Penipuan pelaburan mata wang kripto kembali berkembang pesat, ramai orang telah ditipu daripada berbilion dong.

Mengambil kesempatan daripada ketamakan dan kekurangan pengetahuan sesetengah orang, penipu menggunakan helah untuk mengundang pelaburan kewangan, terutamanya pelaburan mata wang maya, dengan tarikan prestij dan keuntungan yang besar. Ramai orang telah ditipu daripada berbilion dong.

Ramai orang telah ditipu daripada berbilion dolar apabila melabur dalam mata wang maya - Foto: TU TRUNG

Daripada kisah-kisah cepat kaya dan menang besar dalam masa yang singkat sesetengah orang yang disebarkan dari mulut ke mulut di rangkaian sosial. rangkaian sosial Mengenai pelaburan kewangan, terutamanya bermain dengan mata wang kripto - biasanya dikenali sebagai wang maya, ramai pengguna telah "memupuk" impian dan mencari peluang untuk menjadi kaya dalam talian. Memahami psikologi ini, penipu telah melancarkan banyak helah untuk memasang perangkap.

Melabur dalam mata wang maya, ditipu daripada berbilion-bilion

Secara tidak sengaja dibawa masuk ke dalam kumpulan yang dipanggil "Finance of the Times" di aplikasi Telegram, Cik V. ( Hanoi ) telah diperkenalkan dengan siri aktiviti pelaburan kewangan yang menarik yang ramai orang sertai. Antaranya adalah melabur dalam mata wang maya melalui pertukaran yang dipanggil Bitforex.

Memerhati dalam kumpulan itu, Cik V. melihat ramai lagi yang menyertai malah ramai yang menunjukkan bukti keuntungan besar yang diterima daripada pelaburan mengikut arahan "pakar" dalam kumpulan itu. Dengan keinginan untuk cepat kaya, Cik V. terus memindahkan wang pelaburan mengikut arahan "pakar" dalam kumpulan untuk membeli mata wang maya.

Apabila tiba masanya untuk menutup perjanjian itu, Cik V. menjual mata wang maya yang dibelinya, tetapi tiba-tiba sistem melaporkan ralat. Kemudian, "pakar" mengarahkannya untuk membayar cukai, yuran, insurans... untuk mengeluarkan wang. Pada masa dia menyedari bahawa dia telah ditipu, jumlah wang yang dihantar oleh Cik V. kepada penipu telah mencecah 2.3 bilion VND.

Dalam kes lain, semasa menggunakan aplikasi temu janji Tinder, Cik T. (Hanoi) berkata dia bertemu seorang lelaki yang mendakwa sebagai "doktor di hospital besar" di Singapura. Selepas beberapa lama berbual dan mendapat kepercayaan dengan Cik T., doktor mengajaknya menyertai permainan mata wang maya.

Cik T. berkata bahawa kali pertama dia mendepositkan 20 juta VND dan segera mengeluarkan 30 juta VND. Dia terus mendepositkan 266 juta VND dan mengeluarkan 304 juta VND. Selepas hanya 2 deposit, Cik T. mendapat keuntungan sebanyak 48 juta VND dalam masa 2 hari sahaja. Melihat bahawa "pertaruhan itu terlalu bagus", Cik T. terus mendepositkan 300 juta VND dan menerima pemberitahuan bahawa "akaun itu memenangi 10.1 bilion VND" tetapi tidak dapat mengeluarkan wang.

Sistem ini memberitahu Cik T. "mesti membayar 20% daripada cukai pendapatan peribadi." Memikirkan dia akan menjadi kaya, Cik T. tidak teragak-agak untuk segera membayar 1.7 bilion VND dalam cukai pendapatan peribadi. Kemudian, dia membayar 2 bilion VND lagi untuk mengesahkan akaunnya untuk mengeluarkan wang dan 1.4 bilion VND untuk menyertai saluran pengeluaran pantas. Namun, Cik T. masih tidak dapat mengeluarkan wang. Cik T. berkata bahawa dia telah memindahkan sejumlah 5.4 bilion VND ke sistem dalam masa 5 hari sahaja.

