PENIPUAN SIBER DAN POTENSI AKIBATNYA

Ketua kumpulan Do Dong Hung di agensi penyiasatan. Foto: Ngoc Long

Semua jenis penipuan dalam talian

Baru-baru ini, pegawai Jabatan Polis Jenayah, Polis Wilayah Phu Tho menemui kumpulan penjenayah kira-kira 30 warga Vietnam di kawasan Phnom Penh, Kemboja. Subjek ini pakar dalam penipuan dan pengagihan wang melalui APP seperti "Love 2.1" dan APP "Love Connection". Untuk berjaya melakukan jenayah, subjek sering berpakat rapat, memberikan peranan dan tanggungjawab yang jelas seperti: "Pelanggan Gores", "Jualan", "Dieu Don", "Kiet Khach". Kumpulan penjenayah itu diketuai oleh Do Dong Hung, dilahirkan pada tahun 1986, menetap di Phu Xuyen, Thai Nguyen (kediaman: komune Yen Phong, Bac Ninh ).

Melalui langkah profesional, pegawai polis mengenal pasti penolong dan pengurus besar Hung sebagai Tran Minh Tai (lahir pada 1986, menetap di Phu Xuyen, wilayah Thai Nguyen). Di bawah Tai ialah Dinh Tran Tung (lahir pada tahun 1990, juga menetap di Phu Xuyen, wilayah Thai Nguyen), yang tugasnya adalah untuk menguruskan jumlah wang yang telah dikumpul oleh penipu (dipanggil Backstage). Di samping itu, di bawah Tung, subjek terus dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan pertama yang diketuai oleh Phan Ba Huynh (lahir pada tahun 1993, menetap di Phu Thinh, wilayah Thai Nguyen, dengan nama panggilan Telegram BIN) bertanggungjawab terhadap penipuan dan pengagihan harta melalui APP "cinta 2.1". Kumpulan kedua yang diketuai oleh Nguyen Hai Long (dilahirkan pada tahun 2001, menetap di Phu Xuyen, wilayah Thai Nguyen) bertanggungjawab terhadap penipuan dan pengagihan harta melalui APP "Connection of Love"...

Berdasarkan dokumen yang dikumpul, didapati kumpulan subjek di atas telah menipu dan memperuntukkan harta lima mangsa, dengan jumlah keseluruhan 393 juta VND. Memandangkan keseriusan kes itu, Agensi Polis Siasatan Polis Wilayah Phu Tho memutuskan untuk mendakwa kes tersebut dan mendakwa tujuh defendan bagi jenayah Penipuan Pembahagian Harta mengikut Perkara 174 Kanun Keseksaan seperti yang ditetapkan.

Sebelum ini, Projek HLĐ4 telah dilaksanakan untuk menentang sekumpulan subjek yang melanggar peraturan pemasaran pelbagai peringkat yang diketuai oleh Tat Van Hao (lahir pada 1977, menetap di Daerah 5 (dahulu), Ho Chi Minh City) dan Lim Choon Foong (aka Nicklim) (lahir pada 1982, warganegara Malaysia).

Keputusan pengesahan awal menunjukkan bahawa pada 2019, Tat Van Hao menubuhkan Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited di 109, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City untuk menjual jus buah-buahan campuran Multi Juice, Lucenta deer placenta, Bitney Multi Cream. Hao dan Nick Lim kemudiannya menganjurkan pemasaran pelbagai peringkat produk mengikut "model binari". Pada masa "dihapuskan", syarikat itu telah menjual berjuta-juta produk tetapi belum dilesenkan sepenuhnya seperti yang diperlukan. Semua produk yang dijual oleh syarikat itu berharga berpuluh-puluh kali ganda lebih tinggi daripada harga import.

Terutama, pada 2022 dan 2023, Lembaga Pengurusan Keselamatan Makanan Bandar Ho Chi Minh telah menguji produk Bitney Multi Juice di Institut Kawalan Keselamatan dan Kebersihan Makanan dan Institut Pasteur Nha Trang - Kementerian Kesihatan. Keputusan ujian menunjukkan produk Bitney Multi Juice mengandungi "Tadalafil". Ini adalah bahan terlarang dalam pengeluaran makanan dan hanya boleh digunakan apabila diarahkan oleh doktor. Menentukan keseriusan kes itu, Agensi Polis Penyiasatan Polis Wilayah Phu Tho mendakwa lima defendan kerana "Melanggar peraturan pemasaran pelbagai peringkat" termasuk: Lim Choong Foong, lahir pada 16 September 1982, warganegara Malaysia, menetap sementara di Daerah 6, Bandar Ho Chi Minh; Tat Van Hao, lahir pada 13 Mei 1977, menetap di Daerah 5, Bandar Ho Chi Minh; Voong Tu Thanh, lahir pada 16 Jun 1978, menetap di daerah Tan Phu, Ho Chi Minh City; Le Ngoc My, lahir pada 14 April 1987, menetap di daerah Phu Nhuan, Ho Chi Minh City.

