Penipuan pelaburan mata wang kripto semakin meningkat, dengan ramai orang kehilangan berbilion dong.

Mengambil kesempatan daripada ketamakan dan kekurangan pengetahuan orang ramai, penipu menggunakan taktik mengelirukan untuk menarik pelaburan kewangan, terutamanya dalam mata wang kripto, dengan janji kredibiliti dan keuntungan yang besar. Ramai orang telah ditipu sehingga berbilion-bilion dong.

Ramai orang telah ditipu berbilion-bilion dong apabila menyertai pelaburan mata wang kripto - Foto: TU TRUNG

Daripada kisah-kisah orang ramai menjadi kaya dengan cepat dan mengaut keuntungan besar dalam tempoh yang singkat, yang tersebar dari mulut ke mulut di media sosial... rangkaian sosial Berkenaan pelaburan kewangan, terutamanya perdagangan mata wang kripto – yang sering dikenali sebagai mata wang maya – ramai pengguna telah memupuk impian dan mencari peluang untuk menjadi kaya dalam talian. Mengambil kesempatan daripada pemikiran ini, penipu telah melancarkan pelbagai skim untuk memerangkap mereka.

Melabur dalam mata wang kripto, ditipu berbilion dong.

Secara tidak sengaja ditambahkan ke dalam kumpulan yang dipanggil "Kewangan dalam Era Moden" di aplikasi Telegram, Cik V. ( Hanoi ) telah diperkenalkan kepada satu siri aktiviti pelaburan kewangan menarik yang disertai oleh ramai orang. Antaranya ialah melabur dalam mata wang kripto melalui bursa yang dipanggil Bitforex.

Memerhatikan kumpulan itu, Cik V. perasan ramai orang lain turut serta, malah ramai yang bermegah tentang keuntungan besar yang mereka peroleh daripada melabur mengikut nasihat "pakar" dalam kumpulan itu. Didorong oleh keinginan untuk menjadi kaya dengan cepat, Cik V. terus memindahkan wang untuk melabur dalam mata wang kripto seperti yang diarahkan oleh "pakar" dalam kumpulan itu.

Apabila tiba masanya untuk mengambil keuntungan, Cik V. menjual mata wang maya yang telah dibelinya, tetapi tiba-tiba sistem memaparkan mesej ralat. Dia kemudian diarahkan oleh "pakar" bahawa dia perlu membayar pelbagai cukai, yuran, insurans, dan sebagainya, sebelum dia boleh mengeluarkan wangnya. Apabila dia menyedari bahawa dia telah ditipu, jumlah wang yang dihantar oleh Cik V. kepada penipu telah mencecah 2.3 bilion VND.

Dalam kes lain, semasa menggunakan aplikasi temu janji Tinder, Cik T. (Hanoi) menceritakan pertemuannya dengan seorang lelaki yang mendakwa dirinya sebagai "doktor di sebuah hospital besar" di Singapura. Selepas berbual seketika dan mendapat kepercayaan Cik T., doktor tersebut mengajaknya untuk menyertai perdagangan mata wang kripto.

Cik T. berkata bahawa beliau telah mendepositkan 20 juta VND pada kali pertama dan terus mengeluarkan 30 juta VND. Kemudian beliau mendepositkan lagi 266 juta VND dan mengeluarkan 304 juta VND. Selepas hanya dua deposit, Cik T. telah mengaut keuntungan sebanyak 48 juta VND dalam masa dua hari sahaja. Melihat betapa lumayannya peluang itu, Cik T. terus mendepositkan 300 juta VND dan menerima pemberitahuan bahawa akaunnya telah memenangi 10.1 bilion VND, tetapi beliau tidak dapat mengeluarkan wang tersebut.

Sistem tersebut memaklumkan Cik T. bahawa beliau "mesti membayar 20% daripada keuntungannya sebagai cukai pendapatan peribadi." Memikirkan beliau akan menjadi kaya, Cik T. segera membayar cukai pendapatan peribadi sebanyak 1.7 bilion VND. Kemudian, beliau membayar lagi 2 bilion VND untuk pengesahan akaun bagi mengeluarkan wang tersebut dan 1.4 bilion VND untuk menyertai program pengeluaran cepat. Walau bagaimanapun, Cik T. masih tidak dapat mengeluarkan wang tersebut. Cik T. menyatakan bahawa beliau telah memindahkan sejumlah 5.4 bilion VND ke sistem dalam masa hanya 5 hari.

Menurut pakar keselamatan, peningkatan bilangan pengguna yang menyertai aplikasi temu janji dalam talian telah mewujudkan landasan yang subur untuk penipu. Melalui aplikasi temu janji dalam talian seperti Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., penipu berkawan dengan mangsa mereka, berbual dengan mereka dan membina kepercayaan.

Seterusnya, mereka akan beralih kepada topik kewangan, menggalakkan penyertaan dalam projek pelaburan yang menarik. Jika cukup naif untuk membayar, mangsa akan dijanjikan faedah sejurus selepas pelaburan pertama untuk meningkatkan kepercayaan. "Sebaik sahaja mangsa melabur sejumlah besar wang, penipu akan mencipta pelbagai alasan seperti: menaik taraf kepada pakej VIP, memulangkan dana sokongan pelaburan, mengalih keluar ciri keselamatan, ralat sistem... untuk merampas aset," seorang pakar memberi amaran.

Berhati-hati dengan taktik pemasaran yang mengelirukan.

Maklumat daripada Polis Hanoi menunjukkan bahawa mereka telah menerima banyak laporan daripada orang ramai yang telah ditipu wang melalui pelaburan kewangan dalam talian. Ramai orang telah ditipu sejumlah wang antara beberapa bilion hingga puluhan bilion dong. Jumlah terbesar yang hilang oleh seorang individu mencecah 57 bilion dong. Menurut polis, penipu tersebut terus-menerus mengiklankan, memikat dan memikat orang ramai untuk menyertai aktiviti perniagaan dan transaksi dalam talian yang melibatkan mata wang maya dan mata wang kripto melalui pertukaran dan laman web yang mereka cipta.

Sekumpulan "pekerja" akan sentiasa menghubungi dan menarik "pelabur" untuk menyertai kumpulan penasihat dan bertukar maklumat melalui Zalo, Telegram, dan sebagainya. Mereka juga menyamar sebagai pakar kewangan, broker saham atau wakil firma broker yang bereputasi untuk memikat "mangsa" dengan mudah ke dalam kumpulan Facebook, Telegram dan Zalo serta menyertai platform perdagangan yang mereka cipta.

Penipu mengiklankan platform dagangan mereka dengan janji pulangan yang tinggi, malah memberikan bukti keuntungan palsu daripada pelabur terdahulu. Selepas menarik sebilangan besar pelabur dan mengumpul wang mereka, platform dagangan maya akan ditutup atau hilang, meninggalkan pelabur dengan semua dana yang dilaburkan.

Banyak kumpulan penipuan juga menggunakan taktik seperti menganjurkan persidangan dan seminar untuk mempromosikan saham antarabangsa, mata wang kripto dan mata wang digital secara halus. Janji pulangan yang sangat tinggi berbanding pasaran dan pengeluaran modal dan keuntungan yang mudah sentiasa digunakan oleh penipu ini untuk menarik orang ramai dan pelabur.

Dalam situasi ini, Jabatan Keselamatan Maklumat ( Kementerian Maklumat dan Komunikasi ) menasihatkan orang ramai supaya berhati-hati apabila ditawarkan peluang pelaburan dalam saham antarabangsa, mata wang kripto dan mata wang digital, terutamanya jika mereka kurang pengetahuan dalam kewangan dan sekuriti. Orang ramai harus menyemak dengan teliti maklum balas dan ulasan daripada pengguna terdahulu tentang pengalaman mereka dengan platform perdagangan, syarikat kewangan dan firma sekuriti yang mereka berminat untuk melabur.

Di samping itu, orang ramai dan pelabur harus mendapatkan nasihat daripada pakar dan peguam sebelum melabur bagi mengelakkan kerugian wang kepada platform dan syarikat pelaburan palsu. "Orang ramai hanya perlu berdagang di platform yang dilesenkan oleh pihak berkuasa. Terutamanya, orang ramai tidak seharusnya berkongsi maklumat tentang platform penipuan." maklumat peribadi "Bagi sesiapa sahaja dalam apa jua keadaan, jangan muat turun aplikasi daripada sumber yang tidak diketahui atau klik pada pautan yang mencurigakan," agensi itu memberi amaran.

Sumber