Menurut pakar keselamatan, peningkatan bilangan pengguna yang menyertai aplikasi temu janji dalam talian telah menjadi "tanah subur" untuk penipu. Melalui aplikasi temu janji dalam talian seperti Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., penipu berkawan dengan "mangsa" mereka, berbual dan membina kepercayaan.

Seterusnya, mereka akan beralih kepada topik kewangan, menggalakkan orang ramai untuk melabur dalam projek yang menarik. Jika mereka secara naif bersetuju untuk membayar, faedah akan dibayar serta-merta selepas pelaburan pertama untuk meningkatkan kepercayaan. "Apabila mangsa membelanjakan sejumlah wang, penipu akan mencipta banyak sebab seperti: menaik taraf pakej VIP, membayar balik dana sokongan pelaburan, mengalih keluar mod keselamatan, ralat sistem... kepada aset yang sesuai," seorang pakar memberi amaran.

Berhati-hati dengan penipuan

Maklumat daripada Polis Hanoi mengatakan bahawa mereka telah menerima banyak laporan daripada orang yang ditipu daripada wang apabila menyertai pelaburan kewangan dalam talian. Ramai orang telah ditipu daripada beberapa bilion hingga berpuluh bilion dong. Orang yang paling banyak ditipu ialah sehingga 57 bilion dong. Menurut polis, penipu terus mengiklankan, menarik dan menarik minat orang ramai untuk menyertai aktiviti perniagaan, berdagang mata wang maya dan mata wang kripto dalam talian melalui lantai dagangan dan tapak web yang dibuat oleh mereka.

Sekumpulan "pekerja" akan terus memanggil dan menjemput "pelabur" untuk menyertai kumpulan perunding, bertukar melalui Zalo, Telegram... Malah mereka berpura-pura menjadi pakar kewangan, pakar saham atau wakil syarikat pembrokeran bereputasi untuk dengan mudah memikat "mangsa" ke dalam kumpulan Facebook, Telegram, Zalo... dan mengambil bahagian dalam tingkat dagangan yang mereka cipta.

Penipu bersaing untuk mengiklankan pertukaran mereka dengan janji kadar faedah yang tinggi, malah memberikan bukti palsu keuntungan daripada pelabur terdahulu. Selepas menarik sejumlah besar pelabur dan menerima wang, pertukaran maya akan ditutup atau hilang, menyebabkan pelabur kehilangan semua wang yang dilaburkan.

Banyak kumpulan penipuan juga menggunakan helah menganjurkan persidangan, seminar... untuk memperkenalkan dan mengiklankan sekuriti antarabangsa, mata wang maya, mata wang digital. Tahap keuntungan yang lebih tinggi daripada pasaran dan mudah untuk mengeluarkan modal dan faedah adalah faktor yang sentiasa digunakan oleh penipu untuk menarik orang ramai dan pelabur.

Berdepan dengan situasi di atas, Jabatan Keselamatan Maklumat ( Kementerian Penerangan dan Komunikasi ) menyarankan agar orang ramai berhati-hati apabila diperkenalkan dengan pelaburan sekuriti antarabangsa, mata wang maya, mata wang digital, terutamanya apabila mereka tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang kewangan dan sekuriti. Orang ramai harus berhati-hati merujuk maklum balas dan ulasan daripada pengguna terdahulu tentang pengalaman mereka dengan tingkat dagangan, syarikat kewangan dan sekuriti yang mereka berminat untuk melabur.

Di samping itu, orang ramai dan pelabur harus mendapatkan nasihat daripada pakar dan peguam sebelum melabur untuk mengelakkan kehilangan wang daripada lantai pelaburan dan syarikat penipuan. “Orang ramai hanya perlu berniaga di tingkat yang dilesenkan oleh pihak berkuasa. Khususnya, orang ramai tidak sepatutnya berkongsi maklumat peribadi kepada sesiapa dalam apa jua bentuk, jangan muat turun aplikasi yang tidak diketahui asalnya atau klik pada pautan pelik," agensi itu memberi amaran.

Sumber