Agensi penyiasatan telah merampas sementara VND 1,990,000,000; 3 kereta, 15 telefon bimbit; 07 komputer riba; 41,800 kotak teh Pelbagai Jus; 3 meterai bulat dan dokumen lain yang berkaitan.

Melalui penyiasatan, bersama dengan helah penipuan aplikasi cinta, pemasaran berbilang peringkat, mata wang maya..., subjek juga mengambil kesempatan daripada program diskaun semasa waktu emas, merangsang aktiviti membeli-belah di platform e-dagang. Dari situ, mereka menjalankan tindakan menggunakan rangkaian komputer dan peranti elektronik untuk kod diskaun yang sesuai. Khususnya, kumpulan subjek membuka kedai di Shopee, kemudian merekrut orang untuk membuat pesanan maya, mengambil kesempatan daripada masa Shopee menawarkan kod diskaun yang besar untuk menghendaki orang membuat pesanan yang dipilih oleh subjek itu sendiri, dan pada masa yang sama memilih lokasi maya untuk menerima pesanan yang dibuat. Selepas menerima pesanan maya, subjek akan membungkus dan menghantarnya ke unit penghantaran sebagai barangan sebenar, tetapi sebenarnya tiada penghantaran atau penjualan barangan. Semasa menghantar barang, walaupun orang yang membuat pesanan tidak menerima barang dan pembayaran pindahan, barang masih dimaklumkan sebagai berjaya dihantar.

Di samping itu, untuk berurusan dengan pihak berkuasa, subjek juga menyewa atau meminjam akaun bank, menggunakan kad ID palsu, menggunakan kad SIM "sampah" untuk mendaftar akaun, dan memindahkan wang ke akaun yang berbeza. Kebanyakan akaun bank digunakan oleh subjek untuk tempoh yang singkat, dan selepas mengeluarkan semua wang, mereka akan dimusnahkan untuk memadamkan kesan aliran wang. Semua aktiviti pertukaran maklumat dijalankan terutamanya oleh subjek melalui Zalo, Viber, Telegram...

Perlukan banyak penyelesaian segerak dan berkesan

Menurut Leftenan Kolonel Nguyen Quang Hoa, Timbalan Ketua Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi, Polis Wilayah Phu Tho, pasukan polis juga telah menghadapi beberapa kesukaran dan cabaran dalam memerangi jenayah berteknologi tinggi. Secara khusus, kerja-kerja propaganda dan amaran kepada rakyat tidak dilaksanakan secara serentak dan tidak begitu berkesan terutama di peringkat akar umbi. Penyelarasan dengan unit profesional Kementerian Keselamatan Awam dalam tinjauan teknikal dan pengesanan elektronik telah membuahkan hasil positif tertentu.

Walau bagaimanapun, penukaran kepada bukti prosedur adalah sukar, seperti: Nombor pelanggan mudah alih tidak boleh diterima daripada stesen BTS, jadi lokasi geografi mereka tidak dapat ditentukan kerana ia digunakan untuk panggilan perayauan antarabangsa; akaun yang digunakan untuk melakukan jenayah semuanya didaftarkan pada platform aplikasi perkhidmatan Internet, alamat IP ditukar kepada alamat IP di negara asing oleh subjek menggunakan perisian khusus. Tambahan pula, pelayan terletak di luar negara, jadi jenayah itu dilakukan di luar Vietnam.

Untuk membantu orang ramai secara proaktif mencegah penipuan dan pengagihan harta di ruang siber, pegawai Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi, Polis Wilayah Phu Tho mengesyorkan: Orang ramai perlu sentiasa mengemas kini helah penjenayah siber di media massa, laman berita rasmi, kumpulan keselamatan Zalo, halaman peminat pasukan Polis.... Tingkatkan kewaspadaan, sama sekali tidak mempercayai panggilan pelik dan tidak pernah mempercayai ruang siber. bertemu secara peribadi. Sentiasa mendidik dan mengingatkan saudara-mara, terutamanya kanak-kanak di bawah umur, untuk tidak membeli, menjual, memberi, atau menderma akaun bank atas sebarang sebab. Semak maklumat dengan teliti sebelum membuat transaksi kewangan, sentiasa sahkan identiti penerima melalui saluran maklumat yang diketahui seperti nombor telefon pemilik. Gunakan aplikasi perbankan rasmi, jangan buat transaksi melalui pautan yang diterima melalui mesej teks. Sekiranya menemui artikel, laman web, subjek, tingkah laku... dengan tanda-tanda disyaki penipuan atau pengagihan harta, orang ramai harus segera melaporkan kepada polis, pihak berkuasa tempatan, ketua kejiranan, ketua kampung... untuk pengesahan dan penjelasan.

Hieu Duc dan Ngoc Long

Sumber: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html