkan ingin mencederakan dirinya sendiri. Apabila kami mengetahui tentang ChainTracer, kami menyokongnya, menghubungkannya dan membantunya bekerja dengan pihak berkuasa di luar negara.

Laporan kami telah diterima dan diproses oleh mereka. Ia bukan sahaja membantu memajukan kes tetapi juga bertindak sebagai sejenis terapi rohani, meringankan beban psikologi yang berat bagi mangsa, menunjukkan kepada mereka bahawa mereka tidak bersendirian dan masih ada harapan.

Sehingga kini, ChainTracer telah membantu mengesan wang bernilai hampir $5 juta. Walau bagaimanapun, jumlah transaksi yang belum selesai masih besar, kerana kerja itu memerlukan usaha banyak pihak.

Sepanjang 3+ tahun operasi yang lalu, apakah kesukaran terbesar yang telah dihadapi oleh pasukan ChainTracer, terutamanya apabila bekerja dengan aliran tunai bernilai berjuta-juta dolar?

- Kesukaran terbesar dan juga perkara paling mengecewakan yang telah berulang sepanjang operasi kami adalah kekurangan kerjasama daripada bursa antarabangsa.

Biasanya, dalam kes baru-baru ini, aliran wang penipuan melalui dua bursa, Gate.io dan MXC. Walaupun kami mendapat kebenaran rasmi daripada polis Vietnam, apabila bekerja, mereka menolak mentah-mentah.

Mereka memerlukan polis untuk bekerja secara langsung. Ini adalah permintaan yang sangat sukar. Polis perlu mengendalikan banyak kes yang berbeza, mereka tidak mempunyai pakar khusus dalam Blockchain untuk bertukar maklumat teknikal.

Kelewatan dan kekurangan kerjasama ini telah menyebabkan akibat yang amat malang. Terdapat kes-kes di mana kami telah mengesan aliran wang semasa ia masih "panas", jika pertukaran telah membekukan akaun tepat pada masanya, wang itu boleh diperolehi dan dikembalikan kepada mangsa.

Tetapi mereka tidak. Berjuta-juta dolar telah hilang kerana kekurangan muhibah ini. Punca utamanya ialah kebanyakan bursa ini tidak mempunyai wakil atau ibu pejabat yang sah di Vietnam. Mereka menghargai pasaran Vietnam dari segi pengguna dan hasil, tetapi mengabaikan tanggungjawab apabila masalah berlaku.

Satu lagi kesukaran datang dari program itu sendiri. Sebagai projek bukan untung, sumber manusia kami sangat terhad. Pasukan ini kebanyakannya pakar daripada pasukan penyelidikan VBA dan syarikat ahli.

Carta menggambarkan fenomena "tarik permaidani", di mana penipu membuang semua token, menyebabkan harga menjunam dalam beberapa minit sahaja (Foto: TradingView).

Tambahan pula, disebabkan sifat kerja yang berkaitan dengan penyiasatan, semua dokumen dan permintaan daripada polis mesti dirahsiakan di peringkat tertinggi. Ini memerlukan kakitangan yang bukan sahaja mahir dalam teknologi tetapi juga mempunyai pengalaman dan kepercayaan mutlak, menjadikan pengembangan pasukan sebagai cabaran besar.

Ramai penjenayah siber hari ini menggunakan alat canggih seperti pengadun crypto untuk memadamkan jejak mereka. Bagaimana anda menentang helah ini?

- "Pengadun" sememangnya alat yang sangat popular di kalangan penggodam dan penipu. Pada asasnya, mereka bekerja dengan menerima wang kotor daripada pelbagai sumber, mencampurkannya dengan aliran wang bersih yang lain, dan kemudian membayarnya ke alamat dompet baharu, menjadikannya hampir mustahil untuk mengesan asalnya.

Walau bagaimanapun, "kulit oren yang tebal mempunyai kuku yang tajam". Kami mempunyai banyak kaedah untuk meneutralkan helah ini.

Pertama ialah analisis corak tingkah laku, kami memantau tabiat transaksi, kumpulan dompet dan corak tingkah laku apabila mendeposit dan mengeluarkan dana daripada pengadun. Kadangkala terdapat persamaan yang mencurigakan antara kelakuan input dan output subjek, yang membantu kami mengecilkan suspek.

Kedua, pengadun itu sendiri berubah. Sesetengah pengadun kini, untuk mengelakkan masalah undang-undang, mula mengumpul beberapa maklumat pengguna, seperti alamat IP. Apabila diminta oleh pihak berkuasa, kami boleh bekerjasama dengan mereka untuk mendapatkan maklumat ini.

Ketiga dan yang paling penting, kerjasama ekosistem, kebanyakan pertukaran besar dan terkemuka di dunia hari ini telah meletakkan alamat dompet pengadun terkenal pada "senarai hitam".

Mereka enggan menerima wang daripada sumber ini. Ini memaksa penjenayah menggunakan perantara yang lebih kompleks untuk "mencuci" wang sebelum menghantarnya ke bursa. Dan lebih banyak alat yang mereka gunakan, lebih besar kemungkinan mereka melakukan kesilapan dan mendedahkan jejak mereka. Setiap langkah mereka boleh menjadi peluang untuk kita mencari celah.

Daripada pengalaman anda menjejaki ratusan kes, bolehkah anda melakar potret umum model penipuan aset digital di Vietnam?

- Kami akan membahagikan penipuan kepada dua kategori utama: Penipuan teknologi semata-mata dan penipuan psikologi digabungkan dengan teknologi. Malangnya, yang terakhir adalah yang paling biasa dan menyebabkan kerosakan yang paling banyak.

Kes-kes baru-baru ini yang telah berulang kali diberi amaran oleh polis semuanya mengikut corak yang sama. Penipu sering membuat penutup yang sangat mencolok, menggunakan istilah yang bergaya seperti Web3 (rangkaian berasaskan rantaian blok), DeFi (kewangan terdesentralisasi), bot dagangan AI (perisian yang mengautomasikan urus niaga aset seperti mata wang kripto) atau staking hasil tinggi... untuk menarik pelabur, terutamanya mereka yang tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang pasaran.

Kes Antex baru-baru ini ialah contoh tipikal untuk menggabungkan pelbagai bentuk. Mereka melakukan "Tarik permaidani" - mencipta token, menggunakan helah pemasaran, mengupah KOL (pengaruh) untuk mempromosikan dan menaikkan harga setinggi langit.

Apabila sejumlah besar pelabur mencurahkan wang, mereka tiba-tiba "membuang" semua token yang mereka pegang ke pasaran dan mengeluarkan semua kecairan (aset berharga seperti USDT, ETH, BNB). Akibatnya, harga token menjunam kepada hampir sifar, manakala pelabur dibiarkan memegang aset digital yang tidak bernilai.

Seiring dengan itu adalah helah psikologi untuk melakukan kadar faedah yang tidak dapat dibayangkan, contohnya 10-15%/bulan. Mereka boleh membayar faedah secara tetap dalam 1-2 bulan pertama untuk mewujudkan kepercayaan, malah, mereka mengambil wang daripada orang kemudian untuk membayar orang terdahulu. Apabila mereka telah mengerahkan jumlah modal yang cukup besar, mereka akan hilang.

Jadi bagaimanakah rata-rata pelabur boleh melindungi diri mereka dalam penipuan yang sedemikian? Apakah tanda-tanda amaran yang perlu diberi perhatian khusus?

- Pasukan penyelidik kami telah menganalisis beratus-ratus projek penipuan dan menyimpulkan 5 tanda amaran awal. Kami percaya bahawa jika pelabur berwaspada dan menjauhi mana-mana projek yang mempunyai salah satu daripada lima tanda ini:

Kadar faedah luar biasa tinggi: Mana-mana projek yang menjanjikan pulangan stabil melebihi 15% setahun harus dipersoalkan. 10-15% sebulan hampir satu penipuan. Tiada model pelaburan yang sah boleh menjana pulangan yang tidak realistik.

Maklumat projek terlalu sedikit atau hanya dalam bahasa Vietnam: Projek bereputasi selalunya mempunyai komuniti antarabangsa. Jika anda mencari maklumat tentang projek yang diiklankan sebagai "blockbuster" tetapi di Google atau Twitter hanya terdapat maklumat dalam bahasa Vietnam, tiada laman berita antarabangsa melaporkannya, tiada dana pelaburan utama mengesahkannya, maka itu adalah tanda yang sangat mencurigakan.

Melabur dalam bidang yang anda tidak faham: Apabila seseorang menawarkan anda untuk melabur dalam "lapisan-1", "memecoin", "AI", "Web3"... tanpa benar-benar memahami apa itu dan cara ia berfungsi, berhati-hati. Penipu sering mengambil kesempatan daripada kerumitan teknologi untuk menjadikan pelabur "FOMO" (takut terlepas).

Projek yang dipromosikan oleh individu yang mempunyai sejarah skim piramid: Semak latar belakang pasukan pembangunan dan orang yang mempromosikan projek. Jika mereka pernah terlibat dalam penipuan pada masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahawa ini hanyalah "wain lama dalam botol baru".

Terdapat tanda-tanda lain yang mencurigakan dari segi teknikal: Sebagai contoh, kontrak pintar projek tidak diaudit oleh entiti yang bereputasi atau pasukan pembangunan adalah tanpa nama sepenuhnya.

Hanya satu tanda ialah bendera merah. Jika projek mempunyai kelima-lima elemen, ia pastinya satu perangkap.

Akhirnya, dengan koridor undang-undang untuk aset digital di Vietnam secara beransur-ansur terbentuk, apakah jangkaan anda untuk masa depan pasaran?

- Desakan Vietnam untuk dasar pengurusan aset digital adalah isyarat yang sangat positif. Ia adalah satu penegasan bahawa pelabur akan dilindungi oleh undang-undang, walaupun hanya sebahagiannya pada masa ini.

Ini juga mewujudkan tekanan yang diperlukan, memaksa pemilik projek dan pemaju mengubah pemikiran mereka dan mengutamakan pematuhan undang-undang jika mereka ingin beroperasi dalam jangka panjang dan serius di Vietnam.

Untuk ChainTracer, visi kami adalah untuk membangunkannya menjadi alat automatik yang lebih berkuasa. Kami mahu membina platform "buatan Vietnam", khusus untuk pasaran Vietnam.

Matlamatnya adalah untuk dapat memindahkan teknologi dan menyediakan latihan supaya pihak berkuasa sendiri boleh menggunakan alat ini untuk pengesanan awal, menjimatkan masa dan meningkatkan kecekapan penyiasatan.

Proses membersihkan pasaran adalah panjang. Ia memerlukan kerjasama agensi pengurusan, perniagaan, pakar dan terutamanya kewaspadaan dan pengetahuan setiap pelabur.

Terima kasih banyak untuk wawancara ini!

Ringkasan kes "Shark Binh dan rakan sejenayah"

Polis Bandar Hanoi telah mendakwa dan menahan sementara Nguyen Hoa Binh (Shark Binh, Pengerusi NextTech Group) dan 9 rakan sejenayah untuk menyiasat jenayah Penipuan pembahagian harta dan Pelanggaran peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius.

Dari Ogos hingga November 2021, kumpulan ini dituduh mengeluarkan dan menjual 33.2 bilion token AntEx kepada kira-kira 30,000 pelabur, memperoleh kira-kira 117 bilion VND. Wang itu kemudiannya dimanipulasi dan dikeluarkan daripada projek itu melalui ekosistem NextTech.

Agensi penyiasatan itu telah membekukan aset bernilai lebih daripada VND900 bilion, termasuk emas, mata wang asing, sijil tanah dan kereta. Menurut PC03, pelanggaran dalam ekosistem NextTech "mungkin tidak berhenti pada dua jenayah yang telah didakwa", kes itu terus mengembangkan siasatan.

Sumber: